Vabariigi Valitsus — Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks

Muudetud järgmise korraldusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 3.04.2008 nr 167 (RTL 2008, 29, 436) 3.04.2008 «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel: 1. Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks. 2. Nimetada komisjoni esimeheks rahandusminister ja komisjoni liikmeteks: Justiitsministeeriumi asekantsler kriminaalpoliitika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarveosakonna juhataja Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna juhataja (komisjoni aseesimees) Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna rahvusvahelise koostöö büroo direktor Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo juht Maksu- ja Tolliameti peadirektor Politseiameti kriminaalosakonna juhataja Steven-Hristo Evestus – riigiprokurör Marek Feldman – Eesti Panga jurist Sören Meius – Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna ettevõtluse talituse peaspetsialist Peeter Oissar – Kaitsepolitseiameti ülemkomissar Kaido Tropp – Finantsinspektsiooni juhatuse liige [RTL 2008, 29, 436 – jõust. 3.04.2008] 3. Komisjoni ülesanneteks on: 1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste õigusaktide rakendamise koordineerimine ning sellega seotud institutsioonide pädevuse ja suutlikkuse analüüsimine; 2) kehtiva «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» rakendamise analüüsi teostamine ning uue seaduse eelnõu väljatöötamise koordineerimine; 3) Vabariigi Valitsusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamise ettepanekute ja vastavate õigusaktide muutmise ettepanekute esitamine; 4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase rahvusvahelise koostöö koordineerimine Eestis, sealhulgas Euroopa Liidu vastavasisulise poliitika väljatöötamises osalemise riigisisene koordineerimine; 5) Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval)) poolt Eesti hindamise läbiviimise tagamine ja tulemuste analüüsimine. [RTL 2008, 29, 436 – jõust. 3.04.2008] 4. Komisjonil esitada Vabariigi Valitsusele oma ülesannete täitmise aruanne 2006. aasta oktoobris ja edaspidi iga 12 kuu järel. Punkti 3 alapunktis 5 nimetatud ülesande täitmise lõpparuanne esitatakse 4 kuu jooksul pärast Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee hindamisvisiidi lõpliku aruande kinnitamist. [RTL 2008, 29, 436 – jõust. 3.04.2008] 5. Komisjon moodustab finantsasutuste ja teiste asjaomaste asutuste, kellele kohaldub «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus», esindajatest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja, kelle ülesanneteks on komisjonile arvamuste ja ettepanekute esitamine komisjoni ülesannete täitmist puudutavates küsimustes. 6. Rahandusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.