Court convicts defendant of fraud and false documents, sentencing to suspended prison term and fine.
Poland (PL)
Legislator summary
AI generatedThe Regional Court in Opole convicted the defendant of fraud and the submission of false documents regarding a bank loan application. The court found that the defendant intentionally misled bank employees by providing falsified employment and income documents to secure financial support for a construction company. Consequently, the defendant was sentenced to seven months of imprisonment, suspended for two years, along with a monetary fine.
Legislator headnote
AI generatedArt. 13 § 1 kk; Art. 286 § 1 kk; Art. 297 § 1 kk; The court established that intentionally submitting false documents to deceive a financial institution regarding employment status constitutes fraud and the submission of false documents, punishable by imprisonment or a fine.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedFull text
Sygn. akt II K 422/15 ( 4 Ds 954/14 )
WYROK W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21.01.2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Marciniak Protokolant stażysta Agnieszka Grabińska-Szczepko Prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu – A. W. po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 oraz 21 stycznia 2016 r. sprawy: P. H. s. E. i I. z domu K. ur. (...) w R., oskarżonego o to, że: w dniu 17 lipca 2012 r. w O., w (...) Banku S.A., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w celu uzyskania dla E. H. prowadzącego Przedsiębiorstwo Budowlane - (...) z siedzibą w S. kredytu gotówkowego od banku, usiłował doprowadzić (...) Bank S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 58.085,50 zł, za pomocą wprowadzenia w błąd pracownika banku co do zatrudnienia A.
C. w/w firmie i wysokości osiąganych zarobków oraz możliwości wywiązania się z zobowiązania, poprzez przedłożenie przez A. C. i P. H. nierzetelnych i poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczenia o wysokości zarobków w w/w firmie, oraz trzech deklaracji (...), podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a które to dokumenty zostały wystawione przez I. H., a następnie podpisane przez E. H. i dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wyżej wskazanego wsparcia finansowego, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na negatywną ocenę przedstawionej dokumentacji i zdolności kredytowej, działając tym samym na szkodę (...) Banku S.A. z siedzibą w W. tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk, I. uznaje oskarżonego P. H. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, przyjmując ponadto, iż oskarżony działając umyślnie w zamiarze bezpośrednim, nakłonił A.
C. do uruchomienia procedury kredytowej oraz przekazał jej wymagane w tej procedurze dokumenty, a także udał się z wyżej wymienioną do Biura (...) z siedzibą w O. i do (...) BANKU S.A., gdzie A. C. przedłożyła nierzetelne i poświadczające nieprawdę dokumenty otrzymane od oskarżonego, tj. występku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk i art. 11 § 3 kk, przy zast. art. 4 § 1 kk orzeka karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, II. na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk, przy zast. art. 4 § 1 kk wykonanie orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 2, III. na podstawie art. 33 § 1-3 kk, przy zast. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 130 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, IV. na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17ust1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz.
U. 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.