DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Suvestinė redakcija nuo 2018-07-31

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-06-04, i. k. 2015-08848

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2015 m. gegužės 28 d. Nr. 1-54

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas ir stebėtojų tarybas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintame Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše nustatytais atrankos kriterijais, kandidatus renkantis iš šiuo aprašu įsteigto Valdymo koordinavimo centro (nuo 2014 m. spalio 1 d. – valstybės įmonės Turto banko Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo skyrius) duomenų bazėje registruotų potencialių kandidatų bei kitų nepriekaištingos reputacijos potencialių kandidatų, kurių kandidatūras pasiūlo Savivaldybės kontroliuojamų įmonių stebėtojų tarybų nariai.

3. Pavesti

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

3.1.1. priskirti Savivaldybės administracijos departamentui ar skyriui Apraše nurodytas Turto valdymo centro funkcijas;

3.1.2. savo įgaliojimų laikui sudaryti Atrankos komitetą;

3.1.3. kontroliuoti, kaip laikomasi 1 punktu patvirtinto Aprašo bei Sprendimo 2 punkto nuostatų;

3.2. Turto valdymo centrui

3.2.1. konsultuojantis su Turto valdymo ekspertų darbo grupe, vadovaujantis Aprašo 15 punktu, pateikti Vilniaus miesto savivaldybės merui sąrašą Savivaldybės kontroliuojamų įmonių pagal Apraše nustatytas grupes;

3.2.2. apskaičiuoti komercinės, komercinės, vykdančios visuomeninius įsipareigojimus, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei priskirtos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės Aprašo 17 punkte nurodytus nuosavo kapitalo kainos ir tikslinės kapitalo struktūros rodiklius ir suderinus su Turto valdymo ekspertų darbo grupe pateikti juos Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti;

3.2.3. konsultuojantis su Atrankos komitetu užtikrinti, kad Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų sudėtis atitiktų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų nariams Aprašo 41.1 punkte nustatytus kriterijus;

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės merui

3.3.1. pateikti kandidatų, kurie visuomeniniais pagrindais sutiktų prisijungti prie Turto valdymo ekspertų darbo grupės, sąrašą Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti;

3.3.2. teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių priskyrimo konkrečiai grupei.

4. Nustatyti, kad

4.1. pavedimai, nurodyti 3.1, 3.2.1 ir 3.3 punktuose, būtų įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.;

4.2. pavedimai, nurodyti kituose punktuose, būtų įgyvendinti iki 2016 m. kovo 31 d.

Meras Remigijus Šimašius

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. 1-54

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme dalyvaujančių savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių, įskaitant ir savivaldybei atstovaujančias institucijas, bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba), Vilniaus miesto savivaldybės mero (toliau – Meras), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius), Turto valdymo centro, Turto valdymo ekspertų darbo grupės, Atrankos komiteto teises ir pareigas, susijusias su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymu.

2. Siekiant veiksmingos Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos, Apraše yra suformuluota bendra Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politika ir valdymo reikalavimai bei nustatyti vienodi visoms Savivaldybei atstovaujančioms institucijoms pagrindiniai principai.

II. SĄVOKOS

3. Apraše vartojamos sąvokos

Akcijų valdytojas – Savivaldybės administracijos direktorius, patikėjimo teise valdantis, naudojantis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir disponuojantis jomis.

Bendrovių valdymo kodeksas –listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas „NASDAQ OMX Vilnius“.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje (savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti savivaldybės vykdomoji institucija vadinama įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiąja institucija).

Turto valdymo centras – Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, , kuriam yra pavedama koordinuoti šiame Apraše nurodytų Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse įgyvendinimą.

Savivaldybei atstovaujanti institucija – Savivaldybės administracijos direktorius.

Savivaldybės kontroliuojama bendrovė – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise.

Savivaldybės kontroliuojama įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje (savivaldybės kontroliuojamos įmonės – savivaldybės įmonės, veikiančios pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, ir įmonės, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių).

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

III. APRAŠO TAIKYMAS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ PATRONUOJAMOSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS

5. Akcijų valdytojai, įgyvendindami akcijų suteikiamas teises, privalo siekti, kad Aprašo nuostatos mutatis mutandis būtų taikomos Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių patronuojamosioms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, taip pat visoms kitoms su Savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis per paskesnių eilių patronuojamąsias bendroves susijusioms patronuojamosioms bendrovėms.

IV. TURTO VALDYMO CENTRAS

6. Turto valdymo centras atlieka šias funkcijas

6.1. gauna, analizuoja ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamą informaciją, įskaitant įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, audito išvadas ir audito ataskaitas, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinius pranešimus, Savivaldybės įmonių metines veiklos ataskaitas, taip pat veiksmus pateikiant finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbia atitiktį šiam Aprašui, teikia vertinimą ir apibendrinimą, savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir kitiems subjektams, jei tai numatytų tų subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

6.2. stebi ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos finansinius ir nefinansinius rodiklius, teikia pasiūlymus Tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos veiksmingumo didinimo;

6.3. apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo praktiką, rengia pasiūlymus Tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politikos tobulinimo, teikia ataskaitas Tarybai apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą;

6.4. kaupia ir apibendrina gerąją valdysenos praktiką;

6.5. atlieka Aprašo taikymo monitoringą ir analizę, teikia su tuo susijusias rekomendacijas Tarybai;

6.6. techniškai aptarnauja ir teikia informaciją Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir Atrankos komitetui, jam atliekant funkcijas, susijusias su kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas atranka. Turto valdymo centras apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organų narių ataskaitas;

6.7. rengia analizę dėl Savivaldybės turto investavimo tikslingumo ir teikia ją Tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei;

6.8. skaičiuoja siektinus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kapitalo grąžos ir įsiskolinimo rodiklius ir teikia juos Turto valdymo ekspertų darbo grupei;

6.9. kaupia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių potencialių nepriklausomų narių duomenų bazę;

6.10. atlieka kitas Apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas;

6.11. prižiūri ir pagal kompetenciją siekia, kad Akcijų valdytojas pasirašytų rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, susijusios su Savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis.

7. Turto valdymo centro prašymu Savivaldybei atstovaujančios institucijos teikia informaciją, susijusią su Apraše nurodytomis Turto valdymo centro atliekamomis funkcijomis.

V. TURTO VALDYMO EKSPERTŲ DARBO GRUPĖ

8. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro visuomeniniais pagrindais veikiančią Turto valdymo ekspertų darbo grupę. Turto valdymo ekspertų darbo grupės nuostatus tvirtina Taryba.

9. Turto valdymo ekspertų darbo grupę sudaro 7 nariai. Turto valdymo ekspertų darbo grupės narius ir pirmininką skiria Taryba Mero teikimu. Turto valdymo ekspertų darbo grupė sudaroma iš nepriekaištingos reputacijos, aukštos kompetencijos ekspertų, turinčių didelę vadovaujamo darbo patirtį ir žinių tokiose srityse kaip strateginis planavimas, įmonės finansų valdymas, investicijos ir veiklos plėtra, viešųjų interesų tenkinimas ir pan.

10. Turto valdymo ekspertų darbo grupės priimami sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, jiems taikoma „laikykis arba paaiškink“ taisyklė, pagal kurią nukrypimas nuo rekomendacinio pobūdžio nuostatų galimas tik tuomet, kai tai objektyviai reikalinga, ir kiekvienas nukrypimas turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas atitinkamo subjekto veiklos ataskaitose ar pranešimuose. Turto valdymo ekspertų darbo grupė teikia rekomendacijas Tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo centrui dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių

10.1. tikslų formavimo ir jų įgyvendinimo kontrolės bei taikytinų poveikio priemonių;

10.2. grupavimo pagal Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms keliamus tikslus kaip nurodyta Aprašo VI skyriuje;

10.3. likvidavimo, reorganizavimo, pertvarkymo, investavimo į Savivaldybės kontroliuojamas įmones principų ir tikslų;

10.4. siektinų nuosavo kapitalo ir skolos rodiklių nustatymo;

10.5 ir kitų šiame Apraše numatytų klausimų.

11. Turto valdymo ekspertų darbo grupei visą informaciją, kurios reikia sprendimams ar rekomendacijoms priimti, teikia Turto valdymo centras, kuris pagal savo kompetenciją surenka informaciją iš kitų Savivaldybės institucijų, įstaigų ir padalinių ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonių.

12. Turto valdymo ekspertų darbo grupės nariai privalo saugoti ir jokiems tretiesiems asmenims neatskleisti darbo grupėje metu sužinotos savivaldybių kontroliuojamų įmonių komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos. Turto valdymo ekspertų darbo grupės nariai privalo informuoti kitus grupės narius ir Tarybą apie egzistuojančią interesų konflikto situaciją ir privalo neteikti rekomendacijų esant interesų konflikto situacijai.

VI. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ GRUPAVIMAS

13. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pagal Savivaldybės siekiamus tikslus priskiriamos komercinėms, komercinėms, vykdančioms visuomeninius įpareigojimus ir nekomercinėms Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.

14. Savivaldybė siekia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių

14.1. priskirtų komercinių Savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei, verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo;

14.2. priskirtų komercinių, vykdančių visuomeninius įpareigojimus savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei, verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo, taip pat viešųjų Savivaldybės interesų užtikrinimo: miesto ekonominio saugumo, strateginių projektų vykdymo, kokybiškos infrastruktūros ir kita;

14.3. priskirtų nekomercinių Savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei, Savivaldybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo ir nenuostolingos veiklos. Šiai grupei priskirtos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės turėtų vykdyti nekomercinio pobūdžio veiklą, t. y. tokią veiklą, kurios nesiimtų vykdyti kiti pelno siekiantys ūkio subjektai arba tokią veiklą vykdytų už didesnę kainą, o komercinę veiklą vykdytų tik tuo atveju, jeigu tai netrukdytų siekti joms nustatytų Savivaldybės socialinių ir politinių tikslų.

15. Sprendimą dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių priskyrimo konkrečiai grupei priima Taryba. Prireikus Turto valdymo centras analizuoja konkrečius Savivaldybės dalyvavimo Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje tikslus, priskyrimą grupėms ir tos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės teisinės formos tinkamumą. Turto valdymo centras, suderinęs išvadas su Turto valdymo ekspertų darbo grupe, teikia rekomendacijas Merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui. Meras apibendrintą informaciją kartu su savo rekomendacijomis teikia Tarybai.

VII. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ TIKSLAI

16. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad

16.1. Savivaldybės kontroliuojama įmonė, priskirta komercinių, komercinių, vykdančių visuomeninius įpareigojimus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei, siektų įmonės verslo vertės augimo ir užtikrintų tinkamą Savivaldybės investuoto kapitalo grąžą;

16.2. Savivaldybės kontroliuojama įmonė, priskirta nekomercinių Savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei, siektų vykdyti tokią veiklą, kurios nesiimtų vykdyti kiti pelno siekiantys ūkio subjektai arba tokią veiklą vykdytų už didesnę kainą, o pelno siektų tik tuo atveju, jeigu tai netrukdytų siekti joms įstatuose nustatytų Savivaldybės socialinių ir politinių tikslų. Šiai grupei priskirtos įmonės privalo užtikrinti tvarią įmonės veiklą – veikti nenuostolingai.

17. Turto valdymo centras kartą per 3 metus skaičiuoja komercinės, komercinės, vykdančios visuomeninius įsipareigojimus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių grupei, priskirtos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės nuosavo kapitalo kainą ir tikslinę kapitalo struktūrą ir, suderinęs su Turto valdymo ekspertų darbo grupe, teikia Tarybai tvirtinti. Įmonės sugebėjimas generuoti Savivaldybės kontroliuojamos įmonės dalyviui jo laukiamą grąžą yra vertinamas lyginant Tarybos patvirtintą kapitalo kainą su metiniu įmonės nuosavo kapitalo grąžos rodikliu, kuris yra suprantamas kaip metinio grynojo pelno ir vidutinio metinio buhalterinio nuosavo kapitalo santykis.

18. Atsižvelgiant į Savivaldybės kontroliuojamos įmonės įstatuose nustatytus Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos tikslus, nustatoma Savivaldybės kontroliuojamos įmonės misija ir vizija, strategija, taip pat finansiniai ir nefinansiniai ilgalaikiai (strateginiai) ir trumpalaikiai (taktiniai) tikslai. Turto valdymo ekspertų darbo grupė gali rekomenduoti papildomus vidutinės trukmės (1–3 metų) tikslus atskiroms Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms atsižvelgiant į jų veiklos specifiką ar rinkos situaciją.

19. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės organai reguliariai analizuoja ir vertina, kaip Savivaldybės kontroliuojama įmonė įgyvendina jai nustatytus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus.

VIII. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ TIKSLŲ IR STRATEGIJOS NUSTATYMO TVARKA

20. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, užtikrina, kad

20.1. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės organai vadovaudamiesi Turto valdymo ekspertų darbo grupės rekomendacijomis pagal kompetenciją priimtų sprendimus, kuriais nustatytų atitinkamos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, o jeigu jiems įgyvendinti reikia papildomo finansavimo, – nurodytų tikslų įgyvendinimo finansavimo šaltinius;

20.2. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės strategija apimtų aplinkos, kurioje veikia Savivaldybės kontroliuojama įmonė, analizę, misiją, viziją, ilgalaikius (strateginius) tikslus, uždavinius ir išteklius, kurių reikia jiems pasiekti, taip pat veiklos planus.

21. Patvirtinta Savivaldybės kontroliuojamos įmonės strategija pateikiama Savivaldybei atstovaujančiai institucijai ir Turto valdymo centrui iki tų metų, kai jos patvirtinamos, sausio 15 dienos.

22. Turto valdymo centras kasmet apibendrina ir vertina ilgalaikius ir trumpalaikius Savivaldybės kontroliuojamų įmonių tikslus ir siekiamus rodiklius. Turto valdymo centras teikia Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms rekomendacijas dėl Savivaldybės kontroliuojamos įmonių veiklos tobulinimo.

23. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad savivaldybės kontroliuojamos įmonės įstatuose nustatytus veiklos tikslus, taip pat misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, jų įgyvendinimo finansavimo šaltinius, strategiją ir metinius veiklos planus ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėtų strategiją patvirtinę savivaldybės kontroliuojamos įmonės organai.

IX. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

24. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad atitinkami Savivaldybės kontroliuojamos įmonės organai, pagal kompetenciją priėmę sprendimus dėl Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos tikslų, misijos, vizijos, ilgalaikių tikslų ir jų įgyvendinimo finansavimo šaltinių nustatymo, patvirtinę Savivaldybės kontroliuojamos įmonės strategiją ir metinius veiklos planus, reguliariai prižiūrėtų, kaip įgyvendinami jų priimti sprendimai, ir parengtų strategijos įgyvendinimo metines ataskaitas.

25. Savivaldybei atstovaujanti institucija užtikrina, kad Savivaldybės kontroliuojama įmonė strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą pateiktų iki kitų metų gegužės 15 dienos.

26. Turto valdymo centras per 1 mėnesį nuo Aprašo 25 punkte nurodyto termino pabaigos parengia apibendrintą Savivaldybės kontroliuojamų įmonių strategijų įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia ją Turto valdymo ekspertų darbo grupei. Per 1 mėnesį nuo apibendrintos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės strategijos įgyvendinimo ataskaitos gavimo, Turto valdymo ekspertų darbo grupė pateikia rekomendacijas Turto valdymo centrui, o Turto valdymo centras pateikia apibendrintą Savivaldybės kontroliuojamų įmonių strategijų įgyvendinimo ataskaitą ir Turto valdymo ekspertų darbo grupės rekomendacijas Tarybai.

27. Prireikus Turto valdymo ekspertų darbo grupė teikia rekomendacijas dėl Savivaldybės kontroliuojamos įmonės strategijos įgyvendinimo.

X. POVEIKIO PRIEMONĖS NEPASIEKUS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS TIKSLŲ

28. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad

28.1. nepasiekus Savivaldybės kontroliuojamos įmonės finansinių ir nefinansinių ilgalaikių (strateginių) ir trumpalaikių (taktinių) tikslų ar juos pasiekus tik iš dalies, būtų svarstoma, ar valdymo organo narys ar nariai tinka eiti pareigas;

28.2. atitinkami Savivaldybės kontroliuojamos įmonės organai kiekvienais metais ir ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos atlieka Savivaldybės kontroliuojamos įmonės tikslų įgyvendinimo vertinimą pagal 3 priedą bei priima sprendimus dėl Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovo tinkamumo eiti pareigas bei kintamosios atlygio dalies mokėjimo (nemokėjimo) ar mažinimo.

Punkto pakeitimai

Nr. 1-1672, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12597

29. Turto valdymo ekspertų darbo grupė teikia rekomendacijas Savivaldybei atstovaujančiai institucijai dėl Aprašo 28 punkte numatytų poveikio priemonių taikymo.

XI. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ IR STEBĖTOJŲ TARYBŲ FORMAVIMAS

30. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse būtų sudarytos valdybos.

XII. ATRANKOS KOMITETAS

31. Savivaldybės administracijos direktorius savo įgaliojimų laikui sudaro Atrankos komitetą. Atrankos komiteto nuostatus tvirtina ir Atrankos komiteto narius skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę bet kada keisti ar atšaukti Atrankos komiteto narius

Punkto pakeitimai

Nr. 1-813, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02366

32. Atrankos komitetą sudaro septyni nariai, iš jų penki nariai – visuomeniniais pagrindais veikiantys ekspertai ir du Savivaldybės administracijos atstovai (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, departamentų direktoriai ar skyrių vedėjai), paskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus. Atrankos komitetas sudaromas iš aukštos kompetencijos narių, turinčių didelę strateginio planavimo ir vadovavimo patirtį vykdant vadovų atrankas ir valdant personalą. Atrankos komiteto posėdžius sušaukia Savivaldybės administracijos direktorius. Atrankos komiteto pirmininko pareigas eina vienas iš į Atrankos komitetą deleguotų Savivaldybės administracijos atstovų.

Punkto pakeitimai

Nr. 1-813, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02366

33. Atrankos komiteto siūlymu nustatomi specialieji reikalavimai Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų nariams ir vykdoma Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybos narių atranka. Atrankos komitetas peržiūri Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų savęs vertinimo ataskaitas.

34. Atrankos komiteto priimami sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, jiems taikoma „laikykis arba paaiškink“ taisyklė, pagal kurią nukrypimas nuo rekomendacinio pobūdžio nuostatų galimas tik tuomet, kai tai objektyviai reikalinga, ir kiekvienas nukrypimas turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas atitinkamo subjekto veiklos ataskaitose ar pranešimuose. Atrankos komitetas teikia rekomendacijas Turto valdymo centrui dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių

34.1. valdybų ir atskirų valdybų narių kompetencijų atitikimo Savivaldybės kontroliuojamų įmonių poreikiams;

34.2. valdybų ir atskirų valdybos narių savęs vertinimo rezultatų;

34.3. valdybos narių atlygio politikos.

35. Atrankos komiteto priimamiems sprendimams visą reikiamą informaciją teikia Turto valdymo centras, kuris surenka atitinkamą informaciją iš kitų savivaldybės institucijų, įstaigų ir padalinių ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonių.

36. Atrankos komiteto nariai privalo saugoti ir jokiems tretiesiems asmenims neatskleisti darbo metu sužinotos Savivaldybių kontroliuojamų įmonių komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos. Atrankos komiteto nariai privalo informuoti kitus komiteto narius ir Savivaldybės administracijos direktorių apie egzistuojančią interesų konflikto situaciją ir privalo neteikti rekomendacijų esant interesų konflikto situacijai.

37. Visoms Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms sudaromas vienas Atrankos komitetas.

38. Turto valdymo centras užtikrina Atrankos komiteto techninį ir organizacinį aptarnavimą.

XIII. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ SUDĖTIS

39. Savivaldybei atstovaujančios institucijos keliami kandidatai į Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos narius turi atitikti Apraše nustatytus bendruosius ir konkrečiuosius atrankos kriterijus pagal Atrankos komiteto siūlymą.

40. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad

40.1. Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių atitiktų nepriklausomumo kriterijus, nustatytus Aprašo 44 punkte;

40.2. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos nariu nebūtų renkamas asmuo, dėl kurio ar dėl kurio artimųjų giminaičių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos narys ar kandidatas į valdybos narius turi informuoti Savivaldybei atstovaujančią instituciją apie savo ar savo artimųjų giminaičių viešus ir privačius interesus;

40.3. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos nariu nebūtų renkamas asmuo, neatitinkantis nepriekaištingos reputacijos kriterijaus

40.3.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

40.3.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

40.3.3. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

40.3.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

40.3.5. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

40.3.6. atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

40.3.7. įstatymų nustatyta tvarka jam atimta teisė eiti tokias pareigas;

40.4. kiekvienos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos sudėtyje būtų asmenų, turinčių

40.4.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina darbo įmonės vyriausiuoju buhalteriu (finansininku), darbo finansų konsultavimo, buhalterinių paslaugų, audito srityse patirtis, aukštasis išsilavinimas finansų, apskaitos arba audito srityje ar kita pagal pobūdį panaši patirtis arba išsilavinimas;

40.4.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina darbo valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio valdymo srityje patirtis ar kita pagal pobūdį panaši patirtis arba išsilavinimas;

40.4.3. ūkio šakos, kurioje veikia Savivaldybės kontroliuojama įmonė, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia Savivaldybės kontroliuojama įmonė, patvirtina darbo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis, taip pat aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su ūkio šakos sritimi;

40.4.4. patirties privačiame sektoriuje.

41. Rekomenduojama Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyboms nerinkti valdybos pirmininku Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovo.

XIV. KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI

42. Kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės vienasmenius organus ir valdybos narius bendrieji atrankos kriterijai, kurie kaip rekomendacinio pobūdžio bendrieji atrankos kriterijai yra taikomi ir kandidatams į Savivaldybės įmonės vienasmenius organus ir valdybos narius

42.1. aukštasis išsilavinimas;

42.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

42.3. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

42.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

42.5. asmeniui nėra neišnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

42.6. asmeniui nuosavybės teise nepriklauso tos Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės ar su ja susijusios įmonės, kaip apibrėžta Aprašo 45 punkte, akcijos, suteikiančios daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir asmuo nėra tokio akcininko atstovas.

43. Konkretieji atrankos kriterijai (specialieji reikalavimai) kiekvienam Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, valdybos nariui nustatomi Atrankos komiteto siūlymu, atsižvelgiant į Savivaldybės kontroliuojamos įmonės kompetencijos poreikį ir strateginiuose planuose iškeltus ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir Turto valdymo ekspertų grupės rekomendacijas, jei tokios yra priimamos.

44. Nustatant, ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos narys yra nepriklausomas, taikomi šie nepriklausomumo kriterijai

44.1. jis negali būti tos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, į kurią keliamas kandidatas, ir susijusios įmonės vadovas ir paskutinius 5 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

44.2. jis negali būti tos savivaldybės kontroliuojamos įmonės, į kurią keliamas kandidatas, ir susijusios įmonės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

44.3. jis neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš tos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, į kurią keliamas kandidatas, ir susijusios įmonės, išskyrus atlygį už valdybos nario pareigas;

44.4. jis neturi turėti daugiau kaip 5 procentus balsų suteikiančių akcijų, taip pat neturi atstovauti tokiam akcininkui;

44.5. jis negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su ta Savivaldybės kontroliuojama įmone, į kurią keliamas kandidatas, ir su susijusia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų iš Savivaldybės kontroliuojamos įmonės arba susijusios įmonės;

44.6. jis negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, į kurią keliamas kandidatas, ir susijusios įmonės auditą, partneriu arba darbuotoju;

44.7. jis neturi būti ėjęs Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus;

44.8. jis neturi būti Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovo arba Aprašo 44.1–44.7 punktuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai);

44.9. jis neturi būti Tarybos narys, Savivaldybės administracijos tarnautojas arba Savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;

44.10. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas Aprašo 44.8 punkte) ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės interesų konfliktas;

44.11. valdybos narys neturi būti 3 ar daugiau savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybos nariu.

45. Su Savivaldybės kontroliuojama įmone susijusia įmone laikytina Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės patronuojanti bendrovė ir (ar) patronuojamoji bendrovė, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

46. Turto valdymo centras užtikrina technines ir administracines priemones atrankos procesui vykdyti. Turto valdymo centras įgyvendina Atrankos komiteto rekomendacijas dėl tinkamo atrankos proceso užtikrinimo.

XV. KANDIDATŲ ATRANKA IR ATŠAUKIMAS

47. Savivaldybei atstovaujanti institucija siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse

47.1. kartą per metus kiekvienos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės kolegialus organas atliktų savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę – nustatytų, kokios kompetencijos narių reikia siekiant Savivaldybės kontroliuojamos įmonės tikslų. Rekomenduojama Savivaldybės kontroliuojamos įmonės kolegialiam organui vertinant savo veiklą ir analizuojant poreikius konsultuotis su Atrankos komitetu, Turto valdymo ekspertų darbo grupe ir Turto valdymo centru;

47.2. veiklos vertinimas ir poreikių analizė būtų atliekami bent 6 mėnesiai prieš pasibaigiant kolegialaus organo kadencijai, taip pat kasmet baigiantis finansiniams metams po to, kai Savivaldybės kontroliuojamoje bendrovėje patvirtinamas kitų metų biudžetas, tačiau ne vėliau nei iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

48. Akcijų valdytojas, naudodamasis savo kaip akcininko teisėmis į informaciją, gauna veiklos vertinimo ir poreikių analizės rezultatus ir pateikia juos Turto valdymo centrui. Turto valdymo centras apibendrintą informaciją su rekomendacijomis perduoda Atrankos komitetui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei.

49. Savivaldybei atstovaujančios institucijos ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės stebėtojų tarybos keliami kandidatai į Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos narius parenkami taip

49.1. Savivaldybei atstovaujanti institucija ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės stebėtojų taryba konsultuojasi su Atrankos komitetu ir Turto valdymo centru, o Atrankos komitetas tokiu atveju konsultuoja dėl valdybos bei jos narių veiklos vertinimo ir (ar) valdybos narių keitimo arba naujų narių rinkimo ar skyrimo;

49.2. Atrankos komiteto siūlymu nustatomi konkretieji atrankos kriterijai kiekvienai Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos nario pozicijai, atsižvelgiant į Savivaldybės kontroliuojamos įmonės kompetencijos poreikį, įmonės strategiją ir ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, atitinkamos ūkio šakos rinkos situaciją;

49.3. apie kandidatų į valdybos narius, atitinkančių tiek bendruosius, tiek konkrečiuosius kriterijus, pasiūlytus Atrankos komiteto, paiešką paskelbia ir vykdo Turto valdymo centras;

49.4. Atrankos komitetas, įvertinęs Turto valdymo centro surinktas paraiškas, priima sprendimą, kuriuos asmenis rekomenduoja kelti kandidatais į atitinkamos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos narius;

49.5. Atrankos komiteto sprendimas, kuriuo asmenys rekomenduojami kelti kandidatais, teikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam asmeniui ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės stebėtojų tarybai. Šiems sprendimams galioja „laikykis arba paaiškink“ taisyklė;

49.6. Savivaldybės administracijos direktorius išduoda įgaliojimą kelti Atrankos komiteto sprendime nurodytus kandidatus Savivaldybės kontroliuojamos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti už juos, o kai Savivaldybė valdo visus balsus suteikiančias Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės akcijas, - Savivaldybės administracijos direktorius priima vienintelio akcininko sprendimą skirti ar skiria Atrankos komiteto sprendime nurodytus kandidatus valdybos nariais. Tais atvejais, kai Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje yra sudaryta stebėtojų taryba, sprendimą skirti ar skiria Atrankos komiteto sprendime nurodytus kandidatus valdybos nariais priima stebėtojų taryba.

50. Informacija apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vienasmenių valdymo organų narių kompetenciją ir kolegialių valdymo organų narių kompetenciją ir paskyrimo terminą skelbiama Savivaldybės kontroliuojamų įmonių interneto svetainėje.

51. Savivaldybei atstovaujanti institucija ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės stebėtojų taryba prieš priimdama sprendimą dėl atskirų valdybos narių ar visos valdybos atšaukimo iki nustatytos kadencijos pabaigos turi konsultuotis su Turto valdymo centru, Atrankos komitetu ir Turto valdymo ekspertų darbo grupe.

52. Atrankos komitetas, atsižvelgęs į Savivaldybei atstovaujančios institucijos ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės stebėtojų tarybos argumentus ir Turto valdymo centro pateiktą Turto valdymo ekspertų darbo grupės vertinimą, teikia rekomendaciją Savivaldybei atstovaujančiai institucijai ar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės stebėtojų tarybai dėl atskirų valdybos narių ar visos valdybos atšaukimo. Šiems Atrankos komiteto sprendimams galioja „laikykis arba paaiškink“ taisyklė.

XVI. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS, VALDYBOS IR VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGIS

53. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovaujantiems darbuotojams, stebėtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nustatomas šiame Apraše nustatyta tvarka. Savivaldybės įmonėse Savivaldybės savininko teises ir pareigas įgyvendinant institucija vadovo atlygį nustato atsižvelgdama į Savivaldybės įmonės valdybos rekomendacijas.

54. Akcijų valdytojas inicijuoja visų savivaldybės kontroliuojamų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimo dėl stebėtojų tarybos ar valdybos narių atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis svarstymą.

55. Rekomenduojama, kad valdybos nustatomas Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovo atlygis būtų konkurencingas, atitinkantis rinkos sąlygas, bet neviršijantis rinkos vidurkio ir būtų siejamas su Savivaldybės kontroliuojamai įmonei nustatytų strateginių ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų įgyvendinimu.

56. Rekomenduojama, kad Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nario atlygis būtų fiksuotas, t. y. neturėtų kintamosios dalies, ir neviršytų 1/5 dalies Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio. Valdybos narių atlygis Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse turi remtis šiais principais

56.1. visiems valdybos nariams nustatomas vienodas atlygis. Savivaldybės administracijos darbuotojams atlygis už valdybos nario pareigas Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse nėra mokamas, išskyrus savivaldybės įmonės valdybos narius, kuriems pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 str. 17 d. už veiklą valdyboje atlyginama įmonės lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

56.2. jei valdybos nariu yra Tarybos narys ar kitas Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovas, jam skirtas atlygis yra pervedamas į Savivaldybės sąskaitą;

56.3. valdybos pirmininkui yra nustatomas didesnis atlygis nei kitiems valdybos nariams, tačiau valdybos pirmininko atlygis negali viršyti valdybos nario atlygio daugiau nei 2 kartus;

56.4. valdybos nariams, kurie dalyvauja valdybos komitetų veikloje, gali būti nustatomas papildomas atlygis, tačiau jis negali viršyti valdybos pirmininko atlygio.

57. Jeigu būtų nuspręsta Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariams mokėti tantjemas, rekomenduojama iš anksto, kiekvieno nario kadencijos pradžioje, nustatyti aiškius tikslus ir kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar tantjemos turės būti išmokėtos, taip pat kad jų dydis neviršytų Aprašo 56 punkte nurodytos fiksuoto atlygio dalies dydžio.

58. Jeigu Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės stebėtojų tarybos ar valdybos nariui ar Savivaldybės įmonės valdybos nariui nustatomas atlygis už jo veiklą atitinkamai stebėtojų taryboje ar valdyboje, rekomenduojama, kad toks atlygis būtų proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu stebėtojų tarybos ar valdybos narys nedalyvauja atitinkamai stebėtojų tarybos ar valdybos posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsuoja dėl jų.

59. Informacija apie esamų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kolegialių ir vienasmenių valdymo organų narių atlygį skelbiama Savivaldybės kontroliuojamų įmonių interneto svetainėje.

60. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos narių ir/ar vadovo civilinė atsakomybė gali būti apdrausta vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu Savivaldybės kontroliuojamos įmonės lėšomis.

XVII. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

61. Savivaldybės kontroliuojama įmonė vadovaujasi Bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl informacijos atskleidimo, išdėstytomis šio kodekso X principe („Informacijos atskleidimas“), kitomis Bendrovių valdymo kodekse nurodytus principus detalizuojančiomis nuostatomis, susijusiomis su viešu informacijos atskleidimu.

62. Savivaldybės kontroliuojama įmonė skelbia Savivaldybei atstovaujančios institucijos nustatytus įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas ir reikšmingus rizikos veiksnius ir įmonės dividendų politiką. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės interneto svetainėje skelbiama informacija apie įmonės etikos kodeksą ir socialinės atsakomybės politiką.

63. Informacija apie Savivaldybės kontroliuojamą įmonę pasiekiama visuomenei (skelbiama įmonės interneto svetainėje, o jeigu Savivaldybės kontroliuojama įmonė neturi savo interneto svetainės, – Savivaldybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėje).

XVIII. SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ METINIO PRANEŠIMO AR METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TURINYS

64. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės rengia metinę veiklos ataskaitą.

65. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės metiniame pranešime, atitinkamai savivaldybės įmonės metinėje veiklos ataskaitoje, be įstatymų nustatytų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių metinių pranešimų, atitinkamai Savivaldybės įmonės metinės veiklos ataskaitos, privalomų turinio reikalavimų, nurodoma (pateikiama)

65.1. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai);

65.2. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pasiektų veiklos rezultatų atitiktis Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos tikslams;

65.3. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį;

65.4. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės informacija apie teikiamų paslaugų ar gaminamos produkcijos rinką, jeigu tai nėra Savivaldybės kontroliuojamos įmonės komercinė paslaptis;

65.5. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pagrindiniai klientai ir pagrindinės jų grupės, jeigu tai nėra Savivaldybės kontroliuojamos įmonės komercinė paslaptis. Jei Savivaldybės kontroliuojamos įmonės atskleidžia segmentų informaciją, pagrindiniai klientai pateikiami pagal atskirus segmentus;

65.6. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės investicijos per ataskaitinį laikotarpį, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai;

65.7. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius;

65.8. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika;

65.9. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų kaita per 3 metus;

65.10. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdymo organai;

65.11. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės informacija ir ataskaitos, kurias pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Bendrovių valdymo kodeksą savo metiniame pranešime turi atskleisti akcinės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje;

65.12. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės dividendų politika;

65.13. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės informacija apie veiklos strategijos ir tikslų (finansinių ir nefinansinių) įgyvendinimą;

65.14. Savivaldybės įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti savivaldybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dydžio vertė, jų pokyčiai per ataskaitinius finansinius metus, kapitalo vertės padidinimo priežastys ir finansavimo šaltiniai;

65.15. Savivaldybės įmonės pelno įmoka į Savivaldybės biudžetą;

65.16. kita iki pranešimo ar veiklos ataskaitos paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi Savivaldybės kontroliuojamos įmonės informacija, turinti įtakos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklai.

XIX. APSKAITOS TVARKYMAS IR PRANEŠIMŲ, VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS IR SKELBIMAS

66. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

67. Savivaldybės kontroliuojama įmonė rengia metinius ir tarpinius (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinius.

68. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.

69. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė metinį pranešimą ar Savivaldybės įmonė metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadas skelbia savo interneto svetainėje, o jeigu Savivaldybės kontroliuojama įmonė neturi savo interneto svetainės – Savivaldybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėje

69.1. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus metinį pranešimą, metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip balandžio 30 dieną;

69.2. tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip gegužės 31 dieną;

69.3. tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip rugpjūčio 31 dieną;

69.4. tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną;

69.5. tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip kitų metų vasario 28 dieną.

70. Aprašo 67 punkte nurodyti dokumentai skelbiami PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos išsispausdinti.

71. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė metinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, o Savivaldybės įmonė – metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius pateikia savivaldybei atstovaujančiai institucijai Aprašo 69.1–69.5 punktuose nustatytu laiku. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metiniu pranešimu, o Savivaldybės įmonė – kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos ataskaita teikia Savivaldybei atstovaujančiai institucijai ir Turto valdymo centrui informaciją apie jų vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų atlygiui taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą.

XX. APIBENDRINANČIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

72. Turto valdymo centras

72.1. rengia apibendrinančią metinę ataskaitą apie Savivaldybės kontroliuojamas įmones ir jų veiklą, kuriose taip pat turi būti pateikiama Aprašo 72.2 punkte nurodyta informacija ir kita informacija apie laikymąsi;

72.2. vertina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamos informacijos, metinių pranešimų, metinių veiklos ataskaitų, veiksmų pateikiant metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius atitinkamoms institucijoms ir skelbiant atitiktį Aprašo nuostatoms.

73. Turto valdymo centras apibendrinančias ataskaitas apie Savivaldybės kontroliuojamas įmones rengia, skelbia Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje ir teikia Tarybai metinę ataskaitą apie Savivaldybės kontroliuojamas įmones – ne vėliau kaip rugpjūčio 15 dieną.

74. Turto valdymo centras išanalizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių pateiktą informaciją apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų praėjusių metų darbo užmokestį, vadovų atlygiui taikomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, šių rodiklių vykdymą ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 dienos teikia apibendrintą informaciją Tarybai.

XXI. DOKUMENTAI IR INFORMACIJA, KURIĄ SAVIVALDYBEI ATSTOVAUJANČIAI INSTITUCIJAI PRIVALO TEIKTI ĮMONIŲ VALDYBOS

75. Standartinis valdybos posėdžio dokumentų komplektas – valdybos posėdžio darbotvarkė, valdybos posėdžio svarstomo klausimo aiškinamasis raštas, kai jis yra būtinas, valdybos posėdžio darbotvarkės svarstomo klausimo pristatymo dokumentai, siūlomi galimi sprendimo projektai – rengiami vadovaujantis patvirtintu Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos veiklos reglamentu (1 ir 2 priedai).

76. Savivaldybės administracija rengia standartinio Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos veiklos reglamento pavyzdį, kuriuo vadovaudamosi Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybos parengia ir patvirtina kiekvienos konkrečios įmonės valdybos veiklos reglamentą. Savivaldybės administracijai pakeitus ar papildžius standartinį Savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos veiklos reglamentą naujomis nuostatomis, valdybos privalo atitinkamai artimiausiame valdybos posėdyje patvirtinti atnaujintą valdybos veiklos reglamentą.

77. Standartinis valdybos posėdžio dokumentų komplektas privalo būti pateikiamas elektroniniu formatu valdybos nariams, įmonės direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo rengti valdybos posėdžio dienos, kad valdybos nariai laiku spėtų susipažinti su jiems teikiama medžiaga.

78. Už standartinio valdybos posėdžio dokumentų komplekto suformavimą yra atsakingas Savivaldybės kontroliuojamos įmonės direktorius.

79. Už standartinio valdybos posėdžio dokumentų komplekto išsiuntimą laiku įmonės valdybos nariams, įmonės direktoriui, Savivaldybės administracijai yra atsakingas valdybos patvirtintas valdybos sekretorius. Tais atvejais, kai valdybos sekretorius nėra išrinktas, už medžiagos išsiuntimą yra atsakingas įmonės direktoriaus ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos įpareigotas asmuo.

80. Ne vėliau nei per standartiniu valdybos veiklos reglamentu nustatytą laiką nuo įvykusio valdybos posėdžio dienos valdybos sekretorius parengia valdybos posėdžio protokolo projektą ir pateikia jį valdybos veiklos reglamentu nustatyta tvarka valdybos pirmininkui, taip pat elektroniniu formatu teikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

81. Pasirašytinai su valdybos posėdžio protokolu supažindinami visi valdybos posėdyje dalyvavę valdybos nariai. Pasirašyta įvykusio valdybos posėdžio protokolo kopija privalo nedelsiant būti elektroniniu formatu išsiųsta Savivaldybės administracijos direktoriui.

82. Visi Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų posėdžių dokumentai saugomi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

83. Savivaldybės administracijos direktorius gautos valdybų posėdžių medžiagos pagrindu rengia ataskaitas Savivaldybės tarybai.

Papildyta skyriumi

Nr. 1-1015, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10887

XXII. APRAŠO TAIKYMO MONITORINGAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas

Nr. 1-1015, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10887

84. Turto valdymo centras nuolat stebi ir vertina, kaip vykdomos Aprašo nuostatos, ir teikia su tuo susijusią informaciją ir savo atliktą vertinimą Tarybai ir Merui.

Punkto numeracijos pakeitimas

Nr. 1-1015, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10887

______________

Vilniaus miesto savivaldybės

turtinių ir neturtinių teisių

įgyvendinimo savivaldybės

kontroliuojamose įmonėse

tvarkos aprašo

1 priedas

BENDROVĖS VALDYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės valdyba sudaroma ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau taip pat vadinama ABĮ), Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei šiuo reglamentu.

2. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdybos narių skaičių nustato Bendrovės įstatai, jos sudarymo tvarką, funkcijas, teises ir atsakomybę – Akcinių bendrovių įstatymas, Bendrovės įstatai ir kiti teisės aktai.

3. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, taip pat solidaria atsakomybe visuotiniam akcininkų susirinkimui už priimtų sprendimų padarinius.

4. Valdyba (jos nariai) savo veiklą pradeda pasibaigus ją (juos) išrinkusiam stebėtojų tarybos posėdžiui. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

5. Visi valdybos nariai privalo laikytis šiame reglamente nustatytos darbo tvarkos.

II. VALDYBOS SUDARYMAS

6. Valdybą (arba pavienius jos narius) renka ir atšaukia Bendrovės stebėtojų taryba ABĮ ir Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo informuoti stebėtojų tarybą, kur ir kokias pareigas jis turi. Valdybos narys, kadencijos metu užėmęs kokias nors naujas pareigas arba išrinktas į kitos bendrovės ar įmonės valdymo organus, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti valdybą ir stebėtojų tarybą.

7. Pirmą naujai išrinktos valdybos posėdį šaukia ir darbotvarkę siūlo stebėtojų tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas (šiame posėdyje jie dalyvauja patariamojo balso teise) ar bet kuris valdybos narys. Pirmajame posėdyje valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Pirmininko kandidatūras siūlo valdybos nariai. Valdybos pirmininkas organizuoja valdybos veiklą ir vadovauja jos darbui, duoda įpareigojimus valdybos nariams, skelbia valdybos posėdžių vietą, laiką ir darbotvarkę, pasirašo visus valdybos dokumentus.

8. Išrinkusi pirmininką, valdyba renka jo pavaduotoją.

9. Dokumentacijai tvarkyti valdyba skiria sekretorių iš valdybos narių arba iš Bendrovės administracijos darbuotojų.

10. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nesibaigus kadencijai, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Atsistatydinimo pareiškimui įsigalioti atskiro valdybos sprendimo nereikia.

III. VALDYBOS POSĖDŽIAI

11. Valdybos posėdžiai organizuojami esant reikalui, tačiau ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Gavęs reikalavimą sušaukti valdybos posėdį, valdybos pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo turi sušaukti neeilinį valdybos posėdį.

12. Klausimus ir sprendimų projektus pagal valdybos kompetenciją, nurodytą ABĮ ir Bendrovės įstatuose, svarstymui rengia ir pateikia valdybai Bendrovės vadovas ir valdybos nariai. Apie rengiamus posėdžius visiems valdybos nariams pranešama raštu, arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o esant ypač skubiam atvejui – prieš 1darbo dieną. Sprendimų projektai ir svarstoma medžiaga valdybos nariams elektroniniu formatu pateikiama ne vėliau, kaip 5 darbo dienos iki posėdžio pradžios (valdybos nariui prašant posėdžio medžiaga taip pat pateikiama raštu). Priešingu atveju, jeigu nors vienas narys prieštarauja, jie nesvarstomi.

13. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Į valdybos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami administracijos darbuotojai ir Bendrovės auditą atliekantys asmenys.

14. Valdybos posėdis gali būti šaukiamas nesilaikant pranešimų pateikimo terminų ar tvarkos, taip pat valdybos nariai gali nuspręsti posėdyje svarstyti tuos klausimus, kurie neįtraukti į darbotvarkę, ir balsuoti dėl jų, taip pat gali priimti sprendimus, kurių projektai nebuvo tinkamai pateikti valdybos nariams, jei valdybos posėdyje dalyvauja visi valdybos nariai ir/ar kiekvienas iš jų su tuo sutinka.

15. Numatyta darbotvarkė valdybos posėdyje gali būti papildyta naujais klausimais tik tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja visi valdybos nariai arba nedalyvaujantys sutiko su jų svarstymu. Valdybos posėdyje negali būti svarstomas su kurio nors Bendrovės padalinio veikla susijęs klausimas, jeigu į posėdį nėra kviestas jo vadovas arba su juo šis klausimas nebuvo derintas.

16. Valdybos posėdžiams vadovauja jos pirmininkas, jo nesant - pavaduotojas. Jeigu posėdyje svarstomas asmeniškai su valdybos pirmininku susijęs klausimas, posėdžio pirmininkas išrenkamas iš valdybos narių.

17. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, jei Bendrovės įstatuose nenustatytas didesnis dalyvaujančių posėdyje narių skaičius. Valdybos nariai, negalintys dalyvauti posėdžiuose, savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą - gali pareikšti iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų įrenginiais, jeigu yra užtikrinama teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsu už negu prieš, jeigu Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos. Visi valdybos nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises. Jeigu balsai už ir prieš pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

18. Valdybos sprendimai dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), sprendimai dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo, taip pat sprendimai įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, priimto ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, negalioja.

19. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

20. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžio protokole turi būti nurodyta: posėdžio data, laikas, vieta, informacija apie posėdžio sušaukimą, posėdyje dalyvavę valdybos nariai ir kiti dalyviai, darbotvarkės klausimai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai, „už“ bei „prieš“ kiekvieną iš sprendimų balsavusių valdybos narių skaičius, valdybos nariai, kurie balsavo „prieš“, nuo balsavimo susilaikę asmenys, posėdžio dalyvių kalbos, kurias valdybos nariai reikalavo įrašyti į protokolą. Prie protokolo pridedamas posėdžio dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Visi posėdyje patvirtinti dokumentai pridedami prie protokolo. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po posėdžio. Valdybos sekretorius per 3 darbo dienas po posėdžio išsiunčia pasirašyto protokolo kopijas elektroniniu paštu valdybos nariams ir bendrovės vadovui. Valdybos nariui ar bendrovės vadovui paprašius, jam pateikiamas nuorašas. Dalyvavę posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo per 3 dienas nuo susipažinimo su protokolu momento. Pastabos dėl protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar posėdžio pirmininkas ir sekretorius su jomis sutinka, ar nesutinka. Jei per 10 dienų po posėdžio negaunamas raštiškas valdybos nario ar bendrovės vadovo prašymas susipažinti su posėdyje priimtais sprendimais, laikoma, kad protokolų kopijos jiems yra įteiktos ir su priimtais sprendimais jie yra supažindinti.

21. Apie priimtus valdybos sprendimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po protokolo pasirašymo turi būti informuoti asmenys, kuriuos asmeniškai arba jų veiklos sritį liečia priimtas sprendimas.

22. Valdybos sprendimai, kuriuos reikia paskelbti viešai, skelbiami Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

23. Valdybos sprendimų vykdymą kontroliuoja valdybos pirmininkas arba kitas asmuo, valdybos sprendimu paskirtas konkretaus sprendimo vykdymui kontroliuoti.

24. Protokolą pasirašo valdybos pirmininkas arba to posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

25. Kiti valdybos nariai su protokolu supažindinami pasirašytinai.

26. Valdybos dokumentai saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ATSAKOMYBĖ

27. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už savo veiklą, vykdant įstatymų, Bendrovės įstatų jai priskirtas funkcijas.

______________________

Bendrovės

valdybos pirmininkas

_____________________

Susipažinau: valdybos nariai

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Papildyta priedu

Nr. 1-1015, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10887

Vilniaus miesto savivaldybės

turtinių ir neturtinių teisių

įgyvendinimo savivaldybės

kontroliuojamose įmonėse

tvarkos aprašo

2 priedas

SĮ VALDYBOS

VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. SĮ xx (toliau – Įmonė) valdybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Įmonės valdybos (toliau – Valdyba) darbo tvarką, taip pat Valdybos narių teises, pareigas, atsakomybę.

2. Reglamentą priima ir keičia Valdyba. Reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo pirmajame Valdybos posėdyje dienos. Reglamento pakeitimai įsigalioja nuo Reglamento pakeitimų patvirtinimo Valdybos posėdyje dienos.

3. Valdyba yra kolegialus Įmonės valdymo organas. Valdybos narius skiria ir atšaukia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo sprendime dėl jų paskyrimo nurodytos datos, savo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą laiką arba iki naujos Valdybos sudarymo dienos. Įmonės likvidavimo atveju valdybos įgaliojimai nutrūksta nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos.

5. Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymu, kitais teisės aktais, Įmonės įstatais, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais bei Reglamentu.

6. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, taip pat solidaria atsakomybe už neteisėtais sprendimais Įmonei padarytą žalą.

7. Visi Valdybos nariai privalo laikytis šiame Reglamente nustatytos tvarkos, nešališkumo, konfidencialumo, teisingumo ir protingumo principų.

8. Už veiklą Valdyboje jos nariams atlyginama Įmonės lėšomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

II. ĮMONĖS VALDYBOS FUNKCIJOS

9. Valdyba atlieka šias funkcijas

9.1. nustato Įmonės struktūrą;

9.2. teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos projekto, Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, Įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų Įmonės veiklos ataskaitos;

9.3. tvirtina Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

9.4. nustato Įmonės veiklos rodiklius;

9.5. priima sprendimus dėl Įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

9.6. svarsto klausimus, susijusius su Įmonės veiklos prognozėmis, planais, reikalingomis investicijomis ateinančiais finansiniais metais, įvykiais, turinčiais esminę reikšmę Įmonės veiklai, gali teikti pastabas, išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, Įmonės vadovui;

9.7. kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę – nustato, kokios kompetencijos Valdybos narių reikia siekiant Įmonės tikslų;

9.8. gali teikti rekomendacijas Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Įmonės vadovo atlygio nustatymo;

9.9. vykdo kitas Įstatyme ir Įmonės įstatuose Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

III. VALDYBOS POSĖDŽIO ŠAUKIMAS

10. Pagrindinė Valdybos veiklos forma yra Valdybos posėdis.

11. Valdybos posėdis šaukiamas prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Pirmasis Valdybos posėdis šaukiamas po sprendimo dėl Valdybos sudarymo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Valdybos posėdžio vieta, laikas ir darbotvarkė turi būti pranešta Valdybos nariams raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Valdybos posėdžio dienos.

12. Pirmajame posėdyje Valdyba iš savo narių balsų dauguma išrenka Valdybos pirmininką, Valdybos pirmininko pavaduotoją, skiria Valdybos posėdžio sekretorių.

13. Valdybos pirmininku ir Valdybos pirmininko pavaduotoju gali būti tik Valdybos narys. Valdybos posėdžio sekretorius gali būti skiriamas Valdybos narys arba Įmonės darbuotojas, kuris bus atsakingas už Valdybos dokumentacijos tvarkymą.

14. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas, taip pat Valdybos nariai, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė jų, Įmonės vadovas. Valdybos posėdžio klausimus, medžiagą ir sprendimų projektus Valdybai svarstyti rengia ir pateikia Įmonės vadovas, arba Valdybos nariai. Valdybos pirmininkas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo klausimų ir sprendimų projektų gavimo dienos, turi sušaukti Valdybos posėdį.

15. Valdybos posėdžių rūšys

15.1. Eilinis Valdybos posėdis. Jame svarstomi klausimai pagal Valdybos pirmininko sudarytą darbotvarkę. Kiekvienas Valdybos narys turi iniciatyvos teisę siūlyti įtraukti į posėdžio darbotvarkę papildomus klausimus. Siūlymas įtraukti papildomus klausimus į posėdžio darbotvarkę turi būti pateiktas Valdybos pirmininkui raštu, kartu nurodant pranešėją ir pateikiant siūlomo klausimo sprendimo projektą. Pasiūlymą Posėdžio darbotvarkės papildymui pateikęs asmuo yra atsakingas už savalaikį informacijos šiuo klausimu pateikimą. Valdybos pirmininkas privalo įtraukti tinkamai pasiūlytą klausimą į posėdžio darbotvarkę. Jei pasiūlymas pateiktas ne vėliau kaip kitą dieną po šaukimo į posėdį pateikimo, klausimas įtraukiamas į šaukiamo posėdžio darbotvarkę, kitu atveju – į kito posėdžio darbotvarkę.

15.2. Neeilinis Valdybos posėdis. Dėl neeilinio Valdybos posėdžio sušaukimo Valdybos narys ar Įmonės vadovas kreipiasi raštu į Valdybos pirmininką, kartu pateikdamas siūlomus svarstyti klausimus, sprendimų projektus ir nurodydamas už informacijos, siūlomais svarstyti klausimais, pateikimą bei pristatymą posėdyje atsakingus asmenis. Valdybos pirmininkas privalo sušaukti neeilinį Valdybos posėdį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

16. Valdybos nariai gali nuspręsti Valdybos posėdyje svarstyti klausimus, kurie neįtraukti į Valdybos posėdžio darbotvarkę, ir balsuoti dėl jų, jeigu Valdybos posėdyje dalyvauja visi Valdybos nariai ir kiekvienas iš jų su tuo sutinka.

17. Įmonės vadovas, jeigu jis nėra Valdybos narys, turi teisę dalyvauti kiekviename Valdybos posėdyje ir susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

IV. VALDYBOS POSĖDŽIO MEDŽIAGA

18. Valdybos posėdžio medžiagą, pateikiamą Valdybos nariams pagal kiekvieną Valdybos posėdžio darbotvarkės klausimą, sudaro informacinio pobūdžio raštas ir informacija bei dokumentai, susiję su svarstomu klausimu (papildoma medžiaga).

19. Valdybos posėdžio medžiagą rengia Įmonės vadovo paskirti Įmonės darbuotojai, taip pat

Valdybos nariai.

20. Rekomenduojama, kad informacinio pobūdžio rašte būtų nurodyta

20.1. darbotvarkės klausimas (nurodoma kokiam darbotvarkės klausimui priklauso informacinio pobūdžio raštas);

20.2. klausimo teikimo svarstyti Valdybai teisinis pagrindas (kokiu Įstatymo, Įmonės įstatų ar kitų teisės aktų nuostatomis klausimas yra priskiriamas Valdybos kompetencijai);

20.3. svarstymo tikslas (sprendimo priėmimas, informacijos pateikimas susipažinti ir/arba išklausyti);

20.4. svarstomo klausimo esmė (aptariami svarstomo klausimo pagrindiniai aspektai, galimos klausimo sprendimo alternatyvos);

20.5. siūlomo sprendimo tikslas (nurodoma, kokio tikslo siekiama siūlomo sprendimo priėmimu);

20.6. svarstomo klausimo ryšys su ankstesniais Valdybos sprendimais (ar klausimas buvo svarstomas anksčiau, kokie sprendimai buvo priimti);

20.7. siūlomas sprendimas (sprendimo projektas ir pagrįstumas).

21. Papildomą medžiagą sudaro dokumentai ir informacija, pagrindžiantys informacinio pobūdžio rašto teiginius.

V. VALDYBOS POSĖDŽIO TVARKA

22. Valdybos posėdžiui vadovauja jos pirmininkas, jo nesant – Valdybos pirmininko pavaduotojas.

23. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja 2/3 ar daugiau posėdyje dalyvavusių Valdybos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.

24. Valdybos nariai, negalintys dalyvauti Valdybos posėdyje, savo nuomonę svarstomais klausimais Valdybai ir Įmonės vadovui gali pateikti iš anksto raštu arba elektroniniu paštu.

25. Į Valdybos posėdį patariamojo balso teise gali būti kviečiami Savivaldybės ir Įmonės darbuotojai.

26. Valdybos posėdis yra uždaras. Valdybos narių balsų dauguma nusprendus, gali būti surengtas atviras Valdybos posėdis.

27. Valdybos posėdyje išklausomi Valdybos narių pranešimai ir nuomonės. Valdybos pirmininko sutikimu, pasisakyti ir savo nuomonę pareikšti gali ir kiti Valdybos posėdžio dalyviai.

28. Valdybos pirmininkas Valdybos posėdžio metu naudojasi visomis Valdybos nario teisėmis, taip pat

28.1. skelbia Valdybos posėdžio pradžią ir pabaigą;

28.2. sudaro Valdybos posėdžio darbotvarkę;

28.3. suteikia žodį Valdybos nariams ir kitiems Valdybos posėdžio dalyviams;

28.4. gali nustatyti pasisakymų ir diskusijų trukmę prieš pradedant svarstyti klausimą;

28.5. vadovauja Valdybos posėdžio klausimo svarstymo eigai, gali įspėti pasisakantįjį asmenį ir nutraukti jo kalbą, jei jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo;

28.6. apibendrina svarstymo rezultatus ir kviečia balsuoti, skelbia balsavimo rezultatus.

29. Valdybos narys posėdžio metu turi teisę

29.1. pritarti Valdybos posėdžio darbotvarkei;

29.2. siūlyti klausimus kito Valdybos posėdžio darbotvarkei, dalyvauti rengiant medžiagą šiais klausimais;

29.3. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl Valdybos posėdžio darbotvarkės;

29.4. dalyvauti diskusijose visais Valdybos posėdyje svarstomais klausimais, teikti pasiūlymus, reikšti pastabas;

29.5. teikti pasiūlymus ar reikšti pastabas dėl Reglamento laikymosi;

29.6. pasisakyti dėl balsavimo motyvų, balsuoti dėl svarstomų klausimų, pateikti atskirąją nuomonę.

VI. VALDYBOS SPRENDIMAI IR BALSAVIMAS

30. Balsuojant Valdybos nariai turi po vieną balsą.

31. Valdybos posėdyje nedalyvaujantis Valdybos narys Valdybos pirmininkui ne vėliau kaip

prieš vieną dieną iki posėdžio dienos gali pateikti raštišką nuomonę dėl posėdyje svarstomų klausimų pagal posėdžio darbotvarkę. Valdybos posėdžio pirmininkas posėdžio metu turi perskaityti raštu pateiktą negalinčio dalyvauti Valdybos nario nuomonę. Raštu pateikta nuomonė įtraukiama į balsų skaičių.

32. Valdybos posėdžio pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus, taip pat paskelbia, ar sprendimas priimtas, ar ne.

33. Nors vienam Valdybos nariui prieštaraujant dėl balsavimo rezultatų ir sprendimo priėmimo, organizuojamas pakartotinis balsavimas, prieš tai išklausius Valdybos narių pasisakymus dėl balsavimo rezultatų ir sprendimo priėmimo. Pakartotinio balsavimo rezultatai anuliuoja pirmojo balsavimo rezultatus ir sprendimo priėmimas yra galutinis.

34. Kiekvienam Valdybos priimtam sprendimui yra suteikiamas numeris.

35. Įmonėje yra sudaromas Valdybos sprendimų registras, kuriame registruojami Valdybos sprendimai. Valdybos sprendimų registras yra elektroninės formos. Valdybos sprendimų registre įrašus atlieka Valdybos posėdžio sekretorius, jei Valdybos posėdžio sekretoriumi išrenkamas Valdybos narys (ne Įmonės darbuotojas), įrašus Valdybos sprendimų registre atlieka atsakingas Įmonės darbuotojas, kuriam Valdybos posėdžio sekretorius atsiunčia informaciją elektroniniu paštu. Registre nurodoma Valdybos sprendimo priėmimo data, vieta, sprendimas, sprendimo įvykdymo terminai, žyma apie įvykdymą.

VII. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

36. Valdybos posėdis yra įforminamas surašant Valdybos posėdžio protokolą (toliau – Protokolas).

37. Protokolą rašo Valdybos posėdžio sekretorius.

38. Protokole turi būti fiksuojami Valdybos posėdyje svarstyti darbotvarkės klausimai, priimti sprendimai bei balsavimo rezultatai kiekvienu svarstytu klausimu.

39. Valdybos protokolą pasirašo Valdybos posėdžio pirmininkas ir Valdybos posėdžio sekretorius. Posėdyje dalyvavę valdybos nariai su protokolu supažindinami pasirašytinai. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Valdybos posėdžio.

40. Jeigu kuris nors Valdybos narys nesutinka su priimtu sprendimu, jis turi teisę pateikti savo atskirąją nuomonę Valdybos posėdžio metu arba per 2 (dvi) darbo dienas po Valdybos posėdžio. Valdybos nario atskiroji nuomonė pridedama prie Protokolo.

41. Jeigu Valdybos posėdžio metu paaiškėja, kad trūksta informacijos darbotvarkės klausimų svarstymui ir (arba) siūlomo sprendimo priėmimui, klausimo svarstymas gali būti atidėtas. Tai nurodoma Protokolo nutariamojoje dalyje.

42. Atidėjus klausimo svarstymą arba jo nesvarsčius Valdybos posėdyje, jis privalo būti įtrauktas į kito Valdybos posėdžio darbotvarkę ir kitame Valdybos posėdyje svarstomas pirmumo tvarka, tai nurodoma Protokolo nutariamojoje dalyje.

43. Protokolai saugomi Įmonėje prie jų pridedama Valdybos posėdžio medžiaga bei Valdybos posėdžio darbotvarkė.

44. Valdybos nariai ir Įmonės vadovas turi teisę gauti posėdžio Protokolo kopiją.

VIII. VALDYBOS SPRENDIMŲ ĮSIGALIOJIMAS IR VYKDYMAS

45. Valdybos priimti sprendimai įsigalioja Valdybos posėdžio pirmininkui ir Valdybos posėdžio sekretoriui pasirašius Protokolą.

46. Pasirašyto Protokolo kopija ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas turi būti pateikta visiems Valdybos nariams ir Įmonės vadovui susipažinti.

47. Valdybos posėdžio sekretorius Protokolo išrašą per 5 (penkias) darbo dienas po Protokolo pasirašymo perduoda vykdyti kompetentingiems asmenims.

48. Valdybos sprendimų vykdymą kontroliuoja Valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas kitas Valdybos narys.

IX. VALDYBOS NARIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

49. Valdybos narys papildomai prie kitų Valdybos nario teisių, nurodytų teisės aktuose, Įmonės įstatuose ir kituose Įmonės dokumentuose, taip pat Reglamente, turi šias teises

49.1. susipažinti su Įmonės turima informacija ir medžiaga;

49.2. gauti Įmonės darbuotojų išvadas, komentarus, pastabas Įmonės veiklos klausimais;

49.3. dalyvauti Įmonės vadovo organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir pan.

50. Valdybos narys privalo veikti išimtinai tik Įmonės naudai ir interesais, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Įmonės įstatais. Valdybos nariai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi Įmonei ar pažeidžia teisės aktus.

51. Valdybos narys privalo užtikrinti Įmonės konfidencialios ir riboto naudojimo informacijos, kurią jis sužinojo eidamas savo pareigas, slaptumą.

52. Valdybos narys turi vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti Įmonės interesams.

53. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Valdybos nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus klausimo sukels ar galėtų sukelti interesų konfliktą, Valdybos narys privalo nusišalinti nuo tokio klausimo svarstymo.

54. Už netinkamą Valdybos nario pareigų atlikimą Valdybos nariai atsako Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka, neatleidžia jo nuo žalos ir nuostolių padarytų dėl jo kaltės atlyginimo.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Valdybos veiklos klausimai, kurie nenustatyti Reglamente, sprendžiami daugumos Valdybos narių pritarimu.

57. Reglamento pakeitimus ir papildymus gali inicijuoti kiekvienas Valdybos narys. Valdybos nariai turi teisę pateikti savo pasiūlymus dėl Reglamento pakeitimo ar papildymo raštu Valdybos pirmininkui, kuris priima sprendimą dėl klausimo įtraukimo į artimiausio Valdybos posėdžio darbotvarkę.

58. Reglamento pakeitimai ir papildymai priimami, tvirtinami ir įforminami šiame Reglamente nustatyta tvarka.

Papildyta priedu

Nr. 1-1015, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10887

Vilniaus miesto savivaldybės

turtinių ir neturtinių teisių

įgyvendinimo Savivaldybės

kontroliuojamose įmonėse

tvarkos aprašo

3 priedas

(Įmonės metinių veiklos tikslų įgyvendinimo vertinimo forma)

ĮMONĖS METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

20__ m. ________ __ d.

Eil. nr.

Metiniai veiklos tikslai

Veiklos tikslo matavimas proc.

Siektinas metinis rezultatas proc.

Veiklos tikslo lyginamoji reikšmė proc.

1.

Veiklos tikslai, susiję su įmonės finansiniais tikslais

2.

Veiklos tikslai, susiję su įmonės specialiąja veiklos paskirtimi

3.

Procesų tobulinimo tikslai

4.

Kokybės tobulinimo tikslai

Iš viso

Papildyta priedu

Nr. 1-1672, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12597

Pakeitimai

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-813, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-09, i. k. 2017-02366

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-54 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1015, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10887

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-54 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1672, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12597

Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-54 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo