1-12-10207/14 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

1-12-10207

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Viru Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

25. juulil 2013, Narva kohtumaja

Kriminaalasja number

1-12-10207 (11740000190)

Eesistuja kohtunik

Astrid Asi

Rahvakohtunikud

Liina Piirsalu, Marina Sorgus

Kohtuistungi sekretär

Jelena Muttonen

Tõlk

Riina Palmi

Kriminaalasi

M H süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1 järgi,

kokkuleppemenetluse korras

Prokurör

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo

Süüdistatav

M H

Elukoht XXX, isikukood XXX, XXX, XXX, emakeel –XXX,

õppekoht: XXX.

Varasem karistatus: puudub.

Tõkendit ei ole kohaldatud.

Kaitsja

Vandeadvokaat Sergei Politšev

Kohtuistungi toimumise aeg

25.07.2013.

RESOLUTSIOON

Tunnistada M H süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ning kohaldades KarS § 61 lg 1 sätteid

mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

Kohaldada KarS § 73 ning mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele tingimusel, et M

H ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Määrata katseajaks 3 (kolm) aastat. Katseaja algus - 25.07.2013.

Mõista M H riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 800 (kaheksasada) eurot,

1-12-10207

kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 162

(ükssada kuuskümmend kaks) eurot 34 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest

koopiate tegemise eest 0,45 eurot.

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta M H väljamõistmisele kuuluv sundraha, summas 800

(kaheksasada) eurot, riigi kanda.

Määrata, et M H on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (162,79 eurot) osade

kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 6 (kuue) kuu jooksul.

Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB

pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr

333416110002 Danske Bank pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900

ning selgitus: „M H, 1-12-10207, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda

vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole

täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile

täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru

Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või

§ 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes

kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või

kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas

M H on esitatud alljärgnev süüdistus:

Septembris 2011. aastal pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmes

Euroopa riigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute

internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid

kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt

Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide

kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele.

Selle käigus arvutiviiruste ja spaiver vara /nuhkvara/ tagamise programmi abil soetati A G S

paroolid ja internetipanga kasutajatunnused, seejärel kasutades saadud andmeid, ilma arve

omaniku teadmata ja nõusolekuta on 02.09.2011.a raha summas 500 eurot üle kandtud A N

pangaarvele Swedbangas. Pärast laekumist on raha Sillamäel AS Swedbank kontori

sularahaautomaadist sularahas välja võetud M H poolt. M H edastas sularaha tuvastamata

isikutele, varjates oma seotust kuritegelikul teel saadud rahaga.

Seega M H edastas informatsiooni A N pangaarve kohta tuvastamata isikule, kes kasutas A.N

konto numbrit, pärast mida laekusid arvutipettuse ning rahapesuskeemi tulemusel tuvastamata

isikute poolt kontrollitavale pangaarvele välismakse Hollandist sealse kontoomaniku teadmata ja

nõusolekuta:

02.09.2011 kanti A N arveldusarvele nr XXX Swedbangas 500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines

S AB asuvalt arvelt, mis kuulus A G S. Pärast raha laekumist võeti see rahast sularahaautomaadi

(Sillamäel AS Swedbank kontoris asuvast sularahaautomaadist) kaudu välja kokku 500 eurot.

1-12-10207

Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul M H

vastavalt kokkuleppele tegi A N ettepaneku loovutada oma Swedbanga arveldusarve numbri XXX

tuvastamata isikutele. Tuvastamata isikutel antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla

A N pangakonto, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku

päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime

pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata.

Augustis 2011.a (täpne kuupäev tuvastamata) tegutsedes kindlakstegemata isiku ettepanekul ja

ülesandel, andis M H A N Swedbanga pangakonto number XXX vaevatasu eest tuvastamata

kaasosalisele, kes sai sel moel kontrolli A N konto üle. Seejärel tuvastamata isik pani Saksamaa

Liitvabariigis toime rea on-line arvutikelmusi.

Pärast seda kanti 02.09.2011.a A N arvelduskontole nr XXX Swedbangas raha summas 500 eurot.

Nimetatud ülekanne pärines S AB asuvalt arvelt, mis kuulus A G S. Pärast raha laekumist võeti

see rahast sularahaautomaadi (Sillamäel AS Swedbank kontoris asuvast sularahaautomaadist)

kaudu välja kokku 500 eurot.

Kokku kanti M H kaasabil A N kontole 500 eurot, millest võeti sularahaautomaatide kaudu välja

500 eurot.

Ülalkirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega M H ebaseaduslik

tegevus on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle

kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanu kontolt võetud

raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute

varjamise eesmärgil.

M H pani toime rahapesu isikute grupis so KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ettenähtud kuriteo.

Kooskõlas M H, tema kaitsja Sergei Politševi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri

Irina Karo vahel 25.07.2013 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus M H karistuseks KarS

§ 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest KarS § 61 lg 1 sätete alusel 6 (kuus) kuud

vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 6 kuud tingimisi M H suhtes kohaldamata, kui

süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohtuistungil M H avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis

vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas

oma tõelist tahet.

Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet.

Asja kohtulikul uurimisel jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel

kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse

normidest on kinni peetud.

Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel

ning juhindudes KrMS § 248-249.

(allkirjastatud digitaalselt)

Astrid Asi

1-12-10207

Eesistuja kohtunik

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Piirsalu

Rahvakohtunik

(allkirjastatud digitaalselt)

Marina Sorgus

Rahvakohtunik