Court allows prosecutor to access bank secrecy data for criminal investigation under Polish banking law.
Poland (PL)
Legislator summary
AI generatedThe court granted the prosecutor's request to access bank secrecy information for an ongoing criminal investigation. The prosecutor argued that revealing account holder details and transaction records was necessary to identify suspects under Article 286 of the Criminal Code. The court agreed, noting that the statutory requirements for such disclosure were met and that the investigative need justified breaching confidentiality.
Legislator headnote
AI generatedArt. 106 b ust. 1 Prawa bankowego; Art. 106 ust. 3 Prawa bankowego: The court may grant a prosecutor's request to disclose bank secrecy information when the investigation requires it for criminal prosecution, provided the request meets statutory formalities.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedFull text
Sygn. akt IV Kp 1661/16 /Sygn. akt PR 1 Ds. 1786.2016 Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Oliwa w Gdańsku/ POSTANOWIENIE Dnia 06 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w Wydziale IV Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Kapała po rozpoznaniu w sprawie o przestępstwo z art. 286 § 1 kk na skutek wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Oliwa w Gdańsku w przedmiocie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową na podstawie art. 329 § 1 i 2 kpk i art. 106 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128) p o s t a n a w i a uwzględnić wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku i wyrazić zgodę na udzielenie dla potrzeb postępowania przygotowawczego w sprawie sygn. akt PR 1 Ds. 1786.2016 przez Bank (...) S.A. z siedzibą w W. informacji stanowiącej tajemnicę bankową odnośnie rachunku bankowego o numerze (...) poprzez: - wskazanie kto jest posiadaczem wymienionego rachunku oraz osób uprawnionych do korzystania z wymienionego rachunku, - nadesłanie wykazu operacji dokonanych na w/w rachunku za okres od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 25 czerwca 2016 r., - przesłanie, w przypadku ustalenia, że rachunek jest prowadzony również w formie elektronicznej, adresów IP komputerów, jakie logowały się na wskazanym rachunku w okresie od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 25 czerwca 2016 r.;
UZASADNIENIE
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn. akt PR 1 Ds. 1786.2016 w sprawie, o czyn z art. 286 § 1 kk. Zgodnie z treścią art. 106 b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prokurator prowadzący postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, może żądać od banku, osób zatrudnionych w banku oraz osób, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową jedynie na podstawie postanowienia wydanego na jego wniosek przez właściwy miejscowo sąd okręgowy.
Według art. 106 ust. 3 tej ustawy, sąd wyraża zgodę na udostępnienie informacji postanowieniem, w którym określa ich rodzaj i zakres, osobę lub jednostkę organizacyjną, których dotyczą, oraz podmiot zobowiązany do ich udostępnienia lub odmawia zgody na udostępnienie informacji. Wniosek Prokuratora spełnia wymogi ustawy. W ocenie Sądu, w przedmiotowym postępowaniu zachodzi konieczność dowodowego wykorzystania informacji objętych tajemnicą bankową, w celu wykrycia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej w zakresie opisanym w sentencji postanowienia.
Wobec powyższego orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.