Art. 2 Verordnung vom 25. August 2004 über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV) - Herkunft der Daten

Die Meldestelle bearbeitet Meldungen und Informationen nach: a. den Artikeln 9 Absatz 1 und 11 a GwG sowie 305 ter Absatz 2 des Strafgesetzbuches (StGB) von Finanzintermediären; abis. Artikel 9 b GwG von Finanzintermediären; b. Artikel 27 Absatz 4 GwG von Selbstregulierungsorganisationen; c. Artikel 16 Absatz 1 GwG, wenn sie erstattet werden: 1. von der FINMA, 2. von den Aufsichtsorganisationen, 3. von der ESBK, 4. von der interkantonalen Behörde, 5. vom Zentralamt; d. den Artikeln 9 Absatz 1 bis und 15 Absatz 5 GwG von Händlerinnen und Händlern sowie von deren Revisionsunternehmen; e. Artikel 7 Absätze 1 und 2 SRVG .