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Art. 24 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG) - Anerkennung

GwG; 3. Kapitel: Aufsicht
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Art. 24 GwG · Anerkennung

Als Selbstregulierungsorganisationen werden Organisationen anerkannt, die: a. über ein Reglement nach Artikel 25 verfügen; b. darüber wachen, dass die angeschlossenen Finanzintermediäre ihre Pflichten nach dem zweiten Kapitel einhalten; und c. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten und sicherstellen, dass die von ihnen mit der Kontrolle betrauten Personen und Prüfgesellschaften: 1. die erforderlichen Fachkenntnisse aufweisen, 2. Gewähr für eine einwandfreie Prüfungstätigkeit bieten, und 3. von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der zu kontrollierenden Finanzintermediäre unabhängig sind; d. sicherstellen, dass die von ihnen mit der Kontrolle betrauten Prüfgesellschaften sowie leitende Prüferinnen und Prüfer die Voraussetzungen nach Artikel 24 a erfüllen.

Die Selbstregulierungsorganisationen der konzessionierten Transportunternehmen nach dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009 müssen von der Geschäftsleitung unabhängig sein.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (5)

B-1074/2007 (Art. 24 Abs. 1 Bst. c GwG)
Audit Firm Independence Challenge Due to Parent Company Stake
The court cited this provision as the legal basis for the requirement that self-regulatory organizations ensure the independence of their auditors.
B-1074/2007 (Art. 24 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3 GwG)
Audit Firm Independence Challenge Due to Parent Company Stake
This provision was cited as the legal basis requiring self-regulatory organizations to ensure that persons and auditing firms entrusted with control are independent of the management and administration of the financial intermediaries being controlled.
60.2004.311 · ti (art. 24 LRD)
Self-Regulator's Right to Access Criminal Records for Reputation Vetting
Cited in the reasoning (point 4) to establish the applicant's status as a recognized body under the LRD.
VPB 86-336 (Art. 13, 14 und 24 GwG)
Chlorinated Hydrocarbons: Regulations and Restrictions
Cited as existing regulations for the protection of waters against contamination by hazardous substances, including chlorinated solvents, requiring general duty of care, prohibition of seepage, and regulation of handling.
VPB 86-336 (Art. 24 GwG)
Chlorinated Hydrocarbons: Regulations and Restrictions
Cited regarding the handling of liquids hazardous to water, with chlorinated solvents being subject to the strictest classification.