955.033.0 GWV-FINMAOBA-FINMAORD-FINMA

Art. 46 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwV-FINMA) - Einfache Gesellschaften

GwV-FINMA; 5. Titel: Besondere Bestimmungen für Personen nach Artikel 1 b BankG und Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis und d quater GwG ; 1a. Kapitel: Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG)

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Art. 46 GwV-FINMA · Einfache Gesellschaften

Bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit einer einfachen Gesellschaft identifiziert der Finanzintermediär die Vertragspartei, indem er wahlweise folgende Personen identifiziert: a. sämtliche Gesellschafterinnen und Gesellschafter; oder b. mindestens eine Gesellschafterin oder einen Gesellschafter sowie diejenigen Personen, die gegenüber dem Finanzintermediär zeichnungsberechtigt sind.

Artikel 45 Absätze 2 und 3 finden sinngemäss Anwendung.

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Art. 46 GwV-FINMA · Einfache Gesellschaften

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