Court orders forfeiture of bank documents used in fraud, ruling they served the crime's commission.

Sygn. akt VII Kz 279/17 POSTANOWIENIE Dnia 17 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st. sek. sądowy Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie S. R. po rozpoznaniu sprawy A. A. c. A. i K. z domu R., ur. (...) w K. skazanej za czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne na skutek zażalenia wniesionego dnia 24 maja 2017 roku przez oskarżyciela publicznego - Prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 11 maja 2017 roku wydane w sprawie o sygn. akt II K 555/16 w przedmiocie orzeczenia o dowodach rzeczowych na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. postanawia zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że na podstawie art. 44 § 1 i 2 k.k. orzec przepadek wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 11 maja 2017 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II K 555/16 dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienie ich w aktach sprawy.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zawierciu postanowieniem z dnia 11 maja 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 555/16:

1. na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. w zw. z art. 230 § 2 k.p.k. nakazał zwrócić (...) Bank (...) S.A. w W. (po uprzednim sporządzeniu kopii) dowody rzeczowe w postaci: - oryginału umowy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego S., usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej (bez (...)) – zawartej na k. 197, 198-199, - oryginału umowy o prowadzenie rachunków oszczędnościowych oraz świadczenie usług bankowości elektronicznej (...) zawartej na k. 200-201, - oryginału wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej - zawartego na k. 202-204, - oryginału zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów zawartego na - k. 205, - oryginału umowy pożyczki z pakietem ubezpieczeniowym – zawartej na k. 206 – 207, - oryginału deklaracji zgody na objecie grupowym ubezpieczeniem na życie zawartej na k. 208 - 209, - oryginału harmonogramu spłat – zawartego na k. 210 – 211, - oryginału oświadczenia – zawartego na k. 212, - kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów wyższych zawartej na k. 213 opisanych szczegółowo w wykazie dowodów rzeczowych nr 1/30/10 pod poz. 1, 2, 3,4,5,6,7,8 na k. 341 akt sprawy, 2. na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. w zw. z art. 230 § 2 k.p.k. nakazał zwrócić (...) Bank S.A. w W. (po uprzednim sporządzeniu kopii) dowody rzeczowe w postaci: - oryginału umowy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego wraz z i usługami dodatkowymi nr (...) (...) – zawartej na k. 219-224, - oryginału potwierdzenia udostępnienia usługi internetowe j- zawartej na k. 225, - oryginału karty wzorów podpisów – zawartej na k. 226, - oryginału karty informacyjnej klienta - zawartej na k. 227, - kserokopii dowodu osobistego – zawartej na k. 228, - oryginału wydruku potwierdzającego weryfikację dokumentu w bazie dokumentów zastrzeżonych – zawartej na k. 229, 3. na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. w zw. z art. 230 § 2 k.p.k. nakazał zwrócić (...) Bank S.A. we W. (po uprzednim sporządzeniu kopii) dowody rzeczowe w postaci: - oryginału umowy kredytu nr (...) (...) – zawartej na k. 252-253, - oryginału wniosku kredytowego – zawartego na k. 254 , - oryginału zaświadczenia o zarobkach- zawartego na k. 255, - oryginału umowy kredytu nr (...) (...) – zawartej na k. 256 – 257, - oryginału wniosku kredytowego - zawartego na k. 258 - oryginału zaświadczenia o zarobkach – zawartego na k. 259 opisanych szczegółowo w wykazie dowodów rzeczowych nr 1/30/10 pod poz. 15,16,17,18,19,20, na k. 342 akt sprawy 4. na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. w zw. z art. 230 § 2 k.p.k. nakazał zwrócić (...) Bank S.A. we W. (po uprzednim sporządzeniu kopii) dowody rzeczowe w postaci: - oryginału umowy o prowadzenie konta dla osób fizycznych nr (...) zawartej na k. 282,283, - oryginału karty wzoru podpisu – zawartej na k. 284 opisanych szczegółowo w wykazie dowodów rzeczowych nr 1/30/10 pod poz. 23 i 24 na k. 343 akt sprawy 5. na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. w zw. z art. 230 § 2 k.p.k. nakazał zwrócić Bankowi (...) oddział operacyjny w Z. (po uprzednim sporządzeniu kopii) dowody rzeczowe w postaci: - oryginału umowy nr (...) – zawartej na k. 287-288, - oświadczenia z dnia 2.01.2008r.

– zawartego na k. 289 Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł oskarżyciel publiczny – Prokurator zaskarżając go w całości i zarzucając mu obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 44 § l i 2 k.k. poprzez jego niestosowanie i wydanie orzeczenia w przedmiocie dowodów rzeczowych w oparciu o przepis art. 230 § 2 k.p.k., podczas gdy analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wskazuje, iż dokumentacja bankowa znajdująca się w aktach sprawy stanowi przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa jak również przedmioty które służyły do popełnienia przestępstwa (oryginały zaświadczenia o zarobkach, kserokopie dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów wyższych), albowiem jest ona związana z udzielaniem kredytów osobie posługującej się danymi M.

N., tj. skazanej A. A., w związku z czym zasadnym jest orzeczenie przepadku tych dowodów rzeczowych na podstawie wskazanego wyżej przepisu. W konsekwencji skarżący wniósł o zmianę powyższego orzeczenia poprzez orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych zgodnie z dyspozycją art. 44 § l i 2 k.k. poprzez pozostawienie ich w aktach sprawy. Sąd Okręgowy zważył, co następuje. Wniesione przez oskarżyciela publicznego – Prokuratora zażalenie zasługiwało na uwzględnienie. Zgodzić należy się z poglądem apelującego, iż Sąd I instancji ferując zaskarżone postanowienie dopuścił się obrazy prawa materialnego, stosując niewłaściwie w kwestii dowodów rzeczowych przepisy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 44 § 1 k.k. Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, zgodnie zaś z § 2 tegoż przepisu Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Dla zastosowania tego przepisu zasadniczym jest zatem ustalenie czy dana rzecz, której przepadek Sąd rozważa, rzeczywiście „pochodzi z przestępstwa” będącego przedmiotem osądu lub „służyła do jego popełnienia”. Przy czym przedmiotem służącym do popełnienia czynu zabronionego jest przedmiot z którego fizykalno - motorycznych funkcji wynika, że bez jego zastosowania zrealizowanie w określonych warunkach znamion przestępstwa, przy uwzględnieniu praw przeciętnej przyczynowości przyrodniczej oraz praktyki społecznej, byłoby bądź niemożliwe, bądź też w tak zasadniczy sposób utrudnione, że praktyczna możliwość ich realizacji byłaby mało prawdopodobna.

Zgodnie z definicją słownikową "służyć" oznacza być "używanym, przydatnym do czegoś". Odnosząc powyższe uwagi do okoliczności niniejszej sprawy wskazać należy, iż nie ulega żadnej wątpliwości, że zabezpieczona w toku postępowania karnego prowadzonego przeciwko A. A. dokumentacja bankowa stanowi przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa, zaś dokumentacja w postaci oryginałów zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz kserokopie dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów wyższych posłużyły A. A. do jego popełnienia.

Z pewnością bowiem ułatwiły one oraz umożliwiły popełnienie przestępstwa w postaci w jakiej zostało ono A. A. przypisane. Pokrzywdzona M. N. nie podejmowała ze swej strony żadnych czynności związanych z uzyskaniem kredytów. Podpisy M. N. zostały w przedmiotowej dokumentacji bankowej podrobione przez A. A., która to starając się o kredyty w różnych bankach posługiwała się dowodem osobistym M. N. oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach wystawionym na nazwisko M. N.. W świetle powyższego nie sposób zatem nie zgodzić się z poglądem oskarżyciela publicznego, iż Sąd Rejonowy winien był w takiej sytuacji orzec przepadek dowodów rzeczowych na podstawie przepisu art. 44 § 1 i 2 k.k. Mając powyższe na względzie należało zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że na podstawie przepisu art. 44 § 1 i 2 k.k. orzec przepadek wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 11 maja 2017 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II K 555/16 dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienie ich w aktach sprawy.

Podstawę prawną orzeczenia Sądu Okręgowego stanowił przepis art. 437 § 2 k.p.k.