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955.021 GWV-ESBKOBA-CFMJORD-CFCG CH

Art. 18 Verordnung vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV-ESBK) - Dokumentation

GwV-ESBK; 2. Kapitel: Sorgfaltspflichten
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Art. 18 GwV-ESBK · Dokumentation

Erstattet die Spielbank keine Verdachtsmeldung, weil sie den Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 GwG ausräumen konnte, so dokumentiert sie die zugrundeliegenden Gründe.

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