Narva Linnavolikogu — AS Narva Elamuvaldus põhikirja muutmine — KO, 207, 1901

Narva Linnavolikogu 26. augusti 2004. a määrus nr 41/38 Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22, 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 35 punktile 3 Linnavolikogu määrab: 1. Teha AS Narva Elamuvaldus põhikirjas järgmised muudatused. 1.1. Muuta põhikirja punkti 3.1 ja sõnastada see järgmiselt: «3.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks on 14 500 000 (neliteist miljonit viissada tuhat) krooni, mis jagatud 145 (ühesaja neljakümne viieks) aktsiaks nimiväärtusega 100 000 (sada tuhat) krooni». 1.2. Muuta põhikirja punkti 3.15 ja sõnastada see järgmiselt: «3.15. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali vähendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1 450 000 (üks miljon nelisada viiskümmend tuhat) krooni. Kuni nimetatud reservkapitali suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.» 2. Kinnitada AS Narva Elamuvaldus põhikiri uues redaktsioonis (lisatud). 3. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras. Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN Kinnitatud Narva Linnavolikogu 26. augusti 2004. a määrusega nr 41/38 AKTSIASELTSI NARVA ELAMUVALDUS PÕHIKIRI I. ÄRINIMI JA AADRESS 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts «NARVA ELAMUVALDUS». 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, Narva linn 20309, aadress: Linda tn 4. 1.3. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 1.4. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks. II. AKTSIASELTSI TEGEVUSALAD 2.1. Aktsiaseltsi tegevusalad on järgmised: 2.1.1. elamutegevuse haldamine; 2.1.2. eluruumide üürimine, mitteeluruumide rentimine; 2.1.3. korteriüüri, rendimaksu ja muude maksete arvutamine, kogumine ja sissenõudmine; 2.1.4. hoonete hooldamine ja remont; 2.1.5. eluruumide ja mitteeluruumide ekspluateerimine, tehniline hooldus, remont, järelevalve ja hindamine; 2.1.6. ehitusremonttööd; 2.1.7. kommunaalteenused; 2.1.8. elamufondi territooriumi heakorrastus; 2.1.9. elamufondi eluruumide ja mitteeluruumide arvestuse pidamine, tehnilise dokumentatsiooni säilitamine ja süstematiseerimine; 2.1.10. õigusalaste ja raamatupidamisteenuste osutamine; 2.1.11. elamufondi erastamine, mitteeluruumide erastamine, korteriomandi seadmine, korteriühistute moodustamine; 2.1.12. tehingud kinnis- ja vallasvaraga; 2.1.13. jae- ja hulgikaubandus; 2.1.14. transporditeenused (Eesti Vabariigi piirides); 2.1.15. passibüroo; 2.1.16. veetorustike ja santehnika paigaldamine ja remont; 2.1.17. elektrivõrkude hooldus ja remont; 2.1.18. korstnapühkimisteenus ja suitsulõõride hooldus; 2.1.19. tv-antennide paigaldamine ja hooldamine; 2.1.20. gaasivõrkude ja -seadmete paigaldamine ja remont; 2.1.21. ehitus-remonditööde järelevalve. III. AKTSIAKAPITAL, AKTSIAD JA RESERVKAPITAL 3.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus on 14 500 000 (neliteist miljonit viissada tuhat) krooni, mis jagatud 145 (ühesaja neljakümne viieks) aktsiaks nimiväärtusega 100 000 (sada tuhat) krooni. [26.08.2004. a nr 41/38] 3.2. Kõik aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Üks aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. 3.3. Aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja. 3.4. [20.06.2002. a.] 3.5. Aktsiaseltsil on õigus seaduses sätestatud tingimustel ja korras suurendada või vähendada aktsiakapitali. 3.6. Aktsiakapitali suurendatakse täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta. 3.7. [29.08.2001. a.] 3.8. Aktsiakapitali suurendamisel uute aktsiate väljalaskmise kord, nende eest makstav summa ja maksmise tähtajad määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega aktsiakapitali suurendamise kohta. 3.9. Kui uute aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid vastavalt põhikirja punktile 4.5. 3.10. Aktsiaseltsi aktsiate eest võib juhatuse otsusel tasuda mitterahelise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse hindamiseks kutsub juhatus kohale vähemalt ühe sõltumatu eksperdi, kes teostab aktsiaseltsile üleantava asja või varalise õiguse hindamise ja koostab hindamisakti. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise akti ja esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seadusega kehtestatud nõuetele. Tuginedes hindamisaktile ja audiitori arvamusele määrab juhatus mitterahalise sissemakse väärtuse rahas. 3.11. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine toimub üldkoosoleku otsusega aktsiate tühistamisega või aktsiate nimiväärtuse vähendamisega. 3.12. Aktsiaselts võib üldkoosoleku otsusega ning üldkoosoleku kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras lasta välja vahetusvõlakirju. 3.13. Aktsionär võib oma omanduses olevaid aktsiaid võõrandada kolmandatele isikutele ainult juhatuse kaudu. Juhatus teatab sellest kõigile aktsionäridele. Juhul kui aktsiate ostmise eelisõigust soovivad kasutada mitu aktsionäri, jagab juhatus müüdavad aktsiad proportsionaalselt taotlejate omanduses olevate aktsiate arvule. Kui aktsiate jagamine proportsionaalselt on võimatu, lahendatakse aktsiate (või ainult jagatama jäägi) müük loosi teel. Need aktsiad, mida aktsionärid pole ühe kuu jooksul ära ostnud, võib aktsionär võõrandada kolmandatele isikutele. 3.14. Kui aktsionär kaotab aktsia, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele koos kaotatud aktsia numbri äranäitamisega. 3.15. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali vähendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1 450 000 (üks miljon nelisada viiskümmend tuhat) krooni. Kuni nimetatud reservkapitali suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. [26.08.04. a nr 41/38] IV. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA VASTUTUS 4.1. Aktsiaseltsi aktsionäriks on isik, kes täies ulatuses on tasunud aktsia eest tasumisele kuuluva summa ja on kantud aktsiaseltsi aktsiaraamatusse. Aktsiaseltsi aktsiaid omandanud isikul tekivad aktsionäri õigused aktsiaraamatusse kandmise kuupäevast. 4.2. Aktsionärid teostavad oma õigusi aktsiaseltsi üldkoosolekul vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale. 4.3. Aktsiaseltsi aktsionäril on õigus: 4.3.1. võtta osa aktsionäride üldkoosolekust isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri; 4.3.2. valida ja olla valitud aktsiaseltsi juhtimisorganitesse; 4.3.3. saada juhatuselt vajalikku informatsiooni kõigis üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustes; 4.3.4. saada üldkoosolekul juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta; 4.3.5. saada juhatuselt üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja; 4.3.6. õigus tutvuda aktsiaraamatuga ning õigus saada aktsiaraamatu või selle osa ärakirja; 4.3.7. saada oma aktsiatega proportsionaalse osa aktsiaseltsi kasumist, mis juhatuse ettepanekul ja üldkoosoleku otsuse alusel kuulub jagamisele aktsionäride vahel (dividend); 4.3.8. märkida uusi aktsiad vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale; 4.3.9. aktsiaseltsi likvideerimise korral saada osa aktsiaseltsi omakapitalist kinnitatud likvideerimisbilansi järgi proportsionaalselt oma osa suurusele aktsiakapitalis. 4.4. Kui aktsiate eest tasutakse rahas, on aktsionäril eesõigus märkida ühe kuu jooksul peale aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmist uusi aktsiaseltsi aktsiaid võrdeliselt tema omandis olevate aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtuse summaga. 4.5. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsiate eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist 0,1% päevas aktsiate eest tasumata summast. 4.6. Aktsionärid, kes juriidiliste isikutena kuuluvad likvideerimisele, on kohustatud sellest viivitamatult teatama juhatusele. 4.7. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile, teistele aktsionäridele või kolmandatele isikutele tahtlikult tekitatud kahju eest. V. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 5.1. Aktsiaseltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised või erakorralised. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 5.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas ja kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte hiljem kui 6 (kuu) jooksul pärast majandusaasta lõppu. 5.3. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui: 5.3.1. Aktsiaseltsil on netovara vähem kui poolt aktsiakapitalist, või 5.3.2. seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või 5.3.3. seda nõuab nõukogu. 5.4. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb esitada kirjalikult juhatusele koos arutatavate küsimuste äranäitamisega. 5.5. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üldkoosolekut 1 (ühe) kuu jooksul aktsionäride või nõukogu nõude saamisest, on aktsionäridel või nõukogul õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda. 5.6. Erakorralist üldkoosolekut ei kutsuta kokku, kui vara vähenemisest teada saamisest või nõude esitamisest jääb korralise üldkoosoleku toimumiseni vähem kui kaks kuud. 5.7. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 (ühe) nädala. 5.8. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata: 5.8.1. aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht; 5.8.2. üldkoosoleku toimumise aeg ja koht; 5.8.3. märge selle kohta, kas koosolek on korraline või erakorraline; 5.8.4. üldkoosoleku päevakord; 5.8.5. muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtust omavad asjaolud. 5.9. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega. 5.10. Üldkoosolek viiakse läbi aktsiaseltsi asukohas või juhatuse poolt üldkoosoleku teates teatatud kohas. 5.11. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. 5.12. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda teatud küsimuse võtmist päevakorda. Nõude peab esitama enne aktsionäride üldkoosoleku teate saatmist või selle avaldamist. 5.13. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 5.13.1. põhikirja muutumine või uue põhikirja kinnitamine ning kasumi jaotamine; 5.13.2. aktsiakapitali suurendamine või vähendamine; 5.13.3. möödunud majandusaasta aruande, bilansi, audiitori aruande kinnitamine ning kasumi jaotamine; 5.13.4. vahetusvõlakirjade väljalaskmine; 5.13.5. nõukogu, audiitorite ja likvideerijate valimine ning tagandamine; 5.13.6. nõukogu ja likvideerijate töötasude määramine; 5.13.7. erikontrolli määramine; 5.13.8. juhatuse liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes; 5.13.9. aktsiaseltsi lõpetamise otsustamine; 5.13.10. muud seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. 5.14. Teistes aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuseid vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudmisel. 5.15. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt pool üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja punktides 5.13.1, 5.13.2, 5.13.3 ja 5.13.9 toodud küsimustes, kus on nõutav 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, ning muudel seadusega sätestatud juhtudel. 5.16. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. 5.17. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, milles tuleb näidata koosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti aktsionäri esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 5.18. Üldkoosoleku avab juhatuse esimees või tema äraolekul juhatuse poolt nimetatud isik. Pärast üldkoosoleku avamist valivad aktsionärid koosoleku juhataja. 5.19. Hääletamisprotseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. Hääletamine on salajane, kui seda nõuab kas või üks aktsionär. 5.20. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile aktsionäridele, nõukogule ja juhatusele. 5.21. Üldkoosoleku kulgemine ja vastuvõetud otsused kantakse koosoleku protokolli. Protokolli koostab selleks valitud isik (protokollija). Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. 5.22. Üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekul esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. VI. NÕUKOGU 6.1. Nõukogus on 4 (neli) liiget. 6.2. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. 6.3. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi majandusaasta ja perspektiivplaanid ning investeeringute programmi. 6.4. Nõukogu annab juhatusele korraldusi vastavalt kehtivale seadusandlusele tehingute tegemiseks, mis väljuvad aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. 6.5. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi prokuristi. 6.6. Nõukogu esindab aktsiaseltsi tehingute tegemisel ja vaidlustes juhatuse liikmega. 6.7. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. 6.8. Nõukogu liige valitakse 3 (kolmeks) aastaks. Üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Sellise otsuse vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. 6.9. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. 6.10. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.11. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindava vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. 6.12. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. 6.13. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid vähemalt 2/3 nõukogu liikmeist. 6.14. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Sellisel juhul saadab nõukogu esimees otsuse eelnõu kirjalikult posti või faksi teel kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu. 6.15. Nõukogu vaatab aktsiaseltsi juhatuse esitatud majandusaasta töötulemused läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab olema näidatud, kas ta kiidab heaks juhatuse koostatud aastaaruande või mitte. Oma aruandes peab nõukogu näitama, kuidas ta on aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud. VII. JUHATUS 7.1. Juhatus koosneb ühest liikmest (juhataja). 7.2. Juhatus (juhataja) on aktsiaseltsi juhtimisorganiks, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. 7.3. Juhataja peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingut, mis väljub igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhataja teha ainult nõukogu nõusolekul. 7.4. Nõukogu nõusolekul võtab juhataja vastu otsuse teiste ühistute asutamise või teistes ühistustes osaluse soetamise ja lõpetamise või ettevõtte omandamise või tema tegevuse lõpetamise kohta. 7.5. Juhataja peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama kohe aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. 7.6. Juhataja korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist. 7.7. Juhataja esindab aktsiaseltsi kõikides juriidilistes toimingutes. 7.8. Juhatajale täitmiseks antud otsused (mille otsustamine kuulub üldkoosoleku või nõukogu kompetentsi) peavad juhatajale olema esitatud kirjalikult kas üldkoosoleku või nõukogu otsusena või selle väljavõttena. 7.9. Juhataja valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhataja valitakse 3 (kolmeks) aastaks. 7.10. Nõukogu võib juhatajat sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. 7.11. Juhatajale võib maksta tema ülesannetele ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. 7.12. Juhataja määrab ametisse ja vabastab ametist aktsiaseltsi raamatupidamise eest vastutava isiku. Juhataja kinnitab nimetatud isiku pädevuse. VIII. AKTSIASELTSI AUDIITOR JA ERIKONTROLL 8.1. Raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kontrollimiseks määrab üldkoosolek audiitorite arvu ja nimetab aktsiaseltsi audiitorid, kes esitavad oma järeldusotsuse juhatusele. Juhatus esitab audiitori(te) järeldusotsuse üldkoosolekule. 8.2. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks. 8.3. Üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda seaduses sätestatud korras aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamist. IX. ARUANDLUS JA JAOTAMINE 9.1. Juhatus esitab igal aastal aktsionäride korralisele üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks auditeeritud aastaaruande ja tegevusaruande koos audiitori järeldusotsusega ning ettepaneku kasumi jaotamise kohta. 9.2. Otsuse puhaskasumi jaotamise kohta võtab üldkoosolek vastu kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel. 9.3. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande äriregistrile mitte hiljem kui kuue kuu möödudes pärast majandusaasta lõppu. 9.4. Dividendide väljamaksmise aja ja koha teatab juhatus kirjalikult või ajakirjanduse kaudu kõigile aktsionäridele. Dividendid makstakse välja üks kord aastas. 9.5. Dividendid, mida kolme aasta jooksul ei ole välja võetud, muutuvad aktsiaseltsi omandiks. Õigeaegselt väljavõtmata jäänud dividendide summalt aktsiaselts protsente ei maksa. X. AKTSIASELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE 10.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. 10.2. Aktsiaseltsi likvideerijad valib üldkoosolek.