DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

2017 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-129 „DĖL PINIGINIŲ OPERACIJŲ, sandorių ir klientų REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. sausio 10 d. Nr. V-4

Vilnius

P a k e i č i u Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisykles, patvirtintas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-129 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

1. Pakeičiu 5.3 punktą ir jį išdėstau taip

„5.3. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas), išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 5.4. ir 5.5 punktuose;“.

2. Papildau 5.4 punktu

„5.4. Kai pinigų pervedimai vykdomi ir priimami vadovaujantis 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006), nuostatomis, registracijos žurnale įrašomi Reglamente (EB) Nr. 1781/2006 nustatyti duomenys apie asmenį – piniginių lėšų gavėją.“

3. Papildau 5.5 punktu

„5.5. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti lėšų gavėjo duomenų, registracijos žurnale įrašoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio pašto adresas, kita).“

Direktorius Antoni Mikulskis