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Art. 16 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG)

GwG; 3. Kapitel: Aufsicht
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Art. 16 GwG

Die FINMA, die ESBK, die interkantonale Behörde, das Zentralamt und die Aufsichtsorganisationen erstatten der Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn sie den begründeten Verdacht haben, dass: a. eine strafbare Handlung nach Artikel 260 ter, 305 bis oder 305 ter Absatz 1 StGB vorliegt; b. Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305 bis Ziffer 1 bis StGB herrühren; c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder d. Vermögenswerte der Terrorismusfinanzierung (Art. 260 quinquies Abs. 1 StGB) dienen.

Diese Pflicht besteht nur, soweit nicht bereits der Finanzintermediär oder die Selbstregulierungsorganisation Meldung erstattet hat.

Die Aufsichtsorganisation stellt gleichzeitig der FINMA eine Kopie der Meldung zu.

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Gerichtsentscheide zu dieser Bestimmung (3)

VPB 07-0841-5919 (art. 16, al. 1, LBA)
Swiss Federal Law on Combating Money Laundering and Terrorist Financing
Cited for the role of supervisory authorities in specifying due diligence obligations.
60.2005.334 · ti (art. 16 LRD)
Supervisory Authority Access to Criminal Case File
Mentioned in the reasoning section as part of the legal basis for the public prosecutor's actions, but not explicitly cited in the final orders (dispositive) for the ruling itself.
B.2005.10 · sg (Art. 16 Abs. 1 GWG (sGS 553.1))
Building Permit for Prayer Room/Cafeteria in Commercial-Industrial Zone
This provision on opening hours of hospitality businesses was referenced in the context of assessing the compatibility of the cafeteria hours with zoning regulations.