Art. 16 Verordnung vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV-ESBK) - Inhalt der Abklärungen

Abzuklären ist von der Spielbank je nach Bedarf: a. ob die Spielerin oder der Spieler an den eingewechselten, eingesetzten oder hinterlegten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist; b. ob die Spielerin oder der Spieler an den gewonnenen oder rückerstatteten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist; c. die Herkunft der von der Spielerin oder dem Spieler eingebrachten Vermögenswerte ; d. der Ursprung des Vermögens der Spielerin oder des Spielers und der wirtschaftlich berechtigten Person; e. die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Spielerin oder des Spielers und der wirtschaftlich berechtigten Person.