DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1331 „DĖL KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMO BEI INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS PINIGAIS PATEIKIMO TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1331 „DĖL KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMO BEI INFORMACIJOS APIE OPERACIJAS PINIGAIS PATEIKIMO TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO

1998 m. gruodžio 22 d. Nr. 1478

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 1998, Nr. 96-2658), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1331 „Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 112-2840)

1. Išdėstyti 1 punkto pirmąją pastraipą taip

„1. Kredito ir finansinės įstaigos, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (toliau vadinama – Pinigų plovimo prevencijos įstatymas) numatytais atvejais privalantys nustatyti kliento tapatybę, pareikalauja iš kliento jo tapatybę identifikuojančių dokumentų, kuriuose privalo būti šie duomenys:“.

2. Išdėstyti 2 punktą taip

„2. Kredito ir finansinės įstaigos, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo numatytais atvejais praneša šio nutarimo 1 punkte nurodytus duomenis mokesčių policijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko nustatyta tvarka juos registruoja“.

3. Įrašyti 4 punkte vietoj žodžių „3 darbo dienas“ žodžius „7 darbo dienas“.

MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS

TEISINGUMO MINISTRAS VYTAUTAS PAKALNIŠKIS