Withdrawal of appeal against execution of European Arrest Warrant for fraud and money laundering

Deliberând asupra cauzei de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, Curtea de Apel Piteşti a admis cererea privind executarea mandatului european de arestare emis la data de 25.05.2021 de autorităţile judiciare din Spania, respectiv de Judecătoria Centrală de Instrucţie nr. 5 de la Înalta Curte (Audiencia Nacional), în dosarul nr. x/2021, vizând cercetări pentru săvârşirea pe teritoriul Spaniei, în calitate de autor, în anul 2021, a infracţiunilor de fraudă, falsificare de documente, apartenenţa la o organizaţie criminală şi spălarea de bani, infracţiunile fiind prevăzute art. 248, art. 390, 392, art. 74, art. 301 şi art. 570 din C. pen. spaniol, fapte incriminate şi în legislaţia penală română, respectiv ca infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale prev. şi ped. de art. 320 alin. (1) C. pen., pedepsită cu închisoare de la şase luni la trei ani, fraudă informatică prev. şi ped. de art. 249 C. pen., pedepsită cu închisoare de la doi la şapte ani, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. şi spălare de bani prev. de art. 49 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 129/2019, pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani, persoana solicitată fiind A. .

A luat act că persoana solicitată A. nu este de acord să fie predată către autorităţile judiciare din Spania, conform mandatului european de arestare emis de Judecătoria Centrală de Instrucţie nr. 5 de la Înalta Curte (Audiencia Nacional), în dosarul nr. x/2021, pentru săvârşirea pe teritoriul Spaniei a infracţiunilor cercetate, respectiv de fraudă, falsificare de documente, apartenenţa la o organizaţie criminală şi spălarea de bani.

Autorizează predarea persoanei solicitate A. autoritatea judiciară din Spania, conform art. art. 104 alin. (6) şi art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată comb. cu art. 27 paragraf 2 din Decizia - Cadru nr. 2002/584/JAI/13.06.2002 a Consiliului Uniunii Europene, cu respectarea drepturilor conferite de regula specialităţii şi sub condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana solicitată să fie transferată în România pentru executarea acesteia.

Constată că, în cursul procedurii de executare a prezentului mandat european de arestare, conform art. 101 din Legea nr. 302/2004 modificată, persoana solicitată A. a fost reţinută în baza Ordonanţei de reţinere nr. 3944/II/5/2021, emise la data de 17 iunie 2021, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti pentru 24 de ore, începând cu data de 17 iunie 2021, 14:15, până la data de 18 iunie 2021, ora 14:15.

Conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004 republicată, a dispus arestarea persoanei solicitate A. în vederea predării, pe o perioadă de 30 zile, calculate de la momentul punerii în executare, cu respectarea termenelor de predare prev. de art. 104 alin. (10) şi art. 113 din aceeaşi lege.

În baza art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 republicată, a emis de îndată a mandatului de arestare în vederea predării persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară din Spania.

A constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de persoana solicitată pe o durată de 30 zile, prin Încheierea nr. 57/F din 18 iunie 2021 a Curţii de Apel Piteşti.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel Piteşti a reţinut că prin sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti de la data de 17.06.2021 s-a solicitat, în temeiul art. 102 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, arestarea provizorie în vederea predării a persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară emitentă, respectiv Judecătoria Centrală de Instrucţie nr. 5 de la Înalta Curte (Audiencia Nacional), în dosarul nr. x/2021. Instanţa a reţinut că persoana solicitată este cercetată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 248, art. 390, 392, art. 74, art. 301 şi art. 570 din C. pen. spaniol constând în aceea că, o organizaţie criminală din care face parte şi persoana solicitată A. se ocupă cu deschiderea de conturi bancare, comiţând presupuse infracţiuni "online", într-un număr de provincii spaniole.

Această organizaţie s-ar fi dedicat creării tuturor tipurilor de acte de identitate certificate ale membrilor uniunii cu scopul de a deschide cu ele un număr foarte mare de conturi curente, la diferite entităţi bancare. O dată ce conturile bancare sunt deschise de către membrii organizaţiei în acest scop, aceştia trec mai departe numerele de conturi, cardurile bancare asociate şi parolele pentru banking online, către oameni la un nivel mai înalt. O dată ce conturile sunt deschise, alţi membri ai organizaţiei efectuează înşelăciunile, furnizând aceste numere de cont victimelor, care sunt şi persoane fizice, şi administraţii publice.

O dată ce sumele frauduloase de bani sunt primite în conturile deschise în modul menţionat mai sus, aceştia fac retrageri la ATM-urile naţionale sau transferuri către alte conturi controlate de organizaţie în alte ţări, în special în Ungaria, România, Polonia şi Moldova, pentru a le introduce în sistemul economic legal. Pentru a obţine bani de la administraţii publice, membrii organizaţiei, după ce obţin informaţiile necesare (furnizori, contracte, etc.) prin portalurile de transparenţă şi după ce identifică posibile victime, care sunt Consilii Locale, Consilii, Universităţi, Societăţi Municipale de Apă, etc, se dau drept furnizori ai administraţiilor publice şi apoi folosesc informaţiile pentru a obţine bani.

Pentru a avea credibilitate şi veridicitate în faţa Entităţii publice, aceştia trimit pe mail documente care acreditează schimbarea, documente ale companiei şi bancare care fuseseră create anterior de membrii organizaţiei, care imită înfăţişarea documentelor originale cu cele mai importante elemente ale lor, cum ar fi semnături, ştampile, anteturi. O dată ce administraţia face plata, aceasta nu îşi dă seama că e victima unei înşelătorii până când, în unele cazuri, furnizorul adevărat al companiei solicită plata pe care aceştia cred că au făcut-o deja şi în alte cazuri, ei sunt victima unei fraude, plată pe care ei cred că deja au făcut-o, iar în alte cazuri, deoarece sunt alertaţi de bănci sau de poliţie.

Victimele individuale detectate sunt persoane care au fost înşelate pe internet să cumpere bunuri sau să închirieze proprietăţi, plătind banii pentru servicii şi închirieri, care nu sunt furnizate, în conturile deschise de către organizaţia criminală cu documente false.

În referatul parchetului s-a mai menţionat că faptele persoanei solicitate sunt incriminate de legislaţia română în infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale prev. şi ped. de art. 320 alin. (1) C. pen., pedepsită cu închisoare de la şase luni la trei ani, fraudă informatică prev. şi ped. de art. 249 C. pen., pedepsită cu închisoare de la doi la şapte ani, constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. şi spălare de bani prev. de art. 49 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 129/2019, pedepsită cu închisoare de la trei la zece ani.

Persoana solicitată A. a fost reţinută în data de17.06.2021, ora 14:15 pentru o perioadă de 24 ore, până la data de 18.06.2021, ora 14:15.

Verificând actele şi lucrările dosarului, prima instanţa a constatat că sesizarea este întemeiată pe un mandat european de arestare emis pe numele persoanei solicitate pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 248, art. 390, 392, art. 74, art. 301 şi art. 570 din C. pen. spaniol, constând în aceea că, o organizaţie criminală din care face parte şi persoana solicitată A. se ocupă cu deschiderea de conturi bancare, comiţând presupuse infracţiuni "online", într-un număr de provincii spaniole. Această organizaţie s-ar fi dedicat creării tuturor tipurilor de acte de identitate certificate ale membrilor uniunii cu scopul de a deschide cu ele un număr foarte mare de conturi curente, la diferite entităţi bancare.

O dată ce conturile bancare sunt deschise de către membrii organizaţiei în acest scop, aceştia trec mai departe numerele de conturi, cardurile bancare asociate şi parolele pentru banking online, către oameni la un nivel mai înalt. O dată ce conturile sunt deschise, alţi membri ai organizaţiei efectuează înşelăciunile, furnizând aceste numere de cont victimelor, care sunt şi persoane fizice, şi administraţii publice. O dată ce sumele frauduloase de bani sunt primite în conturile deschise în modul menţionat mai sus, aceştia fac retrageri la ATM-urile naţionale sau transferuri către alte conturi controlate de organizaţie în alte ţări, în special în Ungaria, România, Polonia şi Moldova, pentru a le introduce în sistemul economic legal.

Pentru a obţine bani de la administraţii publice, membrii organizaţiei, după ce obţin informaţiile necesare (furnizori, contracte, etc.) prin portalurile de transparenţă şi după ce identifică posibile victime, care sunt Consilii Locale, Consilii, Universităţi, Societăţi Municipale de Apă, etc, se dau drept furnizori ai administraţiilor publice şi apoi folosesc informaţiile pentru a obţine bani. Pentru a avea credibilitate şi veridicitate în faţa Entităţii publice, aceştia trimit pe mail documente care acreditează schimbarea, documente ale companiei şi bancare care fuseseră create anterior de membrii organizaţiei, care imită înfăţişarea documentelor originale cu cele mai importante elemente ale lor, cum ar fi semnături, ştampile, anteturi.

O dată ce administraţia face plata, aceasta nu îşi dă seama că e victima unei înşelătorii până când, în unele cazuri, furnizorul adevărat al companiei solicită plata pe care aceştia cred că au făcut-o deja şi în alte cazuri, ei sunt victima unei fraude, plată pe care ei cred că deja au făcut-o, iar în alte cazuri, deoarece sunt alertaţi de bănci sau de poliţie. Victimele individuale detectate sunt persoane care au fost înşelate pe internet să cumpere bunuri sau să închirieze proprietăţi, plătind banii pentru servicii şi închirieri, care nu sunt furnizate, în conturile deschise de către organizaţia criminală cu documente false, fapte incriminate de legislaţia română în infracţiunile prevăzută de art. de art. 320 alin. (1) C. pen., de art. 249 C. pen., art. 367 alin. (1) C. pen.

şi art. 49 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 129/2019.

Mandatul european de arestare emis de autorităţile judiciare spaniole a fost tradus şi depus la dosar, fiind înmânată o copie a acestuia persoanei solicitate prin intermediul avocaţilor săi şi persoana solicitată luând la cunoştinţă de conţinutul acestuia.

Prin încheierea penală nr. 57/F din 18 iunie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. x/2021, în temeiul art. 211 - 215 C. proc. pen., s-a luat faţă de persoana solicitată A., măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la data de 18 iunie 2021, până la data de 17 iulie 2021, inclusiv. I-au fost impuse persoanei solicitate, pe durata controlului judiciar, obligaţiile prevăzute de art. 215 alin. (1) lit. a) - c) din C. proc. pen., după cum urmează:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemată;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată.

În temeiul dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. a) din C. proc. pen., s-a impus persoanei solicitate obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a judeţului Vâlcea, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei, respectiv Curtea de Apel Piteşti.

În temeiul dispoziţiilor art. 215 alin. (4) C. proc. pen., a fost desemnat I.P.J. Vâlcea - Biroul Supravegheri Judiciare, ca organ de supraveghere a respectării de către persoana solicitată a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar.

S-a atras atenţia persoanei solicitate asupra dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din C. proc. pen.

S-a dispus punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate A., de sub puterea ordonanţei de reţinere din data de 17 iunie 2021, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. x/2021, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

A fost fixat termen la data de 1 iulie 2021, ora 12:00, pentru prezentarea, de către procuror, a mandatului european de arestare în original, însoţit de traducerea în limba română.

La data de 03.12.2019, persoana solicitată A. a fost prezentă în faţa instanţei, fiind asistată de avocat ales şi din oficiu, a fost verificată identitatea acesteia şi i s-au adus la cunoştinţă drepturile prevăzute de art. 106 din Legea nr. 302/2004, republicată, a fost ascultată, afirmaţiile sale fiind consemnate în procesul-verbal de ascultare. Persoana solicitată a declarat că ea este persoana care face obiectul mandatului european de arestare, că nu contestă identitatea acesteia şi că nu consimte cu privire la predarea sa către autorităţile judiciare spaniole. De asemenea, persoana solicitată nu a renunţat la regula specialităţii.

Curtea a constatat că sunt îndeplinite cerinţele legale ale executării mandatului, ţinând seama că informaţiile comunicate de autorităţile spaniole sunt suficiente pentru a permite arestarea şi predarea către autoritatea judiciară emitentă a persoanei solicitate. De asemenea, Curtea a reţinut că persoana solicitată A. nu a consimţit la predare către autoritatea judiciară spaniolă, nu a renunţat la regula specialităţii, că este îndeplinită condiţia dublei incriminări, şi că nu există niciun motiv de refuz al executării mandatului, nici obligatoriu, nici facultativ, conform art. 99 din aceeaşi lege.

În consecinţă, prima instanţă a admis cererea privind executarea mandatului european de arestare.

S-a constatat că, în cursul procedurii de executare a prezentului mandat european de arestare, conform art. 101 din Legea nr. 302/2004 modificată, persoana solicitată A. a fost reţinută în baza Ordonanţei de reţinere nr. 3944/II/5/2021, emise la data de 17 iunie 2021, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti pentru 24 de ore, începând cu data de 17 iunie 2021, 14:15, până la data de 18 iunie 2021, ora 14:15.

Împotriva acestei încheieri, persoana solicitată a formulat contestaţie, cale de atac nemotivată în fapt şi nici în drept.

La termenul din data de 13 iulie, cu ocazia dezbaterilor, contestatorul persoană solicitată A. a învederat instanţei că doreşte să retragă contestaţia formulată împotriva Sentinţei penale nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, poziţia părţii fiind confirmată şi de apărătorul acesteia.

Evaluând manifestarea de voinţă a contestatorului persoană solicitată A., Înalta Curte constată că aceasta respectă exigenţele art. 415 alin. (1) C. proc. pen., aplicabile în procedura pendinte ca efect al dispoziţiilor art. 4251 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., care completează dispoziţiile art. 110 alin. (1) şi art. 111 din Legea nr. 302/2004, în condiţiile art. 7 din acelaşi act normativ, raportat la art. 24 din Legea nr. 255/2013.

Ca urmare, dând eficienţă principiului dreptului părţii de a dispune asupra cererii formulate, principiu instituit expres în materia dreptului procesual penal, ale cărui norme completează dispoziţiile legii speciale, Înalta Curte va lua act de retragerea contestaţiei formulate de persoana solicitată A. împotriva sentinţei penale nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Constată că în cursul procedurii de executare a prezentului mandat european de arestare, persoana solicitată A. a fost reţinută la data de 17 iunie 2021 şi arestat în vederea predării de la data 1 iulie 2021 la zi.

În conformitate cu dispoziţiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană solicitată la plata cheltuielilor judiciare către stat, urmând ca, potrivit dispoziţiilor art. 275 alin. (6) din acelaşi cod, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, să se plătească din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Ia act de retragerea contestaţiei formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinţei penale nr. 68/F din data de 1 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Constată că persoana solicitată A. a fost reţinut la data de 17 iunie 2021 şi arestat în vederea predării de la data 1 iulie 2021 la zi.

Obligă contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 50 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, în cuantum de 1012 RON, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 iulie 2021.

GGC - MM