Court convicts defendant of money laundering and imposes suspended prison sentence with daily fine.
Poland (PL)
Legislator summary
AI generatedThe court found the defendant guilty of money laundering and imposed a one-year prison sentence suspended for two years, alongside a daily fine. The prosecution argued that the defendant facilitated the transfer of illicit funds from victims to offshore accounts via a shell company and bank account. The court upheld the conviction based on the evidence of intent and the specific actions taken to obscure the criminal origin of the funds.
Legislator headnote
AI generatedArt. 18 § 3 k.k.; Art. 299 §§1 i 5 k.k.; Art. 12 §1 k.k.; Art. 4 §1 k.k.; Art. 19 §1 k.k.; Art. 33 §§ 2 i 3 k.k.; Art. 69 §§1 i 2 k.k.; Art. 70 §1 k.k.; Art. 72 §1 pkt 1 k.k.; Art. 624 § 1 k.p.k.: A person who provides assistance to offenders in concealing the proceeds of crime or evading legal consequences regarding them commits the crime of money laundering and may be sentenced to imprisonment, which can be suspended if the conditions for probation are met.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedFull text
+Sygn. akt VIII K 33/24
WYROK W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Igor Tuleya Protokolant: Anna Stępień przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie: Anny Szymańskiej - Borko po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2024 roku, sprawy: W. G. , córki A. i M. z domu S., urodzonej w dniu (...) roku w W., oskarżonej o to, że: w okresie od dnia 23 marca 2018 roku do dnia 04 maja 2018 roku w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zamiarze, aby ustalone i nieustalone osoby dokonały czynu zabronionego, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udzieliła pomocy w jego dokonaniu, poprzez zawiązanie na swoje dane spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. i założenie rachunku bankowego: (...) w (...) S.A, a następnie przekazanie danych dostępowych do tego konta ustalonym i nieustalonym osobom, które działając w porozumieniu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brały udział w czynnościach zmierzających do udaremnienia lub utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz wykrycia, a następnie zajęcia środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem oszustw na szkodę następujących pokrzywdzonych, wprowadzonych w błąd co do rzeczywistego odbiorcy tych środków i możliwości inwestowania w kryptowalutę, tj.:
M. J., który w dniu 02 maja 2018 roku przelał na w/w rachunek kwotę 10.000,00 EUR, M. C.. który w dniu 04 maja 2018 roku przelał na w/w rachunek kwotę 10.000,00 EUR, a które to środki następnie zostały przetransferowane na rachunek bankowy podmiotu mającego siedzibę poza granicami Polski, tj. o czyn z art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 299 §§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. orzeka: I. W. G. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 §§1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na tej podstawie skazuje ją, a na podstawie art. 19 §1 k.k. w zw. z art. 299 §5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, obok której na podstawie art. 33 §§ 2 i 3 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. wymierza jej karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10,00 (dziesięciu 00/100) złotych;
II. na podstawie art. 69 §§1 i 2 k.k., art. 70 §1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec W. G. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby; III. na podstawie art. 72 §1 pkt 1 k.k. zobowiązuje W. G. do informowania sądu o przebiegu okresu próby; IV. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną od zapłaty kosztów sądowych.