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Art. 38 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG) - Verletzung der Prüfpflicht

GwG; 6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
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Art. 38 GwG · Verletzung der Prüfpflicht

Eine Händlerin oder ein Händler, die oder der vorsätzlich die Pflicht nach Artikel 15 verletzt, ein Revisionsunternehmen zu beauftragen, wird mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft.

Handelt sie oder er fahrlässig, so wird sie oder er mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (2)

VPB 2001.1706 (Art. 38 LBA)
Switzerland's Anti-Money Laundering Act Implementation Challenges
Cited as an example of an offense against the Anti-Money Laundering Act, specifically non-compliance with a decision.
VPB N--11-24-mars-1998 (Art. 38 LBA)
Swiss Penal Code Amendments, Alcohol Prices, and Anti-Money Laundering Regulations
This article outlines penalties for non-compliance with decisions from supervisory authorities.