Court convicts defendants of money laundering for hiding proceeds of fraud and imposes prison sentences and fines.

Sygn. akt IVK 141/19

WYROK W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Andrzej Klimkowski Protokolant: sekr. sąd. Joanna Basak przy udziale prokuratora Moniki Łukanowskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12 czerwca 2019 r., 5 sierpnia 2019 r. Sprawy: D. Ł. K., s. B. i G. z d. P., urodzonego (...) w L., M. Ł. K., s. M. i M. z d. J., urodzonego (...) w L., oskarżonych o to, że: I. w okresie od dnia 14 do 15 stycznia 2016 roku w L., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz inną nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z rachunku bankowego o nr (...) założonego w (...) BANK (...) H. (...), prowadzonego na rzecz (...) ( (...)) LTD, (...) TERMINAL A2, (...), (...), (...), (...), przyjęli na założony na dane osobowe M.

K. rachunek bankowy w Banku (...) Oddział I w L. o nr (...), środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem oszustwa w kwocie 102.500 Euro, a następnie przekazali środki płatnicze w kwocie 102.000 Euro na rachunek bankowy o nr (...), prowadzony w (...) BANK (...) CHINA, (...), C., czym znacznie utrudnili stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych, miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku, tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk II. w dniu 4 lutego 2016 roku w L., działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą oraz z inną nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z rachunku bankowego o nr (...), założonego w (...) V. we W. i prowadzonego na rzecz (...) S. (...), przyjęli na rachunek bankowy o nr (...), założony przez D.

K. w dniu 29 stycznia 2016 roku w Banku (...) IV Oddział w L. i prowadzony na rzecz G. (...) D. K., środki płatnicze pochodząca z korzyści związanych z popełnieniem oszustwa w kwocie 345.260 Euro, czym znacznie utrudnili stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych, miejsca ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku, tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk I.D. K. i M. K. uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i za czyn opisany w punkcie I aktu oskarżenia wypełniający art. 299§5 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. skazuje oskarżonych, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299§ 5 k.k., na kary po roku pozbawienia wolności oraz z mocy art. 33§2 i 3 k.k. wymierza oskarżonym kary grzywny po 150(sto pięćdziesiąt) stawek przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za kwotę 100(stu) złotych;

II. Za czyn z punktu II aktu oskarżenia wypełniający dyspozycję art. 299§5 k.k. w zw. z art. 299§1 k.k. skazuje oskarżonych, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299§5 k.k. na kary po roku pozbawienia wolności oraz z mocy art. 33§2 i 3 k.k. wymierza oskarżonym kary grzywny po 150(sto pięćdziesiąt) stawek przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za kwotę 100(stu) złotych; III. Na podstawie art. 85§1i2 k.k. art.85a k.k. i art.86§1i2 k.k. łączy orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny i wymierza oskarżonym kary łączne po roku pozbawienia wolności oraz po 150(sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za kwotę 100(stu) złotych;

IV. Na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zalicza oskarżonym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: D. K. od dnia 20 kwietnia 2016 r. godz. 6:50 do dnia 22 kwietnia 2016 roku godz.8:30 oraz M. K. od dnia 20 kwietnia 2016 roku godz. 6:15 do dnia 22 kwietnia 2016 roku godz. 8:10; V. Zwalnia oskarżonych D. K. i M. K. od uiszczenia opłat, zaś wydatkami postępowania obciąża w całości Skarb Państwa.