Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks

Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks.

Nimetada komisjoni esimeheks rahandusminister ja komisjoni liikmeteks

Justiitsministeeriumi asekantsler kriminaalpoliitika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna registri talituse juhataja Rahandusministeeriumi kantsler (komisjoni aseesimees) Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Välisministeeriumi juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo direktor Rahapesu andmebüroo juht Maksu- ja Tolliameti peadirektor Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu tuvastamise büroo juht Finantsinspektsiooni juhatuse liige Kaitsepolitseiameti esindaja [RT III, 04.02.2014, 3 – jõust. 30.01.2014] Marek Feldman – Eesti Panga jurist Piret Paukštys – riigiprokurör Kadri Siibak – Rahandusministeeriumi finantsturgude osakonna koosseisuväline peaspetsialist [RT III, 04.02.2014, 3 – jõust. 30.01.2014]

Komisjoni ülesanneteks on

1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste õigusaktide rakendamise koordineerimine ning sellega seotud institutsioonide pädevuse ja suutlikkuse analüüsimine;

2) kehtiva «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» rakendamise analüüsi teostamine;

3) Vabariigi Valitsusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamise ettepanekute ja vastavate õigusaktide muutmise ettepanekute esitamine;

4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase rahvusvahelise koostöö koordineerimine Eestis, sealhulgas Euroopa Liidu vastavasisulise poliitika väljatöötamises osalemise riigisisene koordineerimine;

5) Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval)) poolt Eesti hindamise läbiviimise tagamine ja tulemuste analüüsimine;

6) rahvusvaheliste finantssanktsioonide riigisisese rakendamise koordineerimine.

Komisjonil esitada Vabariigi Valitsusele üks kord aastas oma ülesannete täitmise aruanne.

Komisjon moodustab finantsasutuste ja teiste asjaomaste asutuste, kellele kohaldub «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus», esindajatest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja, kelle ülesanneteks on komisjonile arvamuste ja ettepanekute esitamine komisjoni ülesannete täitmist puudutavates küsimustes.

Rahandusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.