Vabariigi Valitsus — Riigiettevõtte Riigiressursside Keskus ümberkujundamine — RT I, 1996, 19, 352

Vastavalt äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355) paragrahvi 509 lõikele 3: 1. Ümber kujundada riigiettevõte Riigiressursside Keskus aktsiaseltsiks ärinimega AS Riigiressursside Keskus. 2. Kehtestada, et AS Riigiressursside Keskus aktsiakapitali suuruseks on 20 miljonit krooni, kusjuures aktsiakapital jaguneb 200 000 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni. 3. Kehtestada, et AS Riigiressursside Keskus aktsiate valitseja ja aktsionäriõiguste teostaja on Majandusministeerium. 4. Kinnitada AS Riigiressursside Keskus põhikiri (juurde lisatud). 5. Kohustada Majandusministeeriumi teostama riigiettevõtte Riigiressursside Keskus ümberkujundamiseks vajalikud juriidilised toimingud. Peaminister Tiit VÄHI Riigisekretär Uno VEERING Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29. veebruari 1996. a korraldusega nr 197-k AS RIIGIRESSURSSIDE KESKUS PÕHIKIRI I. Aktsiaseltsi ärinimi, asukoht ja tegevusala 1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS Riigiressursside Keskus (edaspidi aktsiaselts). 2. Aktsiaseltsi aadress on Kiriku 2/4, Tallinn, Eesti Vabariik. 3. Aktsiaseltsi tegevusalad on: 1) Julgeolekuvaru Fondiga sõlmitud lepingute alusel julgeolekuvaru hoidmine, uuendamine ja haldamine; 2) riigihangete pakkumismenetluste korraldamine; 3) kaubanduslik tegevus ja kaupade ümbertöötamine; 4) veoprotsesside korraldamine ja veoteenuste osutamine; 5) teenindus, sealhulgas transiidi-, ekspediitori-, lao-, hooldus-, remondi-, konsultatsiooni-, finants-, vahendus- ja reklaamiteenuste osutamine. 4. Aktsiaseltsi majandusaasta on kalendriaasta. II. Aktsiakapital ja aktsiad 5. Aktsiaseltsi algkapitali suurus on 20 miljonit krooni. 6. Aktsiaseltsil on 100-kroonise nimiväärtusega nimelised aktsiad. 7. Kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks moodustab aktsiaselts reservkapitali, mille suurus on 2 miljonit krooni. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist. III. Aktsiate võõrandamine ja koormamine 8. Aktsiad on vabalt võõrandatavad. 9. Aktsionär võib aktsia pantida ja sellele kasutusvalduse seada. IV. Juhatus 10. Aktsiaseltsi juhib kolmeliikmeline juhatus. 11. Juhatus peab juhtima aktsiaseltsi äris vajaliku hoolsusega ning raamatupidamise aastaaruande esitamisel aktsionäre põhjalikult informeerima aktsiaseltsi majanduslikust olukorrast. 12. Aktsiaseltsi võib esindada iga juhatuse liige. 13. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks juhatuse liiget. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. V. Nõukogu 14. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, tema juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet kolmeliikmeline nõukogu. 15. Nõukogu teeb otsuseid vastavalt oma pädevusele seaduses sätestatud korras. VI. Üldkoosolek 16. Üldkoosolek toimub aktsiaseltsi asukohas. 17. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. 18. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel. 19. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele. Teade saadetakse aktsiaraamatusse kantud aadressil. 20. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe nädala. Üldkoosoleku toimumise teates tuleb näidata seaduses sätestatud andmed. 21. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool aktsiatega esindatud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest. 22. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. 23. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. VII. Aruanded 24. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi ja kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks. 25. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile nii, et aktsionärid jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist. 26. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada, lähtudes raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. VIII. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine 27. Aktsiaseltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.