Narva Linnavolikogu — Muudatuste tegemine AS Konkord põhikirjas [määrus nr 29/14] — KO, 61, 921

Muudatuste tegemine AS Konkord põhikirjas Narva Linnavolikogu 17. mai 2000. a määrus nr 29/14 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 35 punkti 3, äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172) paragrahvi 298 lõike 1 punkti 4, paragrahvi 305, paragrahvi 319 lõigete 1 ja 4 ning AS Konkord põhikirja punktide 5.1 ja 5.2 alusel linnavolikogu määrab: 1. Muuta AS Konkord põhikirja punkti 5.1 ja lugeda see kehtivaks alljärgnevas redaktsioonis: «5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ja juhatuse tegevuse järelevalvet teostab nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest.» 2. Arvestades tehtud muudatusi, kinnitada AS Konkord põhikirja uus redaktsioon. 3. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras. Volikogu esimees Elsa SUIKANEN Kinnitatud Narva Linnavolikogu 17. mai 2000. a määrusega nr 29/14 AKTSIASELTSI KONKORD PÕHIKIRI 1. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht, tegevusvaldkond ja majandusaasta 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts KONKORD. 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Puškini tn 32, 20306 Narva, Eesti. 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: – haljastu korrashoid ja hooldus; – territooriumi heakorrastus, muruplatside rajamine ja hooldus, lillede, põõsaste ja puude istutamine; – sõidu- ja kõnniteede, haljasalade ja parkide puhastus; – ettevõtetele, organisatsioonidele ja elanikkonnale territooriumi heakorrastuse ja korrashoiuga seotud teenuste osutamine; – ettevõtetele ja elanikkonnale transporditeenuste (Eesti Vabariigi piires) osutamine; – kaubavahetusoperatsioonide teostamine ja kaubanduslik-kokkuostualane tegevus; – istikute kasvatamine linna- ja eraterritooriumide haljastuse tarvis; – äri- ja vahendustegevus; – kunstipärane ja reklaamkujundustegevus; – kalmistute korrashoid ja heakorrastus; – teeäärsete vööndite, linnalähiste metsaparkide hooldus ja korrashoid; – ettevõtete ja elanikkonna varustamine kütusega; – mälestusmärkide hooldus ja korrashoid. 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata ajaks. 2. Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 350 tuhat krooni. Lubatud on aktsiakapitali suurendamine 1 400 000 kroonini põhikirja muutmata. 2.2. Aktsiakapitali suurendamine on võimalik aktsiate nimiväärtuse suurendamise või uute aktsiate emiteerimise teel. 2.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub seltsi poolt väljalastud aktsiate tühistamise või nende nimiväärtuse vähendamisega kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras. 2.4. Asutamisel on aktsiakapital jagatud 350-ks üht liiki 1000-kroonilise nimiväärtusega aktsiaks, mis kuuluvad ainuüksi asutajale. Aktsiaseltsil on vaid nimelised aktsiad. 2.5. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb kanda aktsiaseltsi pangakontole. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahalises väljenduses hinnatav ja aktsiaseltsile üleantav ese või varaõigus, mida võidakse sisse nõuda. Mitterahalisi sissemakseid hindab nõukogu poolt aktsepteeritav hindaja ja hindamist kontrollib audiitor. 2.6. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. 3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine 3.1. Aktsiate koormamine pole lubatud. 3.2. Võõrandamine toimub kehtivas seadusandluses sätestatud korras. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on aktsionäridel eelisostuõigus, mille realiseerimistähtaeg ei tohi ületada kaht kuud võõrandamislepingu esitamisest. 4. Juhatus 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest liikmest (juhatajast), kelle valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhataja ei või olla nõukogu liige. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. 4.2. Kõigis õigustoiminguis esindab aktsiaseltsi juhataja. 4.3. Juhatus on kohustatud täitma seltsi nõukogu seaduslikke korraldusi. Käesoleva põhikirja punktis 5.4 loetletud tehinguid võib juhatus sooritada ainult nõukogu nõusolekul. 4.4. Juhataja korraldab seltsi asjaajamist ja raamatupidamist. 4.5. Juhataja omab tööandja õigust. 4.6. Juhataja peab esitama üks kord kolme kuu jooksul nõukogule ülevaate seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. 4.7. Juhatajale makstakse tasu, mille suurus ja väljamaksmise kord määratakse kindlaks nõukogu otsusega. 5. Nõukogu 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ja juhatuse tegevuse järelevalvet teostab nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest. 5.2. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmed kutsutakse tagasi üldkoosoleku poolt ja seaduses sätestatud korras. 5.3. Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. 5.4. Nõukogu nõusolek on vajalik tehingute sooritamiseks, mis väljuvad igapäevase majandusetegevuse raamest, eelkõige nende tehingute sooritamiseks, millega kaasneb: – ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine; – registrisse kantud vallasasjade ja kinnisasjade võõrandamine ja koormamine; – filiaalide asutamine ja sulgemine; – investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa; – laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa; – laenu andmine ja võlakohustuste tagamine. 5.5. Nõukogu liikmele võib maksta tasu, mis vastab tema poolt täidetavate ülesannete iseloomule ja ühiskonna majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab asutaja. 5.6. Nõukogu võtab vastu otsuseid seadusega kehtestatud korras. 6. Üldkoosolek 6.1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega ettenähtud juhtudel. 6.2. Juhatus teatab üldkoosolekule kokkukutsumisest kirjalikult kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. 6.3. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb vähemal kolm nädalat ette teatada. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest on vaja vähemalt üks nädal ette teatada. Üldkoosoleku toimumise teatises peab olema märgitud ära koht, kus saab tutvuda majandusaasta aruandega. 6.4. Aktsionäride üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui seal on esindatud vähemalt pool aktsiatega määratud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, siis kutsub Juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata kohalolevate aktsionäride häälte arvust. 6.5. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: – seltsi põhikirja muutmine; – seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine; – nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine; – audiitori valimine; – eelkontrolli määramine; – majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine; – aktsiaseltsi ümberkujundamine, ühinemise, jagunemise või selle tegevuse lõpetamise otsustamine; – juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäride vastu nõude esitamise otsustamine ja seltsi esindajate määramine selles nõudes; – muude, seadusega üldkoosoleku pädevusse määratud küsimuste otsustamine. 6.6. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt anti vähemalt pool kohalolevate aktsionäride häälte arvust. Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 koosolekul osalenud aktsionäridest. 6.7. Üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsused protokollitakse. 6.8. Igale aktsiale vastab üks hääl üldkoosolekul. 6.9. Kui aktsiaseltsis on ainult üks aktsionär, siis on selle aktsionäril kõik üldkoosoleku õigused. 7. Aruanded 7.1. Majandusaasta lõppedes koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seadusega kehtestatud korras. 7.2. Pärast raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist esitab juhatus need viivitamatult audiitorile. Raamatupidamise aastaaruanne, tegevusaruanne ja audiitori arvamus ning ettepanekud kasumi jaotamise kohta esitatakse nõukogule ja aktsionäride üldkoosolekule. 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. 8. Kasumi jaotamine 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. 8.2. Dividendide väljamaksmise korra kehtestab aktsionäride üldkoosolek. 9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijaks on juhatuse liikmed.