Narva Linnavolikogu — AS Narva Saun põhikirja muutmine [määrus nr 30/14] — KO, 61, 922

AS Narva Saun põhikirja muutmine Narva Linnavolikogu 17. mai 2000. a määrus nr 30/14 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 35 lõike 3, äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172) paragrahvi 298 lõike 1 punkti 4, paragrahvi 305, paragrahvi 319 lõigete 1 ja 4 ning AS Narva Saun põhikirja punktide 5.2 ja 6.5 alusel linnavolikogu määrab: 1. Muuta AS Narva Saun põhikirja punkti 5.1 ja lugeda see kehtivaks alljärgnevas redaktsioonis: «5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ja juhatuse tegevuse järelvalvet teostab nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.» 2. Arvestades tehtud muudatust kinnitada AS Narva Saun põhikiri uues redaktsioonis. 3. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras. Volikogu esimees Elsa SUIKANEN Kinnitatud Narva Linnavolikogu 17. mai 2000. a määrusega nr 30/14 AKTSIASELTSI NARVA SAUN PÕHIKIRI 1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Narva Saun. 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Narva linn, Eesti Vabariik ja aadress on Kerese tn 27, Narva, Ida-Virumaa. 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: – tööstuskaupade hulgi-, jae- ja komisjonimüük (v.a litsentseritud kaubad); – toiduainete hulgi- ja jaemüük ning vahendamine (v.a litsentseeritud kaubad); – saunateenused; – juuksuriteenused; – maniküür ja pediküür; – profülaktiline- ja ravimassaž; – rõivaste õmblus ja parandus; – pesupesemine. 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks. 2. Aktsiakapital ja aktsiad 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 1 500 000 krooni ja maksimumkapitali suuruseks on 5 000 000 krooni. 2.2. Aktsiakapitali suurendamine on lubatud aktsiate nominaalväärtuse suurendamise või aktsiaseltsi poolt uute aktsiate väljalaskmise teel. 2.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiaseltsi poolt väljalastud aktsiate kustutamise või kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras aktsiate nominaalväärtuse vähendamise teel. 2.4. Aktsiakapital on jaotatud ühte liiki aktsiateks nominaalväärtusega 10 000 krooni. Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad. 2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb kanda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab nõukogu poolt aktsepteeritud hindaja ja hindamist kontrollib audiitor. 2.6. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. 3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine 3.1. Aktsiate koormamine pole lubatud. 3.2. Aktsiate võõrandamine toimub kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras, seejuures on aktsionäridel eesõigus võõrandatavate aktsiate ostmiseks. Eesõigus peab olema realiseeritud kahe kuu jooksul. 4. Juhatus 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest liikmest (juhatajast), kelle valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhataja ei või olla nõukogu liige. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. 4.2. Kõigis õigustoiminguis võib aktsiaseltsi esindada juhataja. 4.3. Juhatus on kohustatud täitma aktsiaseltsi nõukogu seaduslikke korraldusi. Käesoleva põhikirja punktis 5.4 loetletud tehinguid võib juhatus sooritada ainult nõukogu nõusolekul. 4.4. Juhataja korraldab aktsiaseltsi asjaajamist ja raamatupidamist. 4.5. Juhataja omab tööandja õigust. 4.6. Juhataja peab esitama üks kord kolme kuu jooksul nõukogule ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. 4.7. Juhatajale makstakse tasu, mille suurus ja väljamaksmise kord määratakse kindlaks nõukogu otsusega. 5. Nõukogu 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, korraldab juhtimist ja teostab juhatuse tegevuse järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest. 5.2. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed kutsutakse tagasi üldkoosoleku poolt ja seaduses sätestatud korras. 5.3. Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu istung on õiguspädev otsuseid vastu võtma, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. 5.4. Nõukogu nõusolek on vajalik igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute sooritamiseks, milleks on: – aktsiaseltsi nimel nende lepingute sõlmimine, mille rahaline väärtus on üle poole aktsiaseltsi aktsiakapitalist; – ettevõtete omandamine, võõrandamine või nende tegevuse lõpetamine; – registrisse kantud vallasasjade ja kinnisasjade võõrandamine ja koormamine; – filiaalide asutamine ja sulgemine; – investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa; – laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa; – laenude andmine ja võlakohustuste tagamine. 5.5. Nõukogu liikmele makstakse tasu, mis vastab tema poolt täidetavate ülesannete iseloomule ja ja aktsiaseltsi majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab asutaja. 5.6. Nõukogu võtab vastu otsuseid seadusega kehtestatud korras. 6. Üldkoosolek 6.1. Üldkoosolekud toimuvad aktsiaseltsi asukohajärgselt. 6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku aktsiaseltsi juhatus. 6.3. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega ettenähtud juhtudel. 6.4. Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile aktsionäridele kirjalikult aktsiaraamatusse kantud aadressil. 6.5. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb vähemalt kolm nädalat ette teatada. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest on vaja vähemalt üks nädal ette teatada. Üldkoosoleku toimumise teates peab olema märgitud ära koht, kus saab tutvuda majandusaasta aruandega. 6.6. Aktsionäride üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud vähemalt pooled aktsiaid omavatest häältest. Kui üldkoosolek ei ole õiguspädev otsust vastu võtma, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata kohalolevate aktsionäride häälte arvust. 6.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: – aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja täiendamine; – aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine; – nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; – audiitori valimine; – erikontrolli määramine; – majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; – aktsiaseltsi ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või selle lõpetamise otsustamine; – juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäride vastu nõude esitamise otsustamine ja aktsiaseltsi esindaja määramine selles nõudes; – muude seadusega üldkoosoleku pädevusse määratud küsimuste otsustamine. 6.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt anti vähemalt pooled kohalolevate aktsionäride häältest. Aktsiaseltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 koosolekul osalenud aktsionäridest. 6.9. Üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsused protokollitakse. 6.10. Igale aktsiale vastab üldkoosolekul üks hääl. 6.11. Kui aktsiaseltsis on ainult üks aktsionär, siis on sellel aktsionäril üldkoosoleku õigused. 7. Aruanded 7.1. Majandusaasta lõppedes koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seadusega kehtestatud korras. 7.2. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile. Raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne ja audiitori arvamus ning ettepanekud kasumi jaotamise kohta esitatakse aktsionäride üldkoosolekule. 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest. 8. Kasumi jaotamine 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. 8.2. Dividendide väljamaksmise korra kehtestab aktsionäride üldkoosolek. 9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras, aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.