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Art. 25 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG) - Reglement

GwG; 3. Kapitel: Aufsicht
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Art. 25 GwG · Reglement

Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement.

Das Reglement konkretisiert für die angeschlossenen Finanzintermediäre deren Sorgfaltspflichten nach dem zweiten Kapitel und legt fest, wie diese zu erfüllen sind.

Es legt zudem fest: a. die Voraussetzungen für Anschluss und Ausschluss von Finanzintermediären; b. wie die Einhaltung der Pflichten nach dem zweiten Kapitel kontrolliert wird; c. angemessene Sanktionen.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (2)

B-3883/2009 (Art. 25 al. 3 let. a LBA)
Money Laundering Prevention SRO Bylaws: Right to Explanation for Member Exclusion Upheld
Cited as a provision that appears to require OARs to establish conditions for affiliation and exclusion of financial intermediaries, which implicitly includes the need for reasoned exclusions.
BVGE-2011-22 (Art. 25 al. 3 LBA)
SRO Exclusion Without Due Process Violates Fundamental Rights
Cited in relation to the conditions for affiliation and exclusion of financial intermediaries, suggesting a requirement for reasoned decisions.