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955.033.0 GWV-FINMAOBA-FINMAORD-FINMA CH

Art. 7 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwV-FINMA) - Verbotene Vermögenswerte

GwV-FINMA; 1. Titel: Allgemeine Bestimmungen; 3. Kapitel: Grundsätze
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Art. 7 GwV-FINMA · Verbotene Vermögenswerte

Der Finanzintermediär darf keine Vermögenswerte entgegennehmen, von denen er weiss oder annehmen muss, dass sie aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, auch wenn das Verbrechen oder das Vergehen im Ausland begangen wurde.

Die fahrlässige Entgegennahme von Vermögenswerten, die aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, kann die vom Finanzintermediär geforderte Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage stellen.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (1)

B-5586/2013 (Art. 7 al. 3 OBA-FINMA)
Financial Institution Fined for Gross Violations of Anti-Money Laundering Regulations
Requirement that business relationships with foreign correspondent banks are always considered to involve increased risks.