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Art. 2 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG) - Geltungsbereich

GwG; 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
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Art. 2 GwG · Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt: a. für Finanzintermediäre; b. für natürliche und juristische Personen, die gewerblich mit Gütern handeln und dabei Bargeld entgegennehmen (Händlerinnen und Händler).

Finanzintermediäre sind: a. die Banken nach Artikel 1 a des Bankengesetzes vom 8. November 1934 (BankG) und die Personen nach Artikel 1 b BankG; abis. die Vermögensverwalter und die Trustees nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018 (FINIG); b. die Fondsleitungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d FINIG; bbis. die Bewilligungsträger nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b–d des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 (KAG) und die Verwalter von Kollektivvermögen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c FINIG; c. die Versicherungseinrichtungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 , welche die direkte Lebensversicherung betreiben oder Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbieten oder vertreiben; d. die Wertpapierhäuser nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e FINIG; dbis. die zentralen Gegenparteien und die Zentralverwahrer nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015 (FinfraG); dter. die Zahlungssysteme, sofern sie nach Artikel 4 Absatz 2 des FinfraG eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) benötigen; dquater. die Handelssysteme für DLT-Effekten nach Artikel 73 a des FinfraG (DLT-Handelssysteme); e. die Spielbanken nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 2017 (BGS); f. die Veranstalterinnen von Grossspielen nach dem BGS; g. die Handelsprüfer und Gruppengesellschaften nach Artikel 42 bis des Edelmetallkontrollgesetzes vom 20. Juni 1933 (EMKG).

Finanzintermediäre sind auch Personen, die berufsmässig fremde Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen; insbesondere Personen, die: a. das Kreditgeschäft (namentlich durch Konsum- oder Hypothekarkredite, Factoring, Handelsfinanzierungen oder Finanzierungsleasing) betreiben; b. Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr erbringen, namentlich für Dritte elektronische Überweisungen vornehmen oder Zahlungsmittel wie Kreditkarten und Reiseschecks ausgeben oder verwalten; c. für eigene oder fremde Rechnung mit Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohwaren und Effekten (Wertpapiere und Wertrechte) sowie deren Derivaten handeln; d. ... e. ... f. als Anlageberater Anlagen tätigen; g. Effekten aufbewahren oder verwalten.

Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind: a. die Schweizerische Nationalbank; b. steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge; c. Personen, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber steuerbefreiten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge erbringen; d. Finanzintermediäre nach Absatz 3, die ihre Dienstleistungen ausschliesslich gegenüber Finanzintermediären nach Absatz 2 erbringen oder gegenüber ausländischen Finanzintermediären, die einer gleichwertigen Aufsicht unterstellt sind wie diese; e. Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) in der Rechtsform der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) oder der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK), wenn das nach Artikel 118 h Absatz 1, 2 oder 4 KAG für die Geschäftsführung zuständige Institut die Erfüllung der in diesem Gesetz enthaltenen Pflichten übernimmt.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (17)

B-527/2025 (Art. 2 Abs. 3 Bst. b GwG)
Individual Fined for Unlicensed Financial Intermediation and Breach of Supervisory Duties
Defines financial intermediaries to include those who provide payment services, particularly by making electronic transfers for third parties.
B-5494/2021 (Art. 2 Abs. 3 Bst. b GwG)
Financial Intermediation: Company and Shareholder Fined for Unauthorized Services
Used to establish that the companies engaged in financial intermediation without authorization.
B-5503/2021 (Art. 2 Abs. 3 Bst. b GwG)
Unauthorized Financial Intermediation and Publication of Cease and Desist Order
Basis for the court's finding that the companies engaged in financial intermediary activities.
B-5503/2021 (Art. 2 Abs. 3 GwG)
Unauthorized Financial Intermediation and Publication of Cease and Desist Order
Defines who qualifies as a financial intermediary.
CA.2020.10 (Art. 2 Abs. 2 lit. a GwG)
[Bank Employee] Convicted for Intentional Anti-Money Laundering Reporting Violations
Cited to define 'financial intermediary' in the context of the case.
BE.2020.19 (Art. 2 Abs. 3 lit. b GwG)
Unsealing of Documents in Money Laundering Investigation
Defines the scope of financial intermediaries, relevant to the alleged offense.
VD.G.18.12 · sg (Art. 2 Bst. b GWG)
Municipality v. Motorcycle Club Licensing Jurisdiction
The appeal was granted because the club premises met the conditions under this provision, exempting them from the scope of the law.
B-6225/2016 (Art. 2 Abs. 3 GwG)
Telecommunications Company's SMS Ticketing Service Deemed Payment System Requiring AMLA License
This provision is used to classify the appellant's activity as a financial intermediary subject to the Anti-Money Laundering Act.
B-561/2014 (Art. 2 Abs. 3 Bst. b GwG)
Financial Intermediary Without License Upheld
This provision defines financial intermediaries, including those providing payment transaction services, which was the basis for the court's finding that the appellant was subject to money laundering legislation.
B-6737/2014 (Art. 2 Abs. 3 GwG)
FINMA Liquidation and Director Bans Upheld for Unlicensed Financial Intermediation
Definition of financial intermediary, used to establish the unlawful activity.
BB.2015.106 (art. 2 cpv. 2 lett. a LRD)
Prosecutor's Decision Upheld, Compensation Reduced
Defines financial intermediaries, including banks.
B-490/2013 (Art. 2 al. 3 LBA)
Financial Authority's Investigator Appointment Upheld Against Unauthorized Intermediaries
Cited as the definition of financial intermediaries not subject to special authorization.
U 2005 43 · gr (Art. 2 der Ausführungsbestimmungen zum GWG)
Municipal Council Refusal of Guesthouse License Due to Applicant's Poor Repute
Mentioned as supporting the material rejection because the appellant's secondary business was not in close proximity to the primary operation.
JAAC 68.110 (Art. 2 Abs. 3 Bst. e GwG)
Swiss Anti-Money Laundering Laws Apply to Asset Managers Acting as Company Organs
The court used this article to establish that managing assets qualifies as a financial intermediary activity subject to the Money Laundering Act.
JAAC 68.110 (Art. 2 Abs. 3 GwG)
Swiss Anti-Money Laundering Laws Apply to Asset Managers Acting as Company Organs
The court used this article to determine if the activity was carried out professionally.