Art. 20 Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwV) - Meldepflicht

Ein begründeter Verdacht, der eine Meldepflicht nach Artikel 9 Absatz 1 bis GwG auslöst, liegt vor, wenn er auf einem konkreten Hinweis oder mehreren Anhaltspunkten beruht, die eine Herkunft der Barzahlungsmittel aus einer strafbaren Handlung vermuten lassen, und er sich trotz zusätzlicher Abklärungen nach Artikel 19 nicht ausräumen lässt.

Die Meldung ist auch zu erstatten, wenn die Händlerin oder der Händler die strafbare Handlung, aus der die Barzahlungsmittel stammen, keinem bestimmten Straftatbestand zuordnen kann.

Die Übermittlung der Meldungen richtet sich nach Artikel 3 a Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung vom 25. August 2004 über die Meldestelle für Geldwäscherei.

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