Vabariigi Valitsus — Valitsuskomisjoni moodustamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks — RTL, 41, 742

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel: 1. Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks. 2. Nimetada komisjoni esimeheks rahandusminister ja komisjoni liikmeteks: Justiitsministeeriumi asekantsler kriminaalpoliitika alal Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna juhataja (komisjoni aseesimees) Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna rahvusvahelise koostöö büroo direktor Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo juht Maksu- ja Tolliameti peadirektor Politseiameti politseitöö osakonna politseidirektor Eesti Panga juriidilise osakonna institutsionaalse õiguse büroo juhataja Sören Meius – Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna ettevõtluse talituse peaspetsialist Peeter Oissar – Kaitsepolitseiameti komissar Kaido Tropp – Finantsinspektsiooni juhatuse liige Laura Vaik – riigiprokurör 3. Komisjoni ülesanneteks on: 1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste õigusaktide rakendamise koordineerimine ning sellega seotud institutsioonide pädevuse ja suutlikkuse analüüsimine; 2) kehtiva «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» rakendamise analüüsi teostamine ning uue seaduse eelnõu väljatöötamise koordineerimine; 3) Vabariigi Valitsusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõhustamise ettepanekute ja vastavate õigusaktide muutmise ettepanekute esitamine; 4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase rahvusvahelise koostöö koordineerimine Eestis, sealhulgas Euroopa Liidu vastavasisulise poliitika väljatöötamises osalemise riigisisene koordineerimine; 5) Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval)) 2007. aastal Eestisse toimuva hindamisvisiidi ettevalmistamine, hindamise läbiviimise tagamine ja tulemuste analüüsimine. 4. Komisjonil esitada Vabariigi Valitsusele oma ülesannete täitmise aruanne 2006. aasta oktoobris ja edaspidi iga 6 kuu järel. Punkti 3 alapunktis 5 nimetatud ülesande täitmise lõpparuanne esitatakse 4 kuu jooksul pärast Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee hindamisvisiidi lõpliku aruande kinnitamist. 5. Komisjon moodustab finantsasutuste ja teiste asjaomaste asutuste, kellele kohaldub «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus», esindajatest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja, kelle ülesanneteks on komisjonile arvamuste ja ettepanekute esitamine komisjoni ülesannete täitmist puudutavates küsimustes. 6. Rahandusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine. Keskkonnaminister peaministri ülesannetes Villu REILJAN Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO