Narva Linnavolikogu — Muudatuste tegemine AS Narva Soojusvõrk põhikirjas [määrus nr 10/8] — KO, 20, 341

Muudatuste tegemine AS Narva Soojusvõrk põhikirjas Narva Linnavolikogu 9. veebruari 2000. a määrus nr 10/8 Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 82, 755) paragrahvi 35 lõikele 3 linnavolikogu määrab: 1. Muuta AS Narva Soojusvõrk põhikirja punkti 2.1 ja sõnastada see järgmiselt: «2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 2 763 000 (kaks miljonit seitsesada kuuskümmend kolm tuhat) krooni ja maksimumkapitali suurus 11 052 000 (üksteist miljonit viiskümmend kaks tuhat) krooni». 2. Kinnitada AS Narva Soojusvõrk põhikirja uus redaktsioon. 3. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras. Volikogu esimees Elsa SUIKANEN Kinnitatud Narva Linnavolikogu 9. veebruari 2000. a määrusega nr 10/8 AKTSIASELTSI NARVA SOOJUSVÕRK PÕHIKIRI 1. Üldsätted 1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Narva Soojusvõrk (edaspidi tekstis aktsiaselts). 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Narva linn, Ida-Virumaa. 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: 1.3.1. soojusenergia ostmine, ülekandmine, jaotamine ja müük; 1.3.2. soojusvõrkude ülevaatus ja tehnohooldus; 1.3.3. arenguprogrammide väljatöötamine, teaduslik-tehnilise teabe kogumine, reklaami- ja infoteenindus; 1.3.4. aktsiaseltsi töötajate koolituse organiseerimine; 1.3.5. hulgi- ja jaekaubandus (v.a litsentseeritud kaubandus); 1.3.6. transporditeenused Eesti Vabariigi piires. 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 1.5. Aktsiaselts on asutatud määramata tähtajaks. 2. Aktsiakapital ja aktsiad 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapitali suurus on 2 763 000 krooni ja maksimumkapitali suurus 11 052 000 krooni. 2.2. Aktsiaseltsil on ainult nimelised aktsiad. 2.3. Aktsia nimiväärtus on 1000 krooni. 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab aktsiaseltsi juhatuse liige või kvalifitseeritud spetsialist. Hindamist kontrollib audiitor. 2.5. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. 3. Aktsiate võõrandamine, koormamine ja pärimine 3.1. Aktsionäril on õigus võõrandada oma aktsia vabalt teistele aktsionäridele. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel aktsionäridel võõrandatava aktsia ostueesõigus. Võõrandamise otsustab Narva Linnavolikogu. 3.2. Aktsia võõrandamisest teisele isikule peab aktsionär kirjalikult teatama juhatusele. Teates tuleb ära näidata võõrandatava aktsia võõrandamishind. Juhatus peab saatma teistele aktsionäridele võõrandamisteate järgmisel päeval pärast teate saamist aktsiaid võõrandada soovivalt aktsionärilt. Aktsiate omandamise soovist peavad aktsionärid teatama aktsiaid võõrandada soovivale aktsionärile ja juhatusele kuue nädala jooksul arvates võõrandamisteate saamisest. Kui aktsionärid ei ole nimetatud aja jooksul teatanud aktsiate omandamise soovist, võib aktsiaid võõrandada kolmandale isikule. Kui aktsiaid soovib omandada mitu aktsionäri, jaotatakse need nende vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega. Jagamatu aktsiate jääk jagatakse aktsiat osta soovivate aktsionäride vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud aktsiatega. 3.3. Aktsionär ei või aktsiat pantida ega seada sellele kasutusvaldust. 4. Juhatus 4.1. Aktsiaseltsi juhib juhatus, mis koosneb ühest liikmest – juhatajast. 4.2. Juhataja peab juhtima aktsiaseltsi äris vajaliku hoolsusega ja aktsionäre raamatupidamise aastaruande esitamisel aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima. 4.3. Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada juhataja. 4.4. Juhataja valitakse tähtajaga kolm aastat. 5. Nõukogu 5.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb neljast liikmest. 5.2. Nõukogu nõusolek on aktsiaseltsi juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. 5.3. Aktsiaseltsi nõukogu teeb otsuseid seaduses sätestatud korras ja pädevuses. 5.4. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmed valivad nõukogu liikmete hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu liikmed valitakse tähtajaga kolm aastat Narva Linnavolikogu koosseisu tegevusajaks. 5.5. Nõukogu koosolek toimub aktsiaseltsi asukohas. 6. Aktsionäride üldkoosolek 6.1. Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas. 6.2. Aktsionäride üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Tema pädevusse kuulub: • aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja uue põhikirja vastuvõtmine; • aktsiaseltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine; • majandusaasta aruande, bilansi ja aasta eelarve kinnitamine; • revisjoniaruandluse kinnitamine; • aktsiaseltsi juhatuse tegevusele hinnangu andmine; • aktsiaseltsi nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmete arvu, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine; • aktsiaseltsi nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine; • käesolevast põhikirjast tulenevate kaebuste lahendamine; • sissemaksete suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine; • muude aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimuste lahendamine. 6.3. Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kutsub aktsiaseltsi juhatus kokku hiljemalt viie kuu jooksul majandusaasta lõpetamisest seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seadusega sätestatud tingimustel. 6.4. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. 6.5. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates peab näitama seaduses sätestatud andmeid. 6.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub aktsiaseltsi juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul esindatud häältest. 6.7. Aktsionäride üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendist, kui aktsionäride üldkoosolek ei otsusta teisiti. Aktsionäride üldkoosoleku otsusele kirjutavad alla otsuse teinud üldkoosoleku juhataja ja protokollija. 6.8. Iga nimeline aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. 7. Aruanded 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks. 7.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist. 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. 8. Kasumi jaotamine 8.1. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. 8.2. Aktsionäridel on õigus saada dividendi, kui kasumi jaotamine aktsionäride vahel ei ole välistatud vastavalt seadusele. 9. Likvideerimine ja reorganiseerimine 9.1. Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine viiakse läbi aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel seaduses sätestatud korras. 9.2. Aktsiaselts lõpetatakse: • üldkoosoleku otsuse alusel; • kohtuotsusega; • muudel seaduse või põhikirjaga sätestatud alustel. 9.3. Aktsiaseltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Aktsiaseltsi likvideerijateks on aktsiaseltsi juhatuse liikmed (lõpetamisel aktsionäride üldkoosoleku otsusega). Kui aktsiaselts lõpetatakse kohtuotsusega, määratakse likvideerijad kohtu poolt. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest samadel alustel nagu juhatuse liikmed. Aktsiaselts likvideeritakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.