Siseminister — Rahapesu andmebüroole esitatava teatise koostamise juhendi ja teatise vormi kinnitamine — RTL, 107, 1374

Rahapesu tõkestamise seaduse (RT I 1998, 110, 1811) paragrahvi 15 lõike 6 alusel: 1. Kinnitan «Rahapesu andmebüroole esitatava teatise koostamise juhendi» (lisa 1). 2. Kinnitan rahapesu andmebüroole esitatava teatise vormi (lisa 2). 3. Kehtestan käesoleva määruse 1. juulist 1999. a. Siseminister Jüri MÕIS Kantsler Märt KRAFT Lisa 1 Kinnitatud siseministri 30. juuni 1999. a määrusega nr 67 RAHAPESU ANDMEBÜROOLE ESITATAVA TEATISE KOOSTAMISE JUHEND I. ÜLDSÄTTED 1. Käesolev juhend on kehtestatud rahapesu tõkestamise seaduse (RT I 1998, 110, 1811) paragrahvi 15 lõike 6 alusel. II. TEATISE SAATMINE 2. Kõigist rahapesu tunnustega tehingutest, samuti kõigist kahtlastest ja ebaharilikest tehingutest ning toimingutest teatatakse rahapesu andmebüroole käesoleva juhendi lisas toodud teatise vormi järgi. Täidetud teatise vormile lisatakse koopiad tehingu aluseks olevatest dokumentidest. Teatisele võib lisada tehingu olemust avavate muude dokumentide koopiaid. III. TEATISE VORMI TÄITMINE 3. Teatis täidetakse asutuse blanketil, kus jäetakse täitmata read «Teate esitaja» ja «Aadress», või kasutatakse juhendile lisatud vormi, mille esimesel kahel real tuuakse ära asutuse nimetus, registrikood ning aadress. Asutuse blanketti kasutades tuleb sinna üle kanda kõik ülejäänud käesoleva juhendi lisas toodud vormis sätestatu. 4. Teatis adresseeritakse täpselt teatise vormis näidatud kujul, lisatakse väljamineva kirja number ning kuupäev ja saadetakse posti, elektronposti, käsiposti või faksiga rahapesu andmebüroole. 5. Teatise A-osas «Klient» täidetakse kõik lahtrid, mis sisaldavad kliendi (füüsilise või juriidilise isiku) andmeid võimalikult täpselt. Kui klienti esindab volitatud isik, tuuakse ära nii kliendi kui volitatud isiku ja volituse andmed. 6. Kui tehing on seotud kliendi pangaarvega, näidatakse vormi A-osa lõpus kliendi arve number ja arve avanud pank. Kui teatise saatjaks on kliendile arve avanud pank, lisatakse andmed selle arve allkirjaõiguslike käsutajate kohta. 7. Teatise B-osas «Tehing» näidatakse ära tehingu summa, millises valuutas toimus tehing ning kuupäev ja kellaaeg. Edasi näidatakse ära tehingu olemus ja kulg, põhjus, miks tehingust teatati, ning asjaolud, mis viitavad rahapesu kahtlusele. 8. Teatise B-osa alguses on jaotis märkega «Kiire», mis täidetakse juhul, kui tehingust teatati tehingu sooritamise ajal. Jaotises märgitakse tehingu sooritamata jätmine või seoses olulise kahju tekkimise ohuga tehingu sooritamine ning tehtud otsuse põhjendus. Kui teatisele eelnes suuline teade, kirjutatakse üles adressaat, telefoninumber ja kellaaeg. 9. Teatise C-osa «Tehingu teine osaline» täidetakse, kui tehingul on ka teine osaline ning teatise saatnud asutus on tehingu vahendajaks. Sellisel juhul täidetakse vastavalt kas füüsilise või juriidilise isiku osa. Kui tehingus on oluline tehingu teise poole pangaarve, näidatakse ära ka selle andmed. 10. Märkustes võib ära näidata muud informatsiooni, mida teatise täitja peab vajalikuks. 11. Teatise täitja kirjutab teatise lõppu oma ees- ja perekonnanime, ametikoha nimetuse, allkirja ning kontaktandmed. 12. Teatise D-osa on määratud rahapesu andmebüroo poolt kirjaliku loa andmiseks tehingu sooritamiseks juhul, kui tehing pole veel sooritatud ning selline luba antakse. Teatise D-osa täidab rahapesu andmebüroo ametnik, kes kirjutab sinna teatise numbri, oma allkirja, nime ja ametinimetuse, kuupäeva ja kellaaja ning vajutab sinna büroo pitsati jäljendi. 13. Teatis täidetakse trükikirjas või käsikirjaliselt trükitähtedega. Lisa 2 Kinnitatud siseministri 30. juuni 1999. a määrusega nr 67