DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS

Nutarimas paskelbtas: Žin.,

2006, Nr. 63-2317

Neoficialus nutarimo

tekstas

Lietuvos

Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

2006 m. birželio 1 d. Nr. 527

Vilnius

Nauja nutarimo

redakcija

Nr. 680, 2008-07-09,

Žin., 2008, Nr. 82-3259 (2008-07-19)

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS

REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO PINIGINES

OPERACIJAS IR SANDORIUS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖSAUGOS IR KITOMS

VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS BEI

VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ

NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KEITIMOSI

INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir

teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335) 5 straipsnio 3 punktu, 6 straipsnio 2 dalimi ir

14 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria

Patvirtinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos

prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento

pinigines operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir

kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių

nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi

informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisykles

(pridedama).

Ministras Pirmininkas Gediminas

Kirkilas

Vidaus reikalų ministras Regimantas

Čiupaila

____________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 527

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 680

redakcija)

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO pinigines

operacijas IR SANDORIUS TEIKIMO Lietuvos respublikos TEISĖSAUGOS IR KITOMS

VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS BEI VALSTYBĖS

SAUGUMO DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ

NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS

REIKALŲ MINISTERIJOS KEITIMOSI INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ FINANSAVIMO

PREVENCIJOS PRIEMONES TaISYKLės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie

Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento pinigines

operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms

valstybės institucijoms bei Valstybės

saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų

tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi informacija

įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės)

reglamentuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų

ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)

disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius

(toliau vadinama – informacija apie pinigines operacijas ir sandorius) teikimą

Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (toliau

vadinama – institucijos) bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos keitimąsi

informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones.

2. Šiose taisyklėse vartojamos

sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (Žin.,

1997, Nr. 64-1502;

2008, Nr. 10-335).

II. INFORMACIJOS APIE PINIGINES OPERACIJAS IR

SANDORIUS

TEIKIMO BŪDAI

3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informaciją

apie pinigines operacijas ir sandorius institucijoms, turinčioms įstatymuose nustatytą teisę

gauti informaciją apie pinigines

operacijas ir sandorius savo funkcijoms

atlikti, teikia šiais būdais

3.1. teikia institucijoms jų funkcijoms atlikti

reikiamą informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius pagal duomenų

teikimo sutartis;

3.2. teikia raštu arba techninėmis priemonėmis

Valstybės saugumo departamentui informaciją apie pinigines operacijas ir

sandorius, kurie gali būti susiję su teroristų finansavimu. Nustačiusi, kad piniginė operacija

arba sandoris gali būti susiję su teroristų finansavimu, Finansinių nusikaltimų

tyrimo tarnyba informaciją apie pinigines

operacijas arba sandorį ne vėliau kaip

per 24 valandas nuo informacijos gavimo raštu arba techninėmis priemonėmis pateikia Valstybės saugumo

departamentui. Ši informacija perduodama techninėmis priemonėmis Valstybės

saugumo departamentui pagal duomenų

teikimo sutartį;

3.3. teikia pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį automatiniu būdu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (jos funkcijoms atlikti) informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, nepaisydama aplinkybių, nurodytų šių taisyklių 7.1–7.3 punktuose;

3.4. teikia pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį

Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos

mokesčių administravimo funkcijoms atlikti informaciją apie pinigines

operacijas ir sandorius;

3.5. teikia informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius institucijoms pagal šių institucijų prašymus arba savo

iniciatyva šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto

pakeitimai

Nr.

404,

2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2120 (2010-04-17)(papildyta naujais 3.3-3.4

punktais)

III. PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE PINIGINES

OPERACIJAS

IR SANDORIUS IR ŠIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

4. Institucijos gali kreiptis į Finansinių nusikaltimų

tyrimo tarnybą, prašydamos pateikti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, jeigu įstatymai institucijoms nustato teisę gauti

tokią informaciją jų funkcijoms atlikti.

5. Institucija, siekdama gauti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, raštu pateikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai institucijos vadovo pasirašytą prašymą teikti duomenis (vieną kartą arba pagal duomenų teikimo sutartį), kuriame nurodo:5.1. gautos informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius naudojimo tikslą;5.2. konkretaus kliento, apie kurio pinigines operacijas ir sandorius reikia informacijos, duomenis, kurių reikia klientui tinkamai identifikuoti (išskyrus šių taisyklių nustatytus atvejus, kai informacija teikiama pagal duomenų teikimo sutartis);

5.3. reikiamos informacijos apie pinigines operacijas

ir sandorius apimtį ir pobūdį (išskyrus šių taisyklių nustatytus atvejus, kai

informacija teikiama pagal duomenų teikimo sutartis).

Punkto

pakeitimai

Nr.

404,

2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2120 (2010-04-17)

6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,

išnagrinėjusi institucijos prašymą, jeigu nėra aplinkybių, nurodytų šių

taisyklių 7 punkte, raštu pateikia institucijai jos prašomą informaciją apie pinigines

operacijas ir sandorius arba šių taisyklių nustatytais atvejais pagal duomenų

teikimo sutartį teikia informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius.

Punkto

pakeitimai

Nr.

404, 2010-04-14,

Žin., 2010, Nr. 44-2120 (2010-04-17)

7. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informacijos

apie pinigines operacijas ir sandorius neteikia, išskyrus šių taisyklių

nustatytus atvejus, jeigu

7.1. informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikimas

prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnybos atliekamam tyrimui dėl prašyme nurodyto kliento galimo nusikalstamu

būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo arba kitų susijusių nusikalstamų veikų

ir kitokių teisės pažeidimų;

7.2. informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikimas

prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnybos ir Valstybės saugumo departamento vykdomų teroristų finansavimo

prevencijos priemonių įgyvendinimui;

7.3. informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikimas

prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnybos ir užsienio valstybių teisėsaugos institucijų atliekamam bendram

tyrimui dėl galimo nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ar kitų

susijusių nusikalstamų veikų;

7.4. institucijos prašymas pateikti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius neatitinka šių taisyklių 5 punkte nurodytų

reikalavimų.

Punkto

pakeitimai

Nr.

404,

2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2120 (2010-04-17)

8. Jeigu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gauna

institucijos prašymą pateikti būtiną ikiteisminiam tyrimui dėl labai sunkaus ar

sunkaus nusikaltimo atlikti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius,

prašomą informaciją pateikia nepaisydama aplinkybių, nurodytų šių taisyklių

7.1–7.3 punktuose.

9. Jeigu informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikti negalima dėl šių taisyklių 7 punkte nurodytų

aplinkybių, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba motyvuotą sprendimą neteikti

informacijos nedelsdama raštu išsiunčia prašančiajai institucijai.

10. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, atlikdama

disponuojamos informacijos apie pinigines

operacijas ir sandorius analizę, jeigu

nėra aplinkybių, nurodytų šių taisyklių 7.1–7.3 punktuose, institucijoms raštu

pateikia informaciją apie pinigines

operacijas ir sandorius šiais atvejais

10.1. nustačiusi mokesčių įstatymų pažeidimų požymius

– mokesčių administratoriui;

10.2. nustačiusi kitų institucijų kompetencijai

priklausančių tirti nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų požymius –

šioms institucijoms, jeigu įstatymai nustato šių institucijų teisę gauti

informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius

jų funkcijoms atlikti.

11. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pateikia tik

tokią šių taisyklių 10 punkte nurodytą informaciją, kuri būtina nustatytam jos

tvarkymo tikslui.

IV. VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ

NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS KEITIMASIS INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ

FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES

12. Įgyvendindami teroristų finansavimo prevencijos

priemones, Valstybės saugumo departamentas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnyba keičiasi informacija šiais būdais

12.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba teikia

Valstybės saugumo departamentui informaciją šių taisyklių 3.2 punkte nustatyta

tvarka;

12.2. Valstybės saugumo departamentas, esant

būtinumui, savo iniciatyva arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prašymu

raštu arba techninėmis priemonėmis teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnybai informaciją apie galimus teroristų finansavimo atpažinimo kriterijus;

12.3. Valstybės saugumo departamentas, nustatęs

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kompetencijai priklausančių tirti

nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų požymius, raštu arba techninėmis

priemonėmis teikia šią informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

––––––––––––––––

Pakeitimai

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

Nutarimas

Nr. 680, 2008-07-09,

Žin., 2008, Nr. 82-3259 (2008-07-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2006 M. BIRŽELIO 1 D. NUTARIMO NR. 527 "DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO

TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE

KLIENTO OPERACIJAS SU PINIGAIS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖSAUGOS IR

KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2.

Lietuvos

Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr.

404,

2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 44-2120 (2010-04-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2006 M. BIRŽELIO 1 D. NUTARIMO NR. 527 "DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO

TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE

KLIENTO PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISĖSAUGOS IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO

DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ

MINISTERIJOS KEITIMOSI INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ FINANSAVIMO

PREVENCIJOS PRIEMONES TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

***

Pabaiga ***

Redagavo

Aušra Bodin (2010-04-19)

aubodi@lrs.lt