Keskkonnaminister — Riigi äriühingu Tartu Puukool asutamine — RTL, 1997, 21, 114

Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse (RT I 1996, 48, 942) paragrahvi 7 lõike 1, äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1996, 52-54, 993) paragrahvi 243 ja Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1996. a. korralduse nr. 1025-k "Riigi äriühingu Tartu Puukool asutamine" (RT I 1997, 5/6, 36) punktide 1-5 alusel määran: 1. Asutada aktsiaselts Tartu Puukool asukohaga Eesti Vabariik, Tartu linn, Rõõmu tee 1 alates 1. märtsist 1997. a. 2. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on metsaistutusmaterjali, dekoratiivistutusmaterjali, lillede, viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamine; paljundusmaterjali varumine ja ettekasvatus; kaubandus- ja vahendustegevus eelnimetatud valdkondades; metsandus- ja aiandusalaste katsetööde läbiviimine; metsandus- ja aiandusalaste teenuste osutamine juriidilistele ja füüsilistele isikutele; seemnemajandus, varumine ja turustamine; abitootmistegevuse arendamine. 3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks asutamisel on 400 000 (nelisada tuhat) Eesti krooni, kusjuures aktsiakapital jaguneb 4000 (neljaks tuhandeks) aktsiaks nimiväärtusega 100 (ükssada) Eesti krooni. Kõik aktsiad kuuluvad asutamisel riigile. 4. Aktsiaselts asutatakse aktsiate märkimiseta. 5. Aktsiate eest tasutakse mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse esemeks on Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi tegevuse lõpetamisel Keskkonnaministeeriumile üle antud Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi varad väärtuses 400 000 (nelisada tuhat) Eesti krooni. 6. Määrata aktsiaseltsi Tartu Puukool juhatajaks Alvar Peterson (Tartu, 35510152731). 7. Nõustuda sellega, et keskkonnaminister ja rahandusminister on määranud aktsiaseltsi Tartu Puukool nõukogu liikmeteks järgmised isikud: Veljo Kütt (Harju maakond, 35310060318), Tõnu Terasmaa (Tartu, 34006172710), Evi Ladva (Tallinn, 43808080249), Kersti Kõnnusaar (Tallinn, 44611170322). 8. Määrata aktsiaseltsi Tartu Puukool audiitoriks Mare Rebane (Tartu, 44003202720, litsents nr. 313). 9. Aktsiaseltsil Tartu Puukool võtta üle Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudiga sõlmitud puukool-katsemajandi töötajate töölepingutest tulenevad tööandja kohustused. 10. Kinnitada aktsiaseltsi Tartu Puukool põhikiri (juurde lisatud). Minister Villu REILJAN Kantsler Rein RATAS ------ Kinnitatud keskkonnaministri 22. jaanuari 1997. a. määrusega nr. 4 Aktsiaseltsi Tartu Puukool põhikiri I. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on aktsiaselts Tartu Puukool. 1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn, Rõõmu tee 1. 1.3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: 1.3.1. metsaistutusmaterjali, dekoratiivistutusmaterjali, lillede, viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamine; 1.3.2. paljundusmaterjali varumine ja ettekasvatus; 1.3.3. kaubandus- ja vahendustegevus käesoleva põhikirja punktides 1.3.1-1.3.2 esitatud valdkondades; 1.3.4. metsandus- ja aiandusalaste katsetööde läbiviimine; 1.3.5. metsandus- ja aiandusalaste teenuste osutamine juriidilistele ja füüsilistele isikutele; 1.3.6. seemnemajandus, varumine ja turustamine; 1.3.7. abitootmistegevuse arendamine. 1.4. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD 2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 400 000 krooni. Aktsionäride üldkoosoleku otsusega võib aktsiakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada kuni 1 600 000 kroonini. 2.2. Aktsiaseltsil on nimelised aktsiad nominaalväärtusega 100 krooni. Üks aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. 2.3. Aktsiad on registreeritud aktsiaraamatus. 2.4. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatuse määratud ekspert ja hindamist kontrollib audiitor. III. AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE. TEHINGUD OMA AKTSIATEGA 3.1. Aktsiaseltsil on õigus suurendada aktsiakapitali, kui kõik varem väljastatud aktsiad on nende nominaalväärtuse järgi tasutud. 3.2. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel. IV. AKTSIONÄRID, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 4.1. Kõik aktsionärid on oma õigustelt võrdsed. 4.2. Aktsionär vastutab aktsiaseltsile, teistele aktsionäridele või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahjude eest. V. ÜLDKOOSOLEK 5.1. Üldkoosolek on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionärid teostavad oma õigusi üldkoosolekul. Üldkoosoleku pädevus on sätestatud seaduses. 5.2. Aktsionäride üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ja ta kutsutakse kokku mitte hiljem kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. 5.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses ja põhikirjas sätestatud juhtudel ja tingimustel. 5.4. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse äranägemisel, samuti siis, kui seda nõuavad aktsionärid, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, või kui seda nõuab nõukogu. Taotlus erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalikult koos arutlusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku läbi viima hiljemalt ühe kuu jooksul alates vastava taotluse saamisest. 5.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 5.6. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. 5.7. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Seaduses sätestatud juhtudel ning juhul, kui juhatus peab seda otstarbekaks, tuleb üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldada ajalehes. 5.8. Üldkoosoleku toimumise teade peab sisaldama seaduses sätestatud andmeid. VI. AKTSIASELTSI JUHATUS 6.1. Juhatus esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatuse liige ei pea olema aktsionär. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kaks aastat. 6.2. Juhatus koosneb ühest liikmest (juhataja), kes valitakse nõukogu poolt. Juhatuse liikmeks ei saa olla nõukogu liige ning teised seaduses sätestatud isikud. 6.3. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda nõukogu otsusega enne tähtaja lõppu. 6.4. Juhatuse liige võib oma ülesannete täitmise eest saada tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab kindlaks nõukogu. 6.5. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. VII. AKTSIASELTSI NÕUKOGU 7.1. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse üle. 7.2. Nõukogul on 4 liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Üldkoosolek võib nõukogu liikme igal ajal tagasi kutsuda. 7.3. Nõukogu liikmed saavad oma ülesannete täitmise eest tasu vastavalt seadusele. 7.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu võivad kokku kutsuda ka juhatus, nõukogu liige ning aktsionärid, kes esindavad vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. 7.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. 7.6. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. VIII. ALLKIRJAÕIGUS Aktsiaseltsi nimel kirjutab lepingutele ning teistele dokumentidele alla juhatuse liige või mõni teine juhatuse poolt selleks volitatud isik. Juhatuse pädevuses olevaid küsimusi lahendavatele dokumentidele ning juhatuse poolt sõlmitud lepingutele kirjutab alla juhatuse liige. IX. AUDIITOR JA ERIKONTROLL 9.1. Aktsiaseltsi majandustegevust revideerib audiitor. Audiitor kontrollib, kuidas aktsiaseltsi juhtorganid täidavad põhikirja nõudeid ning kuidas on tagatud aktsionäride vara otstarbekas kasutamine ja säilitamine. 9.2. Üldkoosolek määrab audiitorite arvu ja nimetab audiitorid. 9.3. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda aktsiaseltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli läbiviimist. 9.4. Juhatuse ja nõukogu liikmed vastutavad seaduse, põhikirja või üldkoosoleku protokollide nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmisega süüliselt aktsiaseltsile tekitatud kahjude eest solidaarselt. Nõukogu liige vabaneb vastutusest aktsiaseltsi ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli. X. ARUANDLUS 10.1. Aastaaruanne koostatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. 10.2. Juhatus on kohustatud seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need audiitorile kontrollimiseks. XI. RESERVKAPITALI SUURUS Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suuruseks on 40 000 krooni. Kuni nimetatud reservkapitali suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üldkoosoleku kasumi jaotamise otsuse alusel teatud summa, kuid mitte vähem kui 1/20 puhaskasumist. XII. AKTSIASELTSI LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. XIII. PÕHIKIRJA MUUTMINE 13.1. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine toimub aktsionäride üldkoosoleku otsusega. 13.2. Põhikirja muutmine tuleb registreerida äriregistris.