Court imposes suspended sentence for fraud but rejects social work due to prior imprisonment.

Sygn. akt II K 594/22

WYROK W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2024 roku Sąd Rejonowy w Łukowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący sędzia Edyta Cieliszak Protokolant sekretarz sądowy Kinga Wrzosek przy udziale prokuratora Artura Oleszka po rozpoznaniu w dniach 23 marca, 7 czerwca, 10 października, 5 grudnia 2023 roku; 13 lutego, 20 marca i 6 czerwca 2024 roku sprawy P. B. (1), syna J. i J. z domu S., urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że: w krótkich odstępach czasu z góry powziętego zamiaru w okresie od 9 lutego 2021 roku do 26 maja 2021 roku w miejscu nieustalonym ze skutkiem w D. gm.

W. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził A. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. M. z siedzibą w D. (...) do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 4797 euro co stanowi 21669 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się ze swojego zobowiązania w ten sposób, że poprzez zlecenie firmie (...) wykonania usługi transportowej na podstawie zleceń o nr (...), (...), (...) doprowadził do wykonania przez firmę (...) A. M. realizacji usługi i wystawienia faktur nr (...), lecz mimo ustalonych terminów płatności za usługę tą nie zapłacił – to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk orzeka:

P. B. (1) uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za czyn ten na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk skazuje go i wymierza mu na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie art.33§2 kk orzeka wobec niego grzywnę w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia); na podstawie art.69§1 i 2 kk i art.70§1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu tytułem próby na okres 2 (dwóch) lat; na podstawie art. 72§1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby; na podstawie art.72§1 pkt 8 kk zobowiązuje oskarżonego do dalszego wykonywania zawartej z pokrzywdzonym A.

M. ugody z dnia 2 października 2023 r w zakresie ratalnego naprawienia wyrządzonej szkody; zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 980 zł (dziewięćset osiemdziesiąt) tytułem opłaty oraz 2 460,38 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 38/100) złotych tytułem wydatków. (...) Formularz UK 1 Sygnatura akt (...) Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza. 1.USTALENIE FAKTÓW 0.1.Fakty uznane za udowodnione Lp.

Oskarżony Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano) 1.1.1. P. B. (1) jak w akcie oskarżenia Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione Dowód Numer karty K. J. - pracownik firmy (...) której właścicielem jest A. M. na giełdzie transportowej wyszukała ofertę firmy (...) spółka komandytowa i za pośrednictwem portalu giełdy www.trans.eu nawiązała z pracownikiem tej spółki kontakt skutkujący następnie nawiązaniem współpracy i zawarciem umów usługi transportowej na rzecz (...) , przy czym za pierwszy transport -umowa z dnia 15 kwietnia 2020 r spółka zapłaciła, co wywołało wrażenie o wypłacalności i prawidłowości jej działania, rzetelności.

W związku z tym A. M. w ramach swojej działalności przyjął na jej rzecz 3 kolejne transporty- zlecenia przyjęte 3 lutego 2021 r- nr (...) 5 marca 2021 nr zlecenia (...) i 17 maja 2021 roku nr zlecenia (...). Zlecenia te zostały prawidłowo wykonane a A. M. wystawił w związku z tym faktury- 9 lutego 2021 roku nr (...) na kwotę 1476 Euro, 11 marca 2021 nr (...) na kwotę 1845 Euro i 25 maja 2021r nr (...) na kwotę 1476 Euro. Według przeliczenia na dzień wystawiania faktur łączna kwota na którą opiewały to kwota 21 669 zł. Mimo monitów, prób kontaktu należności z tych faktur nie zostały zapłacone, próby kontaktu przy pomocy komunikatora giełdy transportowej także nie dawały rezultatu a numery kontaktowe, z których K.

J. kontaktowała się z firmą były nieaktywne. Osobą reprezentującą spółkę (...) był w tym czasie P. B. (2)- jak wynika z wpisu w KRS na dzień transakcji był jedynym wspólnikiem spółki , jego żona U. B. prokurentem zeznania K. J. 269, 23 zawiadomienie o przestępstwie oraz dołączone dokumenty- w tym kopie faktur, wydruk korespondencji z (...) ( I. S.) 1-15, 48-69, 27-47 wpis KRS 70 zeznania A. M. 268v W toku postępowania przygotowawczego uzyskano informacje skarbowe i finansowe dotyczące spółki (...), przesłuchano też księgową firmy (...), z której zeznań wynika, że P. B. (1) zajmował się sprawami finansowymi spółki, decydował o płatnościach a przez cały rok 2020 i 2021 spółka miała problemy finansowe, już rok 2000 zakończyła ze stratą, w 2020 r i2021 r nie były terminowo płacone składki na ubezpieczenie społeczne, ZUS, miała wiele zaległości płatniczych na rzecz kontrahentów.

Uzyskano też opinię biegłego z zakresu księgowości A. S., z której wynika, po przeanalizowaniu dokumentacji księgowej spółki, że najpóźniej 24 stycznia 2020 roku spółka (...) Spółka Komandytowa powinna złożyć do sadu wniosek o otwarcie postepowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego- a więc już kilka miesięcy przed zawarciem pierwszej umowy, zlecenia z pokrzywdzonym, za którą jeszcze otrzymał zapłatę. Po tej dacie wszelkie działania spółki związane ze zwiększeniem zadłużenia odbywały się z pokrzywdzeniem wierzycieli a dalsze prowadzenie działalności nie było już działaniem podejmowanym w ramach ryzyka gospodarczego lecz działaniem w kontrze do obowiązującego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, już w grudniu 2019 roku istniały wymagalne zobowiązania spółki w kwotach 200 000 zł i 300 000 zł (k.192 akt-k. 3 opinii), biegły moment stanu niewypłacalności spółki wskazał w opinii na 23 grudnia 2019 roku.

S. już na koniec 2018 roku, 2020 roku i 2021 roku wykazywała w sprawozdaniach finansowych nadwyżkę zobowiązań nad majątkiem spółki. Jak słusznie wskazał biegły we wnioskach opinii ryzykiem działalności gospodarczej nie jest prowadzenie działalności w kontrze do obowiązujących przepisów a skutki podejmowanej ryzykownej działalności powinny obciążać jednie podmiot podejmujący takie działania zaś niedopuszczalnym jest świadome przerzucanie strat powstałych na skutek działań dłużnika na wierzycieli, terminowe zatem złożenie wniosku o upadłość czy postepowanie restrukturyzacyjne stanowi istotną informację dla kontrahentów, że dłużnik nie jest w stanie terminowo albo w ogóle regulować swoich zobowiązań, stanowi ostrzeżenie dla wierzycieli przed możliwością utraty swojego majątku zeznania W.

B. 293-293v, 152v opinia z zakresu księgowości 191-195 Wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 roku wydanym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sygn. akt VK 460/22 P. B. (1) został skazany za 10 przestępstw oszustwa popełnionych od 17 lutego 2021 roku do 23 marca 2021 roku w warunkach ciągu przestępstw z identycznym modus operandi, jak w sprawie niniejszej na karę 1 roku pozbawienia wolności, zobowiązany do naprawienia szkody ( daty czynów wskazują zatem, że już w momencie zawarcia pierwszego zlecenia z pokrzywdzonym oskarżony działał z przestępczym, oszukańczym zamiarem wprowadzenia A.

M. w błąd co możliwości i zamiaru wywiązania się z zapłaty za wykonane usługi, w celu wywołania mylnego wrażenia o wypłacalności i solidności za tę pierwszą usługęe mu zapłacił Wyrok z dnia 15 lutego 2023 roku wydany przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sygn. akt VK 460/22 352-354 oskarzony był także kilkukrotnie karany z art.107§1 kks dane o karalności 417 0.1.Fakty uznane za nieudowodnione Lp. Oskarżony Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano) 1.2.1. P. B. (1) jak w akcie oskarżenia Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione Dowód Numer karty oskarżony nie działał z oszukańczym zamiarem doprowadzenia A.

M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wskazane w akcie oskarżenia faktury na wskazaną łączną kwotę nie zostały zapłacone mimo wykonania usługi w związku z trudną sytuacją finansową spółki, pandemią Covid-19, zatrzymaniem oskarżonego w czerwcu 2021 roku, w związku ze złą kondycją finansową spółki wystąpiła o wszczęcie postępowania o restrukturyzację wyjaśnienia oskarżonego 114 umowa restrukturyzacyjna 115-117 zeznania P. S. 293v-294v 1.OCena DOWOdów 0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów Lp. faktu z pkt 1.1 Dowód Zwięźle o powodach uznania dowodu 1.1.1 zeznania K.

J. rzetelne, wiarygodne, świadek wskazała wszystkie znane jej okoliczności transakcji z firmą oskarżonego, próby odzyskania należności a jej zeznania mają oparcie w złożonych, niekwestionowanych dokumentach, zeznaniach A. M. zawiadomienie o przestępstwie oraz dołączone dokumenty- w tym kopie faktur, wydruk korespondencji z (...) ( I. S.) dokumenty nie kwestionowane zeznania A. M. przekonujące i wiarygodne, poparte dołączoną dokumentacją związaną z zawartymi zleceniami transportu, świadek wskazał, ze taki sposób postepowania, jak oskarżonego w ramach prowadzonej przez niego działalności naraża takie osoby, jak pokrzywdzony na ryzyko upadłości, musi on bowiem z uwagi na takich nierzetelnych przedsiębiorców niejako kredytować ich działalność samemu narażając swoją na niekorzystne skutki zeznania W.

B. przekonujące, logiczne poparte zgromadzoną dokumentacją księgową oraz opinią biegłego z zakresu księgowości, świadek wskazywała również na to, że w momencie zawierania zleceń z pokrzywdzonym spółka zarządzana przez oskarżonego od dłuższego już czasu borykała się z trudnościami finansowymi, wskazywała też na trudności jej zdaniem obiektywne, które miały wpływ na kondycję spółki opinia z zakresu księgowości logiczna i rzetelna, wydana po analizie dokumentacji księgowej spółki, w pełni odpowiada wymogom z art.200§1 kpk, nie byłą tez kwestionowana, wydana przez dysponującego odpowiednią wiedzą specjalistyczną biegłego 0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów) Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2 Dowód Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu 1.2.1 wyjaśnienia oskarżonego nie mogą stanowić skutecznej linii obrony, złą kondycja finansowa spółki nie nastąpiła po zawarciu umów z pokrzywdzonym a dużo, dużo wcześniej a oskarżony nie złożył w terminie wniosku o upadłość czy postępowanie układowe co narażało jego kontrahentów na straty, przerzucał koszty działalności swojej na kontrahentów, kredytując się niejako w ten sposób, przeprowadzone dowody opisane i ocenione wyżej, w szczególności zeznania księgowej oskarżonego, opinia z zakresu księgowości oraz prawomocny wyrok za oszustwa z chronologią czynów, za które został nim skazany wyraźnie wskazują, jak już wykazano wyżej, że w momencie zawierania umów zlecenia z pokrzywdzonym opisanych w akcie oskarżenia oskarżony działał z oszukańczym zamiarem doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem we wskazanej kwocie wprowadzając go w błąd co do możliwości i zamiar wywiązania się z obowiązku zapłaty za wskazane faktury zeznania P. S. świadek zeznawał przekonująco i logicznie, rzetelnie o znanych mu trudnościach w funkcjonowaniu spółki, w której był zatrudniony, jednak wskazywał, ze zaczęły się w marcu-maju 2021 roku- szczegółowo je opisywał, choć nie dyskredytując jego zeznań stwierdzić należy, że opinia biegłego wydana po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi wskazuje na brak płynności finansowej, problemy spółki, znaczne długi na długo wcześniej już w grudniu 2019 roku istniały wymagalne zobowiązania spółki w kwotach 200 000 zł i 300 000 zł (k.192 akt-k. 3 opinii), biegły moment stanu niewypłacalności spółki wskazał w opinii na 23 grudnia 2019 roku.

Spółka już na koniec 2018 roku, 2020 roku i 2021 roku wykazywała w sprawozdaniach finansowych nadwyżkę zobowiązań nad majątkiem spółki, jako pracownik świadek mógł tez nie mieć pełnej wiedzy o tych faktach 1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Oskarżony ☒ 3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem P. B. (1) Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej wina oskarżonego została mu w niniejszej sprawie udowodniona i nie budzi wątpliwości, jego opisane szczegółowo w zarzucie aktu oskarżenia zachowanie niewątpliwie wyczerpało dyspozycję art.286§1 kk, oskarżony dokonał oszustwa na szkodę A.

M. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w momencie zawierania umów zlecenia z pokrzywdzonym opisanych w akcie oskarżenia oskarżony działał z oszukańczym zamiarem doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem we wskazanej kwocie wprowadzając go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z obowiązku zapłaty za wskazane faktury ☐ 3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej ☐ 3.3. Warunkowe umorzenie postępowania Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania ☐ 3.4.

Umorzenie postępowania Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania ☐ 3.5. Uniewinnienie Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia 1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie Oskarżony Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu Przytoczyć okoliczności P. B. (1) 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 lat, grzywna 200 stawek dziennych po 20 zł każda,zobowiązanie do informowania sądu o przebiegu okresu próby oraz do dalszej spłaty należności na rzecz pokrzywdzonego zgodnie z zawartą ugodą okoliczności obciążające- uprzednia karalność, sąd miał tez na uwadze, ze w tym samym, podobnym, krótkim czasie oskarżony dopuścił się szeregu oszustw, wysoka szkoda okoliczności łagodzące- staranie o naprawienie szkody oraz częściowa spłata zadłużenia pokrzywdzonemu zgodnie z zawartą ugodą oskarżony działał w celu osiągniecia korzyści majątkowej, stąd orzeczona kara grzywny, uwzględniająca sytuację materialną i osobistą oskarżonego , który prowadzi dalej działalność gospodarczą, ma na utrzymaniu troje dzieci sąd uznał, ze wnioskowana przez prokuratora kara ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej nie da się pogodzić z prowadzeniem przez oskarżonego działalności gospodarczej i kara jest niemożliwa do wykonania sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności kierując się istnieniem pozytywnej prognozy wobec oskarżonego, wynikającej chociażby z częściowego, ratalnego regulowania szkody, przez przeoczenie jednak i nieuwagę nie dostrzegł, że oskarżony był w dacie popełnienia przestępstwa karany na karę pozbawienia wolności, co oczywiście czyni zastosowanie tej instytucji niedopuszczalną 1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU Oskarżony Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu Przytoczyć okoliczności 1.inne zagadnienia W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę 1.KOszty procesu Punkt rozstrzygnięcia z wyroku Przytoczyć okoliczności zasądzenie kosztów procesu w całości art.2 ustawy o opłatach w sprawach karnych i art.627 kpk, bark podstaw do zwolnienia- oskarżony osiąga dochody umożliwiające spłatę należności, chociażby ratalnie 1.Podpis sędzia Edyta Cieliszak