DĖL VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 2008 M. GRUODŽIO 17 D. NUTARIMO NR. N-349 „DĖL AZARTINIUS LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIOMS BENDROVĖMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, PATV

VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS 2008 M. GRUODŽIO 17 D. NUTARIMO NR. N-349 „DĖL AZARTINIUS LOŠIMUS ORGANIZUOJANČIOMS BENDROVĖMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. vasario 25 d. Nr. N-77

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2003, Nr. 117-5318; 2008, Nr.10-335) 4 straipsnio 5 dalimi, Valstybinė lošimų priežiūros komisija nutaria

Pakeisti Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtintus Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. N-349 „Dėl Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“

1. Išdėstyti 4.1 punktą taip

„4.1. vienkartinius atsiskaitymus grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą kita užsienio valiuta.“

2. Papildyti nurodytuosius nurodymus šiuo 4.7 punktu

„4.7. klientus, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis.“

3. Išdėstyti 7.2 punktą taip

„7.2. Lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojanti bendrovė privalo užtikrinti, kad būtų nustatyta kliento, kiekvieną kartą įeinančio į lošimo namus (kazino), tapatybė ir jis iš karto būtų registruojamas.“

4. Išdėstyti 7.3 punktą taip

„7.3. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką į registracijos žurnalą chronologine tvarka, remiantis juridinę galią turinčiais dokumentais, privalo būti registruojami šie duomenys

7.3.1. Duomenys, patvirtinantys kliento tapatybę (pavardė, vardas (-ai), asmens kodas).

7.3.2. Tikslus kliento įėjimo į lošimo namus (kazino) laikas.“

5. Išdėstyti 8.2 punktą taip

„8.2. Duomenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka į registracijos žurnalą turi būti įrašomi chronologine tvarka, remiantis keitimo operaciją patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu (jei tokie dokumentai išduodami operacijos atlikimo vietoje), nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po piniginės operacijos atlikimo.“

6. Išdėstyti 8.3 punktą taip

„8.3. Turi būti registruojami šie duomenys

8.3.1. Duomenys, patvirtinantys kliento tapatybę (pavardė, vardas (-ai), asmens kodas).

8.3.2. Duomenys apie piniginę operaciją (nurodoma atlikimo data, tikslus laikas, pinigų suma, valiuta, kuria atlikta piniginė operacija, piniginės operacijos atlikimo būdas).“

KOMISIJOS PIRMININKAS EDMUNDAS TIESNESIS