955.033.0
GWV-FINMAOBA-FINMAORD-FINMA
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Art. 45 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwV-FINMA) - Natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunternehmen
GwV-FINMA; 5. Titel: Besondere Bestimmungen für Personen nach Artikel 1 b BankG und Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis und d quater GwG ; 1a. Kapitel: Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG)
Art. 45 GwV-FINMA · Natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunternehmen
Bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen Person oder einer Inhaberin oder einem Inhaber eines Einzelunternehmens identifiziert der Finanzintermediär die Vertragspartei, indem er Einsicht in ein Identifizierungsdokument der Vertragspartei nimmt.
Wird die Geschäftsbeziehung ohne persönliche Vorsprache aufgenommen, so prüft der Finanzintermediär zusätzlich die Wohnsitzadresse durch Postzustellung oder auf andere gleichwertige Weise und nimmt eine echtheitsbestätigte Kopie des Identifizierungsdokuments zu seinen Akten.
Alle Identifizierungsdokumente, die mit einer Fotografie versehen sind und von einer schweizerischen oder ausländischen Behörde ausgestellt werden, sind zulässig.
Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (1)
B-2200/2014 (Art. 45 Abs. 3 GwV-FINMA)
SRO v. Financial Market Authority: Beneficial Ownership and AML Compliance
This provision was annulled and not to be included in the regulation.