Court convicts Ukrainian defendant of fraud and money laundering, sentencing to one year suspended with restitution.
Poland (PL)
Legislator summary
AI generatedThe Warsaw Regional Court convicted the defendant of fraud and money laundering, sentencing him to one year of imprisonment suspended for two years. The court found that the defendant, acting with others, deceived a bank employee to gain unauthorized access to banking systems, resulting in three unauthorized transfers totaling 12,500 PLN. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full amount to the victim, pay a fine, and refrain from sharing his banking products with third parties.
Legislator headnote
AI generatedArt. 286 § 1 k.k.; Art. 267 § 1 k.k.; Art. 299 § 1 and § 5 k.k.; Art. 11 § 2 k.k.; Art. 299 § 5 k.k.; Art. 33 § 2 k.k.; Art. 69 § 1 and 2 k.k.; Art. 70 § 1 pkt 1 k.k.; Art. 45 § 1 k.k.; Art. 46 § 1 k.k.; Art. 72 § 1 pkt 8 k.k.; Art. 63 § 1 k.k.; Art. 627 k.p.k.: A defendant who deceives a bank employee to obtain unauthorized access to banking systems and facilitates the transfer of funds constitutes fraud and money laundering, warranting criminal conviction, suspended sentence, restitution, and specific banking conduct restrictions.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedFull text
Sygn. akt VIII K 214/22
WYROK W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Monika Szulkowska Protokolant: Katarzyna Skowrońska przy udziale Prokuratora: Łukasza Pastuszka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2022 sprawy B. B. , s. F. i V. z d. U., ur. w dniu (...) w C., Ukraina oskarżonego o to, że: w dniu 28 stycznia 2021 roku w W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia lub zajęcia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanej z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej A.
K. przez nieustalone osoby podające się za pracowników banku (...) SA w celu uzyskaniu zdalnego, nieuprawnionego dostępu do telefon w/w i pozyskaniu w ten sposób danych logowania do systemu bankowości elektronicznej (...) SA skutkującego trzema nieautoryzowanymi przelewami na rachunek należący do B. B. o numerze (...) na łączną kwotę 12 500 zł, wypłacił środki płatnicze pochodzące z konta pokrzywdzonej w łącznej wysokości 12 500 zł, a następnie przekazał nieustalonym osobom tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 267 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. orzeka:
I. oskarżonego B. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu, wyżej opisanego czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 267 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na tej podstawie skazuje go, zaś na podstawie art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz na podst. art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę grzywny 130 (sto trzydzieści) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych;
II. na podst. art. 69 § 1 i 2 k.k., 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec B. B. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza określając okres próby na 2 (dwa) lata; III. na podst. art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec B. B. przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowej w kwocie 400 (czterysta) złotych; IV. na podst. art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec B. B. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz A. K. kwoty 12 500 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych; V. na podst. art. 72 § 1 pkt 8 k.k. zobowiązuje oskarżonego B.
B. do powstrzymywania się od udostępniania osobom trzecim swoich produktów bankowych; VI. na podst. art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu B. B. na poczet orzeczonej w pkt I. kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności, tj. od 21.10.2021 r., godz. 6:20 do 22.10.2021 r., godz. 14:20, przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności odpowiada kwocie równej dwukrotności stawki dziennej grzywny; VII. na podst. art. 627 k.p.k. zasądza od B. B. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 3 944,91 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery i 91/100) złotych, w tym 2 780 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) złotych opłaty.