955.033.0 GWV-FINMAOBA-FINMAORD-FINMA

Art. 72 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwV-FINMA) - Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

GwV-FINMA; 5. Titel: Besondere Bestimmungen für Personen nach Artikel 1 b BankG und Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis und d quater GwG ; 4. Kapitel: Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken

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Art. 72 GwV-FINMA · Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Der Finanzintermediär, der bis zu 20 dauernde Geschäftsbeziehungen unterhält, muss keine Kriterien nach Artikel 13 festlegen, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko hinweisen.

Personen nach Artikel 1 b BankG und Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d quater GwG legen in jedem Fall Kriterien nach Artikel 13 fest.

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Art. 72 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwV-FINMA) - Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 72 GwV-FINMA · Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

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