MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (f7527a20499f11efbdaea558de59136c) | LT

e-TAR Suvestinė 2024-12-30

Art. 1 5 straipsnio pakeitimas — MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Open official source

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip

„7) vidaus kontrolės procedūrų, kurios įdiegtos (bus įdiegtos) siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849, aprašymą;“.

e-TAR Suvestinė 2024-12-30

Art. 2 7 straipsnio pakeitimas — MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Open official source

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip

„5) vidaus kontrolės procedūrų, kurios įdiegtos (bus įdiegtos), siekiant įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir Reglamentą (ES) 2023/1113, aprašymą;“.

e-TAR Suvestinė 2024-12-30

Art. 3 18 straipsnio pakeitimas — MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Open official source

Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip

„2) vidaus kontrolės procedūrų, kurias tarpininkas naudos, kad užtikrintų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (jeigu tarpininkas registruotas Lietuvos Respublikoje), kitos valstybės narės įstatymuose, įgyvendinančiuose 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, su visais pakeitimais, ir Reglamente (ES) 2023/1113 numatytų reikalavimų vykdymą, aprašymą;“.

e-TAR Suvestinė 2024-12-30

Art. 4 29 straipsnio pakeitimas — MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Open official source

Pakeisti 29 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip

„5. Priežiūros institucija, atlikdama savo funkcijas, susijusias su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir Reglamento (ES) 2023/1113 nuostatų taikymu, ir vadovaudamasi šio straipsnio nuostatomis, turi teisę savo iniciatyva patikrinti kitos valstybės narės mokėjimo įstaigos filialą, tarpininką ir kitą asmenį, kuriam perduotas veiklos funkcijų vykdymas, Lietuvos Respublikoje.“

e-TAR Suvestinė 2024-12-30

Art. 5 Įstatymo įsigaliojimas — MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Open official source

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. gruodžio 30 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

MOKĖJIMO ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. XI-549 5, 7, 18 IR 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Statutory Text (5 Articles)

Need to analyze how this provision applies to your matter?