Vabariigi Valitsus — Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 3.04.2008 nr 167 (RTL 2008, 29, 436) 3.04.2008 4.06.2009 nr 223 (RTL 2009, 46, 663) 4.06.2009 6.05.2010 nr 167 (RTL 2010, 25, 449) 6.05.2010 «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel: 1. Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks. 2. Nimetada komisjoni esimeheks rahandusminister ja komisjoni liikmeteks: Justiitsministeeriumi asekantsler kriminaalpoliitika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna registri talituse juhataja Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler (komisjoni aseesimees) Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna rahvusvahelise koostöö büroo direktor Rahapesu andmebüroo juht Maksu- ja Tolliameti peadirektor Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna arendusbüroo juht [RTL 2010, 25, 449 – jõust. 6.05.2010] Steven-Hristo Evestus – riigiprokurör Marek Feldman – Eesti Panga jurist Peeter Oissar – Kaitsepolitseiameti büroo juhataja Kadri Siibak – Rahandusministeeriumi finantsturgude osakonna koosseisuväline peaspetsialist Kaido Tropp – Finantsinspektsiooni juhatuse liige [RTL 2010, 25, 449 – jõust. 6.05.2010] 3. Komisjoni ülesanneteks on: 1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste õigusaktide rakendamise koordineerimine ning sellega seotud institutsioonide pädevuse ja suutlikkuse analüüsimine; 2) kehtiva «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» rakendamise analüüsi teostamine; [RTL 2010, 25, 449 – jõust. 6.05.2010] 3) Vabariigi Valitsusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamise ettepanekute ja vastavate õigusaktide muutmise ettepanekute esitamine; 4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase rahvusvahelise koostöö koordineerimine Eestis, sealhulgas Euroopa Liidu vastavasisulise poliitika väljatöötamises osalemise riigisisene koordineerimine; 5) Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval)) poolt Eesti hindamise läbiviimise tagamine ja tulemuste analüüsimine. [RTL 2010, 25, 449 – jõust. 6.05.2010] 4. Komisjonil esitada Vabariigi Valitsusele üks kord aastas oma ülesannete täitmise aruanne. [RTL 2010, 25, 449 – jõust. 6.05.2010] 5. Komisjon moodustab finantsasutuste ja teiste asjaomaste asutuste, kellele kohaldub «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus», esindajatest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja, kelle ülesanneteks on komisjonile arvamuste ja ettepanekute esitamine komisjoni ülesannete täitmist puudutavates küsimustes. 6. Rahandusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.