DĖL PRIEMONIŲ EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJAI IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1993,

Nr. 13-333

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1993 m. balandžio 15 d. Nr. 255

Vilnius

DĖL PRIEMONIŲ EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJAI IR

KONTROLEI GERINTI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a

1. Pritarti pridedamai Ekonominių nusikaltimų

kontrolės programai (metmenims).

2. Pavesti

2.1. Teisingumo ministerijai kartu su Vidaus reikalų

ministerija iki 1993 m. gegužės 15 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos

Vyriausybei ekonominių nusikaltimų kontrolės programą;

2. 1 Teisingumo ministerijai kartu su Vidaus

reikalų ministerija iki 1993 m. spalio 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos

Respublikos Vyriausybei ekonominių nusikaltimų kontrolės programą;

2.3. Vidaus reikalų ministerijai kartu su kitomis

suinteresuotomis ministerijomis, žinybomis bei mokslo institucijomis 1993 metų

balandžio mėnesį surengti koordinacinį pasitarimą aptarti ekonominių

nusikaltimų kontrolės programos prioritetus ir numatyti neatidėliotinas šios

kontrolės priemones.

Punkto pakeitimai

Nr. 403, 1993 06 09, Žin.,

1993, Nr. 22-528 (1993 06 16)

Ministras

Pirmininkas Adolfas

Šleževičius

Teisingumo

ministras Jonas

Prapiestis

______________________

PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 255

EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ KONTROLĖS PROGRAMA (METMENYS)

Bendrosios nuostatos

1. Ekonominiai nusikaltimai - tai fizinių ir juridinių

asmenų nusikalstama veikla nuosavybės santykių, ūkinėje- komercinėje,

finansinėje srityse, įskaitant neteisėtą valdymą, tvarkymą ir disponavimą

materialinėmis vertybėmis, lėšomis bei intelektualinės veiklos produktais. Šių

nusikaltimų formos ir sudėtys yra įvairios - nuo įprastų ir gana paprastų iki

sudėtingų, rafinuotų ir netradicinių (paprasti, grupiniai ir organizuoti

nusikaltimai, vagystės, plėšimai, banditizmas, turto prievartavimas,

iššvaistymas, komercinis kyšininkavimas, fiktyvi komercinė-ūkinė veikla,

kontrabanda, korupcija, vartotojų apgaulė, mokesčių slėpimas ir kita).

Nusikaltimai ir piktnaudžiavimai ekonomikos srityje ir

su tuo susijusi korupcija Lietuvoje tampa masiniu reiškiniu. Ryškėja

organizuoto nusikalstamumo, keliančio grėsmę ūkio reformai, požymiai.

Ekonominių nusikaltimų žala valstybei, privačiam

sektoriui ir asmenims apie 10 kartų viršija kitų kriminalinių nusikaltimų

padarytą materialinę žalą. Netiesioginė žala - tai labai destruktyvi ekonominių

nusikaltimų įtaka ūkinei-komercinei veiklai, taip pat ir rinkos santykiams

apskritai. Šešėlinė, už įstatymo ribų funkcionuojanti ekonomika trukdo numatyti

ir vykdyti ekonominę politiką, sutrikdo kainų, gamybos ir vartojimo

proporcijas, sąlygoja prastos kokybės produkcijos gamybą, superinfliaciją.

Ekonominių nusikaltimų kontrolės objektą sudaro šių

nusikaltimų visuma ir jų socialiniai padariniai, taip pat ir tos aplinkybės,

kurioms esant ši nusikalstamumo rūšis formuojasi, funkcionuoja, plinta, -

ekonominių nusikaltimų priežastys bei sąlygos. Tarp jų vyrauja administracinės

- komandinės sistemos reliktai, ypač jos valdymo stereotipai.

Ekonominių nusikaltimų gausėjimą lemia ir esminiai

pereinamojo laikotarpio ekonomikos, socialiniai, politikos, moralės, teisės

prieštaravimai, sąlygoti pirmiausia specifinių veiksnių - ūkio valdymo sistemų

(ekonomikos, kredito, pinigų, finansų, statistikos, kontrolės, informacijos,

teisės, apsaugos ir kitų) išsiderinimo, disbalanso.

2. Ekonominiai nusikaltimai itin dažnai yra

latentiniai. Apytikriais apskaičiavimais dabar fiksuojama 1 iš 100 šių

nusikaltimų, gerokai mažiau jų išaiškinama ir dar mažiau nuteisiama asmenų,

padariusių tokius nusikaltimus. Baudžiamoji teisinė ekonominių nusikaltimų

kontrolė šiuo metu iš esmės yra atsitiktinė (epizodinė), ir jos sistema

nefunkcionuoja. Nesukurtos šios kontrolės objektyvios efektyvumo sąlygos -

neįgyvendintos esminės reformos, nėra normalizuotas socialinis bei ekonominis

gyvenimas, prastai funkcionuoja atitinkamos institucijos (struktūros).

Ekonominių nusikaltimų kontrolė, šių nusikaltimų

staigaus išplitimo prevencija pirmiausia sietina su ūkio valdymo sistemų

optimaliu subalansavimu ir esminiu valstybės įtakos ekonominėje ir socialinėje

srityse apribojimu.

Pasaulinė patirtis rodo, kad šalies ekonomika yra

atspariausia nusikalstamiems pasikėsinimams į ją, kai valstybė valdo ne daugiau

kaip 30 procentų nacionalinio turto. Privatizacija Lietuvoje galėtų būti

programuojama orientuojantis į šią ribą. Ekonominių nusikaltimų prevencijos

požiūriu ne mažiau svarbu iš esmės padidinti bendro nacionalinio produkto dalį,

kurią kaip pajamas gauna dirbantysis, subalansuoti mokesčius ir sukurti

efektyvią jų surinkimo sistemą, vykdyti racionalią valstybės antimonopolinę

politiką, skatinti konkurenciją, dorą verslininkystę.

Turėtų būti įgyvendintas įvairių nuosavybės formų

lygiateisiškumo principas, kaip viena iš svarbių šešėlinės ekonomikos nykimo

sąlygų.

Dalis ekonominių nusikaltimų (kontrabanda, prekyba

ginklais, narkotikais ir panašiai) yra internacionalus reiškinys. Apsaugai nuo vadinamojo

nusikaltimų tranzito, jų importo-eksporto svarbu perimti tarptautinio

bendradarbiavimo (kontrolės) patirtį, prisijungti prie atitinkamų tarptautinių

konvencijų.

Nusikalstamumą ekonomikos srityje sąlygoja kompleksas

veiksnių, ir šio reiškinio kontrolės problemas būtina spręsti taip pat

kompleksiškai.

Atsižvelgiant į tai, numatomos šios svarbiausios

ekonominių nusikaltimų kontrolės kryptys bei priemonės

organizacinės priemonės;

ekonominių nusikaltimų prevencijos sistemos

formavimas;

ekonominių nusikaltimų tyrimo, jų atskleidimo sistemos

formavimas ir baudžiamųjų teisinių kontrolės priemonių tobulinimas.

3. Programos (metmenų) realizavimo priemones,

įskaitant atitinkamų įstatymų projektus, rengia ir vykdo įvairios valstybinės

valdžios struktūros, mokslo institucijos. Į programą įtrauktos peržiūrėtos

anksčiau numatytos rengti arba rengiamos ekonominių nusikaltimų kontrolės

priemonės, susistemintos pagal jų svarbą, prioritetus.

Programos įgyvendinimą turi koordinuoti specialiai

sudaroma darbo grupė arba jau turinti atitinkamus įgaliojimus valstybinė

institucija.

Šios programos įgyvendinimas turi būti

koordinuojamas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotomis Nusikaltimų

asmeninei (privatinei) nuosavybei kontrolės programa ir Nusikalstamumo kontrolės

Lietuvoje koncepcija, taip pat kitomis tikslinėmis programomis.

4. Ekonominių nusikaltimų kontrolės priemonių sistema

Tikslas

Kontrolės uždaviniai,

priemonės ir forma

Įvykdymo laikas

Vykdytojai

Organizacinės priemonės

Formuoti Ekonominių Nusikaltimų

Prevencijos subjektų sistemą ir šios srities teisėsaugos politiką,

koordinuoti atitinkamų įstatymų projektų, programų ir kitų priemonių rengimą

ir įgyvendinimą

suformuoti prie Lietuvos

Respublikos Seimo Valstybės ir teisės komiteto (arba prie Lietuvos

Respublikos Prezidento ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės) darbo grupę

ekonominių ir organizuotų nusikaltimų kontrolės problemoms spręsti arba

pavesti spręsti šias problemas esamoms institucijoms - pasiūlymai Lietuvos

Respublikos Seimui (Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos

Vyriausybei)

1993

Vidaus reikalų ministerija,

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Sudaryti sąlygas suderinti

bei koordinuoti kompetentingų institucijų veiklą

parengti priemones Vidaus

reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklai geriau

koordinuoti su mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos saugumo tarnyba,

Muitinės departamentu, Valstybės kontrolės departamentu, Lietuvos Respublikos

generaline prokuratūra – koordinacinis priemonių planas

1993

Vidaus reikalų ministerija,

Finansų ministerija, Lietuvos

Respublikos saugumo

tarnyba, Muitinės departamentas, Valstybės kontrolės departamentas, Lietuvos

Respublikos generalinė prokuratūra

Teikti specialias žinias

apie ekonominius nusikaltimus

konkurso tvarka iš

teisėsaugos ir ekonomikos specialistų suformuoti laikiną darbo (ekspertų)

grupę ekonominių nusikaltimų mechanizmams išaiškinti ir įvertinti arba

pavesti šias funkcijas, numatant finansavimo šaltinius, Policijos akademijai,

Lietuvos teismo ekspertizės institutui bei Teisės institutui - pasiūlymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, rekomendacijos bei išvados teisėsaugos

organams

1993

Vidaus reikalų

ministerija, Ekonomikos

ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės - institutas

Kelti darbuotojų

kvalifikaciją

organizuoti ekonominių

nusikaltimų kontrolės tarnybų atsižvelgiant į kintančias lat) ūkininkavimo,

apskaitos ir kontrolės sąlygas atitinkamos mokymo programos ir jų

įgyvendinimas

1993-1995

Vidaus reikalų

ministerija, Ekonomikos

ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė

prokuratūra, Lietuvos teis mo ekspertizės

institutas, Finansų

ministerija

Ekonominių nusikaltimų prevencijos sistemos

formavimas

Formuoti Prevencijos

Informacinę bazę ir mokslinius pagrindus

įvertinti realią ekonominių

nusikaltimų būklę, struktūrą, kitimo tendencijas, nuolat tirti jų priežastis,

parengti prevencinių priemonių sistemos modelį – informacinė analitinė

medžiaga Lietuvos Respublikos Vyriausybei, mokslinės rekomendacijos

teisėsaugos organams

1993-1995

Vidaus reikalų ministerija,

Policijos akademija, Teisės institutas, Valstybės kontrolės departamentas,

Finansų ministerija

Skatinti privačią

iniciatyvą, verslą, investicijas, riboti biurokratinius suvaržymus ir

draudimus

pakeisti ir papildyti

atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus, siekiant sudaryti palankias

ūkininkavimo ir investicijų sąlygas bei garantijas Lietuvos ir užsienio šalių

ūkio subjektams, šalinti teisinių aktų nuostatas, ribojančias privatinės

nuosavybės teises ūkinėje-komercinėje veikloje pasiūlymai Lietuvos

Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Teisingumo ministerija,

Ekonomikos ministerija, Ekonomikos ir privatizacijos institutas

Šalinti privatizaciją

reglamentuojančių įstatymų pažeidimo sąlygas

pakoreguoti privatizaciją

reglamentuojančius normatyvinius aktus, numatant sankcijas už nustatytos

tvarkos pažeidimus – normatyvinių aktų projektai pateikiami Lietuvos

Respublikos Vyriausybei

1993

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės Privatizavimo skyrius ir Juridinis skyrius, Ekonomikos

ministerija, Finansų ministerija, Ekonomikos ir privatizacijos

institutas

riboti grynųjų pinigų

apyvartą ir galimybę investuoti (legalizuoti) ne sąžiningai įgytus pinigus į

gamybą ar prekybą (ypač į šešėlinę ekonomiką bei nusikalstamą veiklą) -

normatyvinių aktų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993

Lietuvos bankas, Finansų

ministerija, Ekonomikos ministerija, Ekonomikos ir privatizacijos institutas

sukaupti ir išanalizuoti

informaciją apie nusikalstamu būdų įgytų pinigų legalizavimo etapus, būdus -

metodinės rekomendacijos (naudotis tarnyboje) teisėsaugos organams

1993-1994

Finansų ministerija, Teismo

ekspertizės institutas

reglamentuoti operacijas su

vertybiniais popieriais, taip pat pinigų, pelno, kapitalo pervedimo tvarką -

įstatymo projektas

pateikiamas Lietuvos

Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Lietuvos bankas, Finansų

ministerija

reglamentuoti licencijavimą

ir nustatyti tvarką, kurios pažeidimai leistų visiškai ar iš dalies nutraukti

subjektų ūkinękomercinę veiklą - normatyvinių aktų projektai pateikiami

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993- 1995

Finansų ministerija,

Ekonomikos ministerija, Ekonomikos ir privatizacijos institutas

stiprinti vartojimo rinkos

apsaugos mechanizmą, nustatyti griežtus prekių kokybės normatyvus, standartus

bei užtikrinti jų vykdymą - normatyvų, standartų projektai pateikiami

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1995

Standartizacijos tarnyba,

Kokybės inspekcija, Pramonės ir prekybos ministerija, Ekonomikos ministerija,

Žemės ūkio ministerija

įvesti pajamų deklaravimo

institutą ir nustatyti griežtas ekonomines sankcijas už neteisingai pateiktas

pajamas ar jų nuslėpimą, mokesčių nemokėjimą - įstatymo projektas pateikiamas

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Finansų ministerija

reglamentuoti visų rūšių

įmonių ir organizacijų ūkinės-finansinės veiklos, buhalterinės apskaitos

registrų ir dokumentų tvarkymo reikalavimus ir jų saugojimo tvarką -

normatyvinių dokumentų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Finansų ministerija

parengti ir įgyvendinti

ekonominių svertų (mokesčių, kainų, kompensacijų ir pan.) sistemą,

skatinančią ūkinės- komercinės veiklos subjektus sąžiningai ūkininkauti -

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1995

Finansų ministerija,

Ekonomikos ministerija, Ekonomikos ir privatizacijos institutas

nustatyti reikalavimų,

keliamų disponuojančių lėšomis ar materialinėmis vertybėmis valstybės

tarnautojams, kriterijus - pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės Juridinis skyrius

parengti ir įgyvendinti

normatyvinių aktų, reglamentuojančių ūkinę veiklą, skelbimo, jų aiškinimo,

komentavimo, taip pat įmonių apskaitos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo

sistemą - pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1995

Teisingumo ministerija,

Teisės institutas, Ekonomikos ministerija, Finansų ministerija

Įvertinti normatyvinių

aktų, reglamentuojančių ūkio reformą, Projektus,kriminologiniu (nusikaltimų

prevencijos) požiūriu, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl jų tikslingumo bei

tobulinimo

nuolat atlikti įstatymų ir

kitų normatyvinių aktų bei programų projektų, reglamentuojančių ūkio reformą,

kriminologines ekspertizes – kriminologinės išvados dėl normatyvinių aktų

projektų

1993-1995

Teisės institutas, Vidaus

reikalų

ministerija, Policijos

akademija

Ekonominių

nusikaltimų tyrimo, atskleidimo sistemos formavimas, baudžiamųjų teisinių

kontrolės priemonių tobulinimas

Informacinės sistemos pagrindų sukūrimas

sukurti taktinės ir strateginės informacijos rinkimo,

analizės bei panaudojimo sistemą informacijai apie ekonominių nusikaltimų

faktus, dokumentus bei juos padariusius asmenis kaupti ir pagal galimybes

kompiuterizuoti informacinės sistemos koncepcijos (programos) metmenys

1993- 1994

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos saugumo

tarnyba, Muitinės departamentas, Valstybės kontrolės departamentas, Policijos

akademija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisingumo

ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės institutas, Teisės institutas

Kurti sąlygas Ekonominiams

Nusikaltimams atskleisti

parengti ekonominių

nusikaltimų, įskaitant latentinius, tyrimo bei atskleidimo metodiką ir ją

taikyti, apibendrinti šios srities užsienio šalių patirtį – metodinės

rekomendacijos, programa

1993-1995

Vidaus reikalų ministerija,

Lietuvos Respublikos saugumo tarnyba, Muitinės departamentas, Valstybės

kontrolės Departamentas Policijos akademija, Lietuvos Respublikos generalinė

prokuratūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės institutas,

Teisės institutas

parengti ekonominių

nusikaltimų padarytos žalos nustatymo ir įvertinimo metodiką - metodinės

rekomendacijos, programa

1993-1995

Vidaus reikalų ministerija,

Lietuvos Respublikos saugumo tarnyba, Muitinės departamentas, Valstybės

kontrolės departamentas, Policijos akademija, Lietuvos Respublikos generalinė

prokuratūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės institutas,

Teisės institutas

Kurti organizuotiems

ekonominiams nusikaltimams atskleisti

sąlygas parengti ir

įgyvendinti priemonių sistemą organizuotiems ekonominiams nusikaltimams

atskleisti, apibendrinti šios srities užsienio šalių patirtį metodinės

rekomendacijos, programa

1993-1995

Vidaus reikalų ministerija,

Lietuvos Respublikos saugumo tarnyba, Muitinės departamentas, Valstybės

kontrolės departamentas, Policijos akademija, Lietuvos Respublikos generalinė

prokuratūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės stitutas,

Teisės institutas

Tobulinti baudžiamąsias teisinės kontrolės

priemones

Sukurti adekvačias situacijai

baudžiamąsias ir administracines teisinės kodekso bei administracinių

kontrolės teisės pažeidimų kodekso priemones

nustatyti baudžiamąją bei

administracinę atsakomybę už naujas veikas (būdingas rinkos ekonomikos

nusikalstamumui) ir peržiūrėti atitinkamus Baudžiamojo skirsnius, šalinti

esamus prieštaravimus - įstatymų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos

Vyriausybei

1993-1994

Baudžiamojo kodekso ir

Administracinės teisės pažeidimų kodekso rengimo darbo grupės

Sukurti adekvačias

situacijai baudžiamąsias procesines bei operatyvines kontrolės priemones

reglamentuoti teisėsaugos

organų teisę operatyviai naudotis ekonomine, finansine, bankų veiklos ir kita

informacija iki iškeliant baudžiamąją bylą pagal nusikalstamos veiklos

požymius - įstatymo projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Baudžiamojo proceso kodekso

rengimo darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

nustatyti ūkinės-komercinės

veiklos sustabdymo, kai ūkio subjekto prekės pagal ekspertizės išvadas

neatitinka standartų reikalavimų, tvarką - normatyvinių aktų projektai

pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Baudžiamojo proceso kodekso

rengimo darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

įteisinti Vakarų šalyse

priimtą techninių, tarp jų filmavimo ir kitų garso bei vaizdo įrašymo

priemonių platesnį naudojimą ekonominiams nusikaltimams tirti, garantuoti

liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą kvotos, tardymo ir teismo metu -

normatyvinių aktų projektai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1993-1994

Baudžiamojo proceso kodekso

rengimo darbo grupė, Vidaus reikalų ministerija

Formuoti tarptautinio

bendradarbiavimo ryšius ekonominių nusikaltimų kontrolės srityje

prisijungti prie

tarptautinių konvencijų, sutarčių, programų, ribojančių bei kontroliuojančių

veikas, susijusias su ekonominiais nusikaltimais – pasiūlymai dėl konvencijų

ratifikavimo, teisinio bendradarbiavimo sutartys, programos

1993-1995

Vidaus reikalų ministerija,

Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

________________

Pakeitimai

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 403, 1993 06 09, Žin.,

1993, Nr. 22-528 (1993 06 16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO NR.

255 DALINIO PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Angonita Rupšytė (2001 04 04)

anrups@lrs.lt