Temporary surrender refused due to ongoing domestic criminal investigation and final-stage prosecutorial proceedings

Şedinţa publică din data de 31 mai 2023

Asupra cauzei penale de faţă;

În baza actelor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 188/F din data de 01 octombrie 2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, s-a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

S-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 22.09.2020 de către Biroul Procurorului General al Republicii Estonia, faţă de persoana solicitată A..

În baza art. 114 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 a dispus amânarea predării persoanei solicitate A., către autorităţile judiciare din Republica Estonia, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. x/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală, secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice iar, în caz de condamnare cu executarea pedepsei în regim de detenţie, până la punerea în libertate, ca urmare a liberării condiţionate, sau până la executarea pedepsei la termen.

A luat act că persoana solicitată nu a consimţit la predare.

A constatat că persoana solicitată a înţeles să se prevaleze de regula specialităţii, prevăzută de art. 117 din Legea nr. 302/2004.

A dispus arestarea persoanei solicitate în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data la care au încetat motivele care au justificat amânarea predării.

Referitor la amânarea predării persoanei solicitate A., către autorităţile judiciare din Republica Estonia Curtea de Apel Bucureşti a reţinut că prin adresa nr. x/2019 din data de 29.09.2020, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice a comunicat că persoana solicitată A. este cercetată, în stare de arest preventiv, în calitate de inculpat, în dosarul penal nr. x/2019 pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C. pen., fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., uz de fals, prev. de art. 323 din C. pen., acces ilegal la un sistem informatic,în formă continuată, prev. de art. 360 alin. (1), (3) şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 250 alin. (1) din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C. pen. şi se află în prezent încarcerat în Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 10, secţia 19 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Având în vedere că, în prezent, persoana solicitată A. este cercetată în dosarul nr. x/2019 aflat în instrumentare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, Curtea a constatat că sunt incidente dispoziţiile art. 114 alin. (1) rap. la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, care prevăd, că în situaţia în care o persoană solicitată este cercetată penal de către autorităţile judiciare române, predarea acesteia se amână până la soluţionarea definitivă a cauzei, iar, în caz de condamnare a acesteia la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detenţie, până la punerea ei în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen.

Împotriva sentinţei penale nr. 188/F din data de 01 octombrie 2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I Penală, persoana solicitată A. a declarat apel.

Prin decizia penală nr. 723 din data de 06 noiembrie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală în dosar nr. x/2020 a fost respinsă, ca tardivă, contestaţia formulată de contestatorul persoană solicitată A. împotriva sentinţei nr. 188/F din data de 01 octombrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală.

A fost respinsă cererea de repunere în termen formulată de contestatorul persoană solicitată.

Contestatorul persoană solicitată a fost obligat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

*

La data 31 martie 2021, a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală sub nr. x/2021 sesizarea nr. 3018/II-5/2020 din 31 martie 2021 formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la solicitarea de predare temporară a persoanei solicitate A. formulată de către autorităţile judiciare estoniene pentru o perioadă de 4 luni în scopul desfăşurării procedurilor penale în Estonia împotriva acestei persoane.

Prin sentinţa penală nr. 77 din data de 14 aprilie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2021(962/2021), în baza art. 114 raportat la art. 58 alin. (4), (5) din Legea nr. 302/2004 republicată a fost respinsă ca nefondată cererea formulată de autorităţile judiciare din Estonia în vedere predării temporare a persoanei solicitate A..

La data 06 iulie 2021, a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală sub nr. x/2021 sesizarea nr. 2234/II-5/2021 din 06 iulie 2021 formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la solicitarea de predare temporară a persoanei solicitate A. formulată de către autorităţile judiciare estoniene pentru o perioadă de 4 luni în scopul desfăşurării procedurilor penale în Estonia împotriva acestei persoane de la data 01 septembrie 2021, până la data de 01 ianuarie 2021.

Prin sentinţa penală nr. 142 din data de 14 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2021,în baza art. 114 raportat la art. 58 alin. (4), (5) din Legea nr. 302/2004 republicată a fost respinsă, ca nefondată, cererea formulată de autorităţile judiciare din Estonia în vedere predării temporare a persoanei solicitate A..

Pe data de 8 octombrie 2021, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, a fost înregistrată sesizarea din data de 7. X.2021 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, privind predarea, către autorităţile judiciare din Estonia, a persoanei solicitate A.

Prin sentinţa penală nr. 186/F din data de 20 octombrie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2021 în temeiul art. 114, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu aplicarea art. 58, alin. (4) şi alin. (5) din aceeaşi lege specială, a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de predare temporară a persoanei solicitate A., formulată de autorităţile judiciare estoniene.

*

La data 03 mai 2023, a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia I Penală sub nr. x/2023 sesizarea nr. 976/II-5/2023 din 03 mai 2023 formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la solicitarea de predare temporară a persoanei solicitate A. formulată de către autorităţile judiciare estoniene pentru o perioadă de 4 luni, de la data 02.10.2023 până la data de 02.02.2024, în scopul desfăşurării procedurilor penale în Estonia împotriva acestei persoane.

Prin sentinţa penală nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2023, în baza art. 114 alin. (1), (2) raportat la art. 58 alin. (4), (5) din Legea nr. 302/2004, a fost respinsă, ca nefondată, cererea de predare temporară a persoanei solicitate A., formulată de autorităţile judiciare estoniene.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, în sumă de 300 RON, s-a dispus a fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei şi a rămas în sarcina statului.

Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut că în raport de stadiul dosarului de urmărire penală nr. 3647D/P/2019 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice, în care persoana solicitată A. are calitatea de inculpat, s-a apreciat că, în cauză, nu se poate da curs cererii autorităţilor judiciare din Estonia de predare temporară a acestei persoane pe o perioadă de 4 luni, în condiţiile în care această persoană are calitatea de inculpat într-un dosar de urmărire penală aflat în lucru la respectiva unitate de Parchet, faţă de acesta fiind luată o măsură preventivă neprivativă de libertate, iar dosarul se află spre finalizare, urmând a fi întocmit rechizitoriul.

Împotriva sentinţei penale nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2023, privind pe intimatul persoană solicitată A., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a formulat contestaţie.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că predarea temporară a persoanei solicitate către autorităţile estoniene este justificată de necesitatea asigurării prezenţei sale la instrumentarea cauzei în care este implicat în această ţară.

Predarea temporară permite evitarea unor termene foarte lungi cauzate de faptul că persoana solicitată este urmărită penal în România şi, implicit, permite evitarea riscului de impunitate a infractorilor în cadrul procedurilor din statul membru emitent.

S-a mai arătat că din cererea Parchetului General din Estonia rezultă că desfăşurarea procedurilor penale într-un termen cât mai scurt este necesară şi pentru diminuarea şi stoparea consecinţelor infracţiunilor pentru care este cercetată persoana solicitată, cât şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

Totodată, situaţia juridică din România a persoanei solicitate permite realizarea predării, în prezent acesta fiind cercetat doar în dosarul nr. x/2019 al DIICOT - Structura Centrală, fară a se afla sub o măsură preventivă.

În consecinţă s-a solicitat să se dispună predarea temporară, pentru perioada 2.10.2023 - 2.02.2024, a persoanei solicitate A. către autorităţile judiciare din Estonia, în vederea executării mandatului european de arestare emis la data de 22.09.2020 de către Biroul Procurorului General al Republicii Estonia, faţă de persoana solicitată A., cu respectarea regulii specialităţii, în conformitate cu condiţiile acordului ce va fi încheiat în scris între autoritatea judiciară din Estonia şi autoritatea judiciară din România.

Totodată s-a solicitat să se dispună arestarea persoanei solicitate, în vederea predării temporare, pe o perioadă de 30 de zile, de la 2.10.2023 până la 31.10.2023 inclusiv, luarea acestei măsuri fiind obligatorie în raport de exigenţele art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004.

Examinând contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva sentinţei penale nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2023, privind pe intimatul persoană solicitată A., Înalta Curte constată că este nefondată, urmând a fi respinsă pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit art. 114 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 302/2004;

În situaţia în care persoana solicitată este urmărită penal sau judecată de către autorităţile judiciare române, predarea acesteia poate fi amânată până la soluţionarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenţie a pedepsei, predarea poate fi amânată până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen. Dispoziţiile art. 58 alin. (2) - (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător.

(2) Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este curtea de apel care a executat mandatul european de arestare. Preluarea persoanei predate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului emitent, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei predate sunt suportate de statul emitent.

Art. 58 din Legea nr. 302/2004, stipulează că:

(1) În situaţia în care persoana extrădată este cercetată penal de către autorităţile judiciare române, predarea acesteia se amână până la soluţionarea definitivă a cauzei. În caz de condamnare cu executarea în regim de detenţie a pedepsei, predarea se amână până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen.

(2) Predarea poate fi amânată atunci când:

a) se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana extrădată suferă de o boală gravă care face imposibilă predarea imediată. În acest caz, predarea se amână până când starea de sănătate a persoanei extrădate se va ameliora;

b) persoana extrădată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În acest caz, predarea se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea, astfel încât predarea să fie posibilă;

c) din cauza unor împrejurări speciale, predarea imediată ar avea consecinţe grave pentru persoana extrădată sau familia acesteia. În acest caz, predarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

(3) În cazul amânării predării persoanei extrădate, instanţa emite un mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. În cazul în care persoana extrădată se află, la momentul admiterii cererii de extrădare, sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autorităţile judiciare române, mandatul de arestare provizorie în vederea extrădării intră în vigoare la data încetării motivelor care au justificat amânarea.

(4) Prin excepţie de la alin. (1), la cererea expresă a statului solicitant, persoana extrădată poate fi predată temporar, pe o durată stabilită de comun acord de autorităţile române şi statul solicitant.

(5) Atunci când cererea prevăzută la alin. (4) este transmisă după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, predarea temporară este aprobată de preşedintele secţiei penale a curţii de apel care a soluţionat cererea de extrădare, prin încheiere motivată, dată în cameră de consiliu. La cererea preşedintelui secţiei penale a curţii de apel, organul judiciar pe rolul căruia se află cauza ori instanţa de executare transmite informaţiile solicitate.

(6) Condiţiile privind predarea temporară se stabilesc prin acordul încheiat între autorităţile române şi străine competente. Pentru România, autoritatea competentă este Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate. Preluarea persoanei extrădate şi returnarea acesteia se fac de către autorităţile competente ale statului solicitant, pe teritoriul României. Cheltuielile privind preluarea şi returnarea persoanei extrădate sunt suportate de statul solicitant.

(7) Dacă persoana extrădată potrivit alin. (4) se află în executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate, executarea pedepsei sau a măsurii se consideră suspendată începând cu data la care persoana a fost preluată de statul emitent până la data returnării acesteia.

Înalta Curte constată că A. are calitatea de inculpat fiind încă în faza de urmărire penală, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, secţia de Combatere a Infracţiunilor de Terorism şi a Criminalităţii Informatice.

Aşa cum rezultă din adresa nr. x/2019 din data de 02.05.2023, dosarul în care este cercetat inculpatul A., alături de inculpaţii B., C. şi D., se află în curs de soluţionare, durata urmăririi penale fiind determinată de preluarea mai multor dosare penale din Lituania, Letonia şi Luxembourg, având ca obiect acte materiale ce fac parte din conţinutul infracţiunilor cercetate în dosar, apreciindu-se că rechizitoriul urmează a fi întocmit în următoarele 2 luni.

Înalta Curte mai constată că şi în privinţa coinculpaţilor B. (prin încheierea din data de 8.05.20239) şi C. (prin sentinţa penală nr. 77/F din 4.05.2023 în dosarul x/2023), Curtea de Apel Bucureşti a respins predarea temporală către autorităţile estoniene, tot în considerarea necesităţii de a fi prezenţi în faţa autorităţilor judiciare din România, pentru a le fi garantat dreptul la apărare.

În acord cu instanţa de fond, Înalta Curte apreciază că, la acest moment că în cauză nu se poate da curs cererii autorităţilor judiciare din Estonia de predare temporară a acestei persoane pe o perioadă de 4 luni, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

Pentru considerentele expuse Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva sentinţei penale nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2023, privind pe intimatul persoană solicitată A..

Potrivit art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva sentinţei penale nr. 78/F din data de 04 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2023, privind pe intimatul persoană solicitată A..

Cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 mai 2023.