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955.021 GWV-ESBKOBA-CFMJORD-CFCG CH

Art. 12 Verordnung vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV-ESBK) - Grundsätze

GwV-ESBK; 2. Kapitel: Sorgfaltspflichten
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Art. 12 GwV-ESBK · Grundsätze

Die Spielbank muss unverzüglich die wirtschaftlichen Hintergründe abklären, sobald ein Fall nach Artikel 6 Absatz 2 GwG eintritt.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (1)

B-372/2021 (Art. 12 GwV-ESBK)
Gambling Operator Fined for Social Protection and Anti-Money Laundering Violations
Cited as the legal basis for imposing a sanction for violating due diligence obligations in combating money laundering, specifically regarding the promptness of investigations.