DĖL INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

1995 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 83

Vilnius

Lietuvos banko valdyba nutaria

Iš dalies pakeisti ir papildyti 1995 m. kovo 27 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 26 patvirtintas ir suderintas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe Informacijos apie galimą neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimą ar įstatymų draudžiamos veiklos finansinį aptarnavimą pateikimo taisykles (Žin., 1995, Nr. 33-803).

1. 1.1 punktą išdėstyti taip

„Šios taisyklės apibrėžia dokumentų ir informacijos apie galimą neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimą ar įstatymų draudžiamos veiklos finansinį aptarnavimą gavimo ir pateikimo Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai iš Lietuvos Respublikos komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų tvarką, taip pat nustato banke padedamų, keičiamų ir išmokamų grynųjų pinigų sumas, apie kurias turi būti informuojama Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba“.

2. 3.1 punktą išdėstyti taip

„Banko vadovas arba jo įsakymu paskirtas darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nurodymo atlikti operaciją dienos informuoja Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybą, tarpusavio suderinta tvarka, kai kliento pateikti dokumentai liudija apie galimą neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimą arba įstatymų draudžiamos veiklos finansinį aptarnavimą“.

3. 3.2 punktą išdėstyti taip

„Bankui draudžiama informuoti klientą apie savo įtarimus arba apie pranešimą Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai“.

4. 3.3 punkte vietoj žodžių „policijos komisariatui“ įrašyti žodžius „Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai“.

5. 4.5 punktą išdėstyti taip

„Jei bankai taiko klientams 4.4 punkte nurodytas reikalavimo informuoti išimtis, jie sudaro išimčių sąrašą, kurį pateikia Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai tarpusavio suderinta tvarka“.

6. 6.1 punkte išbraukti žodį „atitinkamo“ ir vietoje žodžio „padalinio“ įrašyti žodžius „Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos“.

VALDYBOS PIRMININKAS KAZYS RATKEVIČIUS