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955.01 GWVOBAORD CH

Art. 7 Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV) - Allgemeine Kriterien

GwV; 2. Kapitel: Finanzintermediäre
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Art. 7 GwV · Allgemeine Kriterien

Ein Finanzintermediär übt seine Tätigkeit berufsmässig aus, wenn er: a. damit pro Kalenderjahr einen Bruttoerlös von mehr als 50 000 Franken erzielt; b. pro Kalenderjahr mit mehr als 20 Vertragsparteien Geschäftsbeziehungen aufnimmt, die sich nicht auf eine einmalige Tätigkeit beschränken, oder pro Kalenderjahr mindestens 20 solche Beziehungen unterhält; c. unbefristete Verfügungsmacht über fremde Vermögenswerte hat, die zu einem beliebigen Zeitpunkt 5 Millionen Franken überschreiten; oder d. Transaktionen durchführt, deren Gesamtvolumen 2 Millionen Franken pro Kalenderjahr überschreitet.

Für die Berechnung des Transaktionsvolumens nach Absatz 1 Buchstabe d sind Zuflüsse von Vermögenswerten und Umschichtungen innerhalb desselben Depots nicht zu berücksichtigen. Bei zweiseitig verpflichtenden Verträgen ist nur die von der Gegenpartei erbrachte Leistung zu berücksichtigen.

Die Tätigkeit für Einrichtungen und Personen nach Artikel 2 Absatz 4 GwG wird für die Beurteilung der Berufsmässigkeit nicht berücksichtigt.

Die Tätigkeit für nahestehende Personen wird für die Beurteilung der Berufsmässigkeit nur berücksichtigt, wenn damit im Kalenderjahr ein Bruttoerlös von mehr als 50 000 Franken erzielt wird.

Als nahestehende Personen gelten: a. Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie; b. Verwandte bis zum dritten Grad der Seitenlinie; c. Ehegatten und eingetragene Partnerinnen und Partner; d. Miterbinnen und -erben bis zum Abschluss der Erbteilung; e. Nacherbinnen und -erben und Nachvermächtnisnehmerinnen und -nehmer nach Artikel 488 des Zivilgesetzbuches ; f. Personen, die mit einem Finanzintermediär in einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft leben.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (9)

B-527/2025 (Art. 7 Abs. 1 GwV)
Individual Fined for Unlicensed Financial Intermediation and Breach of Supervisory Duties
Defines the criteria for professional activity as a financial intermediary, including thresholds for gross revenue, number of counterparties, control over assets, and transaction volume.
B-5494/2021 (Art. 7 Abs. 1 Bst. b GwV)
Financial Intermediation: Company and Shareholder Fined for Unauthorized Services
Used to establish that the companies engaged in financial intermediation on a professional basis.
B-5503/2021 (Art. 7 Abs. 1 Bst. b GwV)
Unauthorized Financial Intermediation and Publication of Cease and Desist Order
Used to determine the professional nature of the financial intermediary activities.
ZK 2023 7 · be (Art. 7 al. 1 ORD)
Creditor's Appeal Deadline and Validity of Service by Publication in Enforcement Proceedings
Cited in section 27 regarding the calculation of legal costs for the appeal procedure.
ZK 2020 368 · be (Art. 7 ORD)
Insured Obligation to Report Pre-Existing Condition Post-Contract Formation
Cited concerning the range for fixing the defense costs indemnity in the appeal (point 8).
ZK 2020 31 · be (Art. 7 ORD)
Agricultural Lease Extension Duration Dispute
Cited in the reasoning (no. 35) to determine the maximum amount of appeal compensation.
ZK 2019 229 · be (Art. 7 ORD)
Tenant Farmer's Pre-emptive Right Over Sold Agricultural Enterprise and Parcel Fragmentation
Cited in reasoning to calculate the reduction percentage (50%) for party costs in the appeal procedure, relevant for the award in Order 7.
ZK 2017 643 · be (art. 7 ORD)
Custody and Maintenance Dispute Post-Divorce: Shared Custody Denied Based on Parental Cooperation and Availability
Used in determining the maximum amount for legal fees (dépens) in the second instance (point 49.6).
ZK 2017 563 · be (Art. 7 ORD)
Lessor's Claim for Restitution Costs in Lessee Bankruptcy After Extraordinary Lease Termination
Used to set the maximum amount for party compensation in the second instance (appeal procedure).