Art. 14 Verordnung vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV-ESBK) - Risikoabhängige Einteilung der Geschäftsbeziehungen

Die Spielbank teilt ihre Geschäftsbeziehungen in die folgenden drei Kategorien ein: a. Geschäftsbeziehungen, die zwei oder mehr Risikokriterien nach Artikel 13 erfüllen («stark erhöhtes Risiko»); b. Geschäftsbeziehungen, die ein Risikokriterium nach Artikel 13 erfüllen («erhöhtes Risiko»); c. Geschäftsbeziehungen, die kein Risikokriterium nach Artikel 13 erfüllen («normales Risiko»).

Sie überprüft die Einteilung der Geschäftsbeziehungen jährlich.