955.01
GWVOBAORD
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Art. 21 Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV) - Dokumentation
GwV; 3. Kapitel: Händlerinnen und Händler
Art. 21 GwV · Dokumentation
Die Händlerin oder der Händler verwendet für die Dokumentation der Erfüllung der Sorgfalts- und Meldepflichten das Formular nach Anhang 1 oder ein vergleichbares Dokument.
In das Formular oder Dokument eingetragen werden: a. alle Angaben zu den Kundinnen und Kunden, die nach den Artikeln 17 und 18 in Erfahrung gebracht werden; b. das Ergebnis der zusätzlichen Abklärungen nach Artikel 19; c. ob nach Artikel 20 eine Meldung erstattet wurde.
Das Formular oder Dokument ist mit dem Datum der Geschäftsabwicklung zu versehen und von der Händlerin oder dem Händler zu unterschreiben.
Es ist während mindestens zehn Jahren aufzubewahren.
Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (2)
36.2001.36 · ti (Art. 21 al. 1 Ord. III)
Insured vs. Health Insurance Fund: Coverage for Out-of-Canton Hospitalization Based on Psychiatric vs. Somatic Needs
Cited in jurisprudence reference regarding the principle of economy under the former LAMA, which corresponds to Art. 32 al. 1 LAMal.
36.1999.148 · ti (art. 21 al. 1 Ord. III sur l'assurance‑maladie)
Insurer Denial of Contralateral Breast Symmetry Surgery Upheld
This prior ordinance provision is cited in the reasoning to support the principle that plastic surgery for significant alterations of visible body parts should be covered if certain conditions are met.