DK
Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning
Statutory Text (4 Articles)
Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning
§ 1.
En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse.
§ 2.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023.
Stk. 2.
Bekendtgørelse nr. 2644 af 28. december 2021 om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning) ophæves.
I medfør af § 26, stk. 5, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, fastsættes
Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter
Ikrafttræden