1-13-3712/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kriminaalasi nr 1-13-3712 24.mail 2013 Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus

Kohtunik Liina Pohlak

Sekretär Thea Tikenberg

Tõlk

Katrin-Jana Vaab juuresolekul

Prokurör Kristel Praun

Kaitsjad Nadežda Kikkas, Eva Rivis osavõtul Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja kokkuleppemenetluses ANDREI ŠABÕGIN isikukood 36005230378, elukoht xxx, kodakondsuseta, kõrgharidus, vene keel, B OÜ juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 344 lg 1- 22 lg 2, § 345 lg 1, 375 lg 1 järgi

J.G isikukood XXX, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, 9 klassi haridus, vene keel, juhutööd, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 375 lg 1- 22 lg1,3 järgi

N.I isikukood xxx, elukoht xxx, Vene Föderatsiooni kodanik, kõrgharidus, vene keel, pensionär varem kriminaalkorras karistatud Süüdistuses KarS § 375 lg 1 järgi

Kohus tuvastas:

Andrei Šabõginit süüdistatakse selles, et tema kihutas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima täpselt teadmata ajal peale 14.10.2009 Eesti Vabariigis dokumenti, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest järgnevalt:

Andrei Šabõgin tellis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel 2009. aasta sügisel kuni 15.04.2010 Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico – Centro Vinicolo

Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agricola, 48022 Lugo (RA)- Via Fiumazzo, 72, suures koguses veine kokku vähemalt kuuel korral:

1) Andrei Šabõginile kuuluva ettevõtte OÜ Multikapital (reg. kood 10616771) nimel

14.10.2009 saateleht 64/2034, arve nr 200302 summas 812.00 eurot;

2) OÜ Multikapital nimel 30.10.2009 saatelehed 72/2009, 72/1/2009, 72/2/2009, 72/3/3009,

72/4/2009, 72/5/2009, 72/6/2009, arve nr 200326 summas 5310.48 eurot;

3) OÜ Multikapital nimel 27.11.2009 saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja

C/169/5, arve nr 200372 summas 7811.75 eurot;

4) OÜ Multikapital nimel 16.03.2010 saateleht C/44/1, arve nr 200109 summas 8103.23 eurot;

5) AS Kiil & Co. Ltd (reg. kood 10261701) tellimusel 15.04.2010 saateleht 68/2010, arve nr 200155 summas 861.84 eurot;

6) Kokkuleppel OÜ Oravilla (reg. kood 11740906) ainuosaniku ja juhatuse liikme N.I-ga

(ik xxx), OÜ Oravilla nimel 15.04.2010 saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, arve nr 200156 summas 7292.88 eurot.

Itaalia Vabariigis võimaldati soetada veinid ajutises aktsiisivabastuses, st veinidelt koheselt aktsiisimaksu ei tasutud, mistõttu oleks alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 4 lg 1 kohaselt veinid Eesti Vabariiki saabumisel pidanud toimetama aktsiisilattu ning tasuma aktsiisimaksu kaupade aktsiisilaost väljastamisel.

Kuid Andrei Šabõgin saatelehtede 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5,

C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki saabunud veine aktsiisilattu ei toimetanud, vaid korraldas eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata kohas ja isiku kaasabil enne 27.05.2010 aktsiisimaksu tasumise kohta võltsitud andmete kandmise nimetatud saatelehtedele ning tagastas need seejärel Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico, et seeläbi vabaneda Itaalia Vabariigist ostetud veinide pealt aktsiisimaksu tasumise kohustusest.

Kokku kihutas Andrei Šabõgin kriminaalmenetluses tuvastamata isikut võltsima Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti vähemalt viiel korral:

1) OÜ Multikapital nimel 14.10.2009 arve nr 200302 alusel saateleht 64/2034:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia 12%

3 l x 4 pk, 40 k

480 l

Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia 12,5%

3 l x 4 pk, 60 k

720 l

Andrei Šabõgin, kes vedas Itaalia Vabariigist ostetud kauba kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 enda kasutuses oleva sõiduautoga (Chevrolet Express, reg.märk 82ZHP) Eesti Vabariiki, veine aktsiisilattu ei toimetanud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele 64/2034.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 14.10.2009,

Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse.

Võltsitud andmetega saatelehe 64/2034 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 12 480 krooni (797.61 eurot).

2) OÜ Multikapital nimel 27.11.2009 arve nr 200372 alusel saatelehed C/169 1, C/169 2,

C/169 3, C/169 4 ja C/169 5:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Galassi Albana Di Romagna 9% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Trebbiano Di Romagna 11,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Pagadebit Di Romagna 12% 0,75 l x 6 pdl, 10 k

45 l

Galassi Cagnina Di Romagna 8,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Sangiovese Di Romagna 12,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Sangiovese Di Romagna Superiore 12,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Montepulciano D’Abruzzo 12,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Rubicone Chardonnay 11,5% 0,75 l x 6 pdl, 100 k

450 l

Galassi Rubicone Malvasia 12% 0,75 l x 6 pdl, 92 k

414 l

Colle Celso 11% 0,75 l x 6 pdl, 84 k

378 l

Masselina Cabernet Sauvignon 13% 0,75 l x 6 pdl, 10 k

45 l

Masselina Rubicone Chardonnay 13% 0,75 l x 6 pdl, 10 k

45 l

Romandiola Albana Di Romagna 13,5% 0,75 l x 6 pdl, 2 k 4,5 l

Volli Romandiola Vino Spumante 12% 0,75 l x 6 pdl, 84 k

378 l

Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas sai Andrei

Šabõgin saatelehtede C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 27.11.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169

5, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse.

Võltsitud andmetega saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5 tagastas Andrei

Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 46 378.80 krooni (2964.14 eurot).

3) OÜ Multikapital nimel 16.03.2010 arve nr 200109 alusel saateleht C/44/1:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Brusa Estonia Vino Rosso 10,5% 0,75 l x 6 pdl, 1000 k 4500 l

Brusa Estonia Vino Bianco 10% 0,75 l x 6 pdl, 1000 k 4500 l

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5%

5 l x 4 pk, 110 k 2200l

Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 aadressil Uus-Sadama 25,

Tallinn sai Andrei Šabõgin saatelehe C/44/1 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu,

Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele C/44/1.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 16.03.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud.

Võltsitud andmetega saatelehe C/44/1 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 128 128 krooni (8188.87 eurot).

4) AS Kiil & Co. Ltd nimel 15.04.2010 arve nr 200155 alusel saateleht 68/2010:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5%

3 l x 4 pk, 60 k

720 l

Cantine Ronco Vino Rosso 11,5%

3 l x 4 pk, 60 k

720 l

20.04.2010 sai Andrei Šabõgin aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn saatelehe 68/2010 alusel Eesti

Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele 68/2010.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010,

Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud.

Võltsitud andmetega saatelehe 68/2010 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 19845.80 krooni (1268.37 eurot).

5) Oravilla OÜ nimel 15.04.2010 arve nr 200156 alusel saatelehed 67/2010, 67/1/2010,

67/2/2010, 67/3/2010,:

Veini nimetus Kangus Pakend Kokku liitrit

Cantine Ronco Vino Rosso 11,5%

3 l x 4 pk, 120 k 1440 l

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5%

3 l x 4 pk, 60 k

720 l

Cantine Ronco Vino Rosso 11,5%

5 l x 4 pk, 90 k 1800 l

Cantine Ronco Vino Bianco 11,5%

5 l x 4 pk, 45 k

900 l

Setterocche Vino Bianco 10%

5 l x 4 pk, 45 k

900 l

Setterocche Vino Rosso 10,5%

5 l x 4 pk, 90 k 1800 l

Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia 12%

3 l x 4 pk, 60 k

720 l

Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia 12,5%

3 l x 4 pk, 120 k 1440 l

Cantine Ronco IGT Rubicone Pinot 11%

3 l x 4 pk, 60 k

720 l

Cantine Ronco IGT Rubicone Merlot 12%

3 l x 4 pk, 120 k 1440 l

Andrei Šabõgini ja OÜ Oravilla juhatuse liikme N.I vahelise kokkuleppe kohaselt, korraldas tellitud veinide veo Itaaliast Eestisse ning hoiustamise koos vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega Andrei Šabõgin.

20.04.2010 sai Andrei Šabõgin aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn saatelehtede 67/2010,

67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010.

Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010.

Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud.

Võltsitud andmetega kauba saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 tagastas

Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 132475 krooni (8466,69 eurot).

Seega Andrei Šabõgin, dokumendi, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest, võltsimisele kihutamisega, pani toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 2 sätestatud kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Šabõgini selles, et tema esitas kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel peale 14.10.2009 kuni 27.05.2010 Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico võltsitud dokumendid selleks, et vabaneda aktsiisimaksu tasumise kohustustest, järgnevalt:

Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel 2009. aasta sügisel kuni 15.04.2010 tellis

Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico – Centro Vinicolo

Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agricola, 48022 Lugo (RA)- Via Fiumazzo, 72, suures koguses veine ning organiseeris seejärel tellitud veinide toimetamise Eesti Vabariiki.

Kuna Itaalia Vabariigis võimaldati soetada veinid ajutises aktsiisivabastuses, oleks alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 4 lg 1 kohaselt veinid Eesti Vabariiki saabumisel pidanud toimetama aktsiisilattu ning tasuma aktsiisimaksu kaupade aktsiisilaost väljastamisel. Kuid Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid korraldas eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata kohas ja isiku kaasabil enne 27.05.2010 ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele 64/2034, C/169 1,

C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010,

67/3/2010 ning tagastas võltsitud dokumendid seejärel Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico, et seeläbi vabaneda aktsiisimaksu tasumise kohustusest.

Kokku tagastas Andrei Šabõgin võltsitud andmetega saatelehed Itaalia Vabariiki vähemalt viie tellimuse kohta järgmiselt:

1) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

14.10.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirja. Tegelikkuses saatelehe

64/2034 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe 64/2034 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009, Natalja Zurba vahendusel, Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 12 480 krooni (797.61 eurot).

2) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

27.11.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169

3, C/169/4 ja C/169/5, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirja. Tegelikkuses saatelehtede C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009,

Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 46 378.80 krooni (2964.14 eurot).

3) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

16.03.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehe C/44/1 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe C/44/1 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 128 128 krooni (8188.87 eurot).

4) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehe 68/2010 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe 68/2010 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 19845.80 krooni (1268.37 eurot).

5) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale

20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, kandes neile aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehtede 67/2010,

67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud.

Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico.

Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 132475 krooni (8466,69 eurot).

Eelnimetatud ja oma sisult võltsitud saatelehtede 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja

C/169 5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda Itaalia Vabariigist ostetud veinidelt aktsiisimaksu kokku 339 307.60 Eesti krooni (21 685.68 eurot).

Seega Andrei Šabõgin, kasutades võltsitud dokumente eesmärgiga vabaneda kohustustest, pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Šabõgini selles, et tema pani toime alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemise ning suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, mis seisnes järgnevas:

Andrei Šabõgin ladustas ebaseaduslikult alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 25.03.2010 suures koguses käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku

Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos järgnevalt:

1) Andrei Šabõgin sai 14.10.2009 Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200302 alusel ostetud veinid Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia, kokku 480 liitrit ja Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia, kokku 720 liitrit, enda valdusse ning toimetas need enda kasutuses oleva sõiduautoga (Chevrolet Express, reg.märk 82ZHP) Eesti Vabariiki.

Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 14.10.2009 kuni 23.10.2009 ladustas Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud, käitlemiseks mittelubatud, suures koguses, kokku 1200 liitrit, veine ebaseaduslikult aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Veinid Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia ja Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 23.10.2009.

Ülalnimetatud 1200 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2009.aastal oli 12480 krooni (797,62 eurot) ja 2013. aastal on 967,68 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei

Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 23.10.2009 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

2) Samuti sai Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200372 alusel ostetud veinid Galassi Albana Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Trebbiano Di

Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Pagadebit Di Romagna, kokku 45 liitrit, Galassi

Cagnina Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Sangiovese Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Sangiovese Di Romagna Superiore, kokku 450 liitrit, Galassi Montepulciano D’Abruzzo, kokku 450 liitrit, Galassi Rubicone Chardonnay, kokku 450 liitrit, Galassi Rubicone Malvasia, kokku 414 liitrit, Colle Celso, kokku 378 liitrit, Masselina Cabernet Sauvignon, kokku 45 liitrit, Masselina Rubicone Chardonnay, kokku

45 liitrit, Romandiola Albana Di Romagna, kokku 4,5 liitrit ja Volli Romandiola Vino

Spumante, kokku 378 liitrit, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas kauba vedu teostanud KH Transport OÜ-lt enda valdusse.

Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 27.11.2009 kuni 10.12.2009 ladustas ta Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud, käitlemiseks mittelubatud, suures koguses, kokku 4459,5 liitrit, veine ebaseaduslikult aadressil Uus- Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Veine Galassi Albana Di Romagna (kokku 450 liitrit) ladustas Andrei Šabõgin ebaseaduslikult kuni 11.12.2009.

Eelnimetatud veinid registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 10.12.2009 ja 11.12.2009.

Ülalnimetatud 4459,5 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2009.aastal oli 46378,80 krooni (2964,15 eurot) ja 2013.aastal on 3596,14 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas

Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 10.12.2009 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

3) Samuti sai Andrei Šabõgin 16.03.2010 Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr

200109 alusel ostetud veinid Brusa Estonia Vino Rosso, kokku 4500 liitrit, Brusa Estonia

Vino Bianco, kokku 4500 liitrit ja Cantine Ronco Vino Bianco, kokku 2200 liitrit, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Tallinnas kauba vedu teostanud Baltcom Cargo OÜ-lt enda valdusse.

Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 16.03.2010 kuni 25.03.2010 ladustas Andrei Šabõgin Eesti Vabariiki toimetatud suures koguses käitlemiseks mittelubatud veinid Brusa Estonia Vino Rosso ja Brusa Estonia Vino

Bianco, kokku 9000 liitrit, ebaseaduslikult aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Veinid Brusa Estonia Vino Rosso ja Brusa Estonia Vino Bianco registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris

25.03.2010.

Ülalnimetatud 9000 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 93600 krooni (5982,13 eurot) ja 2013. aastal on 7257,60 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei

Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 25.03.2010 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, veinide ladustamisega, rikkus Andrei Šabõgin alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 2 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab käideldav alkohol olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse. Alkoholiseaduse § 7 lg 1 p 1 kohaselt on keelatud käidelda alkoholi, mis ei vasta sama seaduse § 4 lg 1 sätestatud nõuetele.

Andrei Šabõgin hoiustas ja toimetas edasi alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni

01.06.2010 suures koguses, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi, mis seisnes järgnevas:

Vastavalt kokkuleppele OÜ Oravilla juhatuse liikme N.I-ga , tellis Andrei

Šabõgin OÜ Oravilla nimel kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel enne

15.04.2010 Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico suures koguses järgmiseid veine:

- Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit,

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit,

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit.

Kuna eelpoolnimetatud veinid olid OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, puudus Andrei Šabõginil ja N.I õigus nende käitlemiseks. Vaatamata sellele leppisid Andrei Šabõgin ja N.I omavahel kokku, et Andrei Šabõgin saab saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustab need OÜ Oravilla nimel aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Vastavalt kokkuleppele N.I-ga , sai Andrei Šabõgin 20.04.2010 Translife OÜ poolt saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustas need seejärel OÜ Oravilla nimel aadressil Uus- Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

Andrei Šabõgini ja N.I vahelise kokkuleppe kohaselt, toimetas Andrei Šabõgin

21.04.2010 eelnimetatud, käitlemiseks mittelubatud, OÜ Oravilla nimel Riiklikus

Alkoholiregistris registreerimata, veinid hoidmiseks ja kauplemiseks nii aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“, kui ka OÜ-le Oravilla renditud, aadressil Aia 5B, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“.

01.06.2010 aadressil Aia 5b, Tallinn asuva, OÜ-le Oravilla renditud, kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus leiti muuhulgas 20.04.2010 Itaalia Vabariigist saabunud, OÜ Oravilla nimel Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 15 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 30 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 15 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 55 liitrit,

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 36 liitrit,

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 12 liitrit,

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 66 liitrit,

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 48 liitrit;

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 25 liitrit;

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 50 liitrit.

Samuti leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus, pakkumusest OÜ Oravilla nimel Itaalia Vabariigist tellitud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitrist pakki kokku 69 tk 3-liitrist pakki, milles kokku 207 liitrit veini ;

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 99 tk, milles kokku 495 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 182 tk, milles kokku 546 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 64 tk, milles kokku 192 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 355 tk, milles kokku

1065 liitrit veini;

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 139 tk, milles kokku 417 liitrit veini;

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitrist pakki kokku 60 tk, milles kokku 300 liitrit veini;

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 248 tk, milles kokku 1240 liitrit veini.

Kokku leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ ja aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, Itaalia Vabariigist tellitud veine 4814 liitrit.

Saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel 20.04.2010 Eesti Vabariiki toimetatud veinid registreeris N.I OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris 02.06.2010.

Ülalnimetatud 4814 liitri käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 55072,16 krooni (3519,52 eurot) ja 2013.a on 3882,01 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega toimetas edasi ja hoiustas Andrei Šabõgin alates 20.04.2010 kuni 01.06.2010 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

Andrei Šabõgin sai kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal enne 20.07.2011 tuvastamata isiku käest enda valdusse suures koguses alkoholiseaduse § 4 lg 1 sätestatud nõuetele mittevastavat, so maksumärgiga märgistamata, algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud või ebaõige maksumärgiga märgistatud ning Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi.

Kriminaalmenetluses täpselt teadmata ajal enne 20.07.2011 toimetas Andrei Šabõgin,

J.G (kes oli alates 12.05.2010 OÜ Oravilla ainuosanik ja juhatuse liige)

nõusolekul, eelnimetatud käitlemiseks mittelubatud alkoholi edasi, kauplemiseks ja hoiustamiseks aadressil Aia 5b, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“. Aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruumid oli alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast 2009. aastal andnud OÜ-le Oravilla rendile Andrei Šabõgin.

Seejärel, alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 20.07.2011 realiseeris Andrei Šabõgin eelnimetatud käitlemiseks mittelubatud suures koguses alkoholi, hoides ja müües seda aadressil Aia 5b, Tallinn asuvas kaupluses „Bakhos“.

20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus leiti kauba väljapaneku hulgast suures koguses, käitlemiseks mittelubatud alkoholi järgnevalt:

a) maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkohol

Alkoholi nimetus Maht/ kangus Maksumärk; Algne toode

Bacardi Superior Original Premium Rum

100 cl/37,5% PE878874; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Black Original Premium Crafted Rum

100 cl/40% PE878864; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% PY870560; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% NH356574; 19.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% MX433375; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Old Pascas Ron Blanco 100 cl/37,5% NG936209; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

White Rum

De Luze Fine Champagne Cognac VSOP

100 cl/40% KR627283; 27.10.09 OÜ Trialto Logistika vahendatav toodang “Sauza Tequila Gold”

The Macphails Collection

Single Highland Malt Scotch Whisky

70 cl/40% FX737147; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% ML316565; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% NM221953; 13.08.2010 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% ML317803; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi”

Havana Carribean Rum Sagrado (sametkotis)

70 cl/40% FX737125; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Martell VSOP Medallion

Old Fine Cognac (pappkarbis)

100 cl/40%

Martell VSOP Medallion

Old Fine Cognac (pappkarbis)

100 cl/40%

Jägermeister

175 cl/35% TH185027; 01.12.10 OÜ S-Marten Ladu vahendatav toodang “Belaja Rus Serebrjanaja”

Jägermeister

175 cl/35% LV845567; 31.03.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Claude Chatelier VSOP”

Jägermeister

175 cl/35% MM075797; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Jägermeister

175 cl/35% PV997946; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Jägermeister

100 cl/35% NH287498; 15.03.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Jägermeister

100 cl/35% NG936181; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Jägermeister

70 cl/35% ML317178; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35% TH642816; 10.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Royal”

Jägermeister

70 cl/35% ML316675; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35%

Jägermeister

70 cl/35%

Jägermeister

70 cl/35% NG936199; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Montegua Bay Lemon White Rum

100 cl/32% PE878831; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Montegua Bay Rasby White Rum

100 cl/32% PE878844; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Cacique Rum

70 cl/40%

Appleton Estate Jamaica Rum (plekkkarbis)

70 cl/43% FX737036; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

El Dorado Special Reserv

Year Old Rum (pappkarbis)

70 cl/43% MA769607; 07.05.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Kulta Ranniko”

Caroni Blended Trinidad Rum (pappkarbis)

70 cl/43% FX737309; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Conde de Osborne Brandy de Jerez (pappkarbis)

75 cl/40,5%

Ron Siglo de Oro Brugal (savipudel pappkarbis)

70 cl/40% NS032002; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Montegua Bay Currant White Rum

100 cl/32% PE878856; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Razz

100 cl/32% MX433395; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Bacardi Apple

100 cl/32% MM082796; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Montegua Bay Rum Barrica

100 cl/40% ML316115; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Montegua Bay Rum Barrica

100 cl/40% NM221969; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% TH399049; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsija Hortitska”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% KX254685; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Black Velvet”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% NP538507; 09.02.11 AS Dunkri Kubanduse vahendatav toodang “Bulbash Medovaja s Pertsem”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% PY870710; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% PY872560; 22.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% MJ675813; 11.12.09 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Cardenal Mendoza Brandy (metallklambriga pappkarbis)

70 cl/42%

Carribean Reserve Vintage 1991 Rum (puitkarbis)

70 cl/46%

Carribean Reserve Vintage 1992 Rum (puitkarbis)

70 cl/46% FX737311; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Carribean Reserve Vintage 1997 Rum (puitkarbis)

70 cl/46% FX737064; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Chartreuse VEP Liqueur (puitkarbis)

100 cl/54%

Saint James Rhum Vieux

Agricole (plastikkaanega puitkarbis)

70 cl/43% FX737269; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Elkschnaps (padrunikujulises pudelis)

70 cl/37%

Elkschnaps (padrunikujulises pudelis)

70 cl/37% PE878863; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Elkschnaps (padrunikujulises pudelis ja

6 x 5cl suveniirpudelit)

70 cl/37%

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% PY870565; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% MV184211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% NM222068; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% NM221967; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% NM221981; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth

70 cl/70% NM222036; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth

50 cl/70% NT899763; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi”

Absinth Flor

50 cl/70% MX433593; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Jameson Irish Whisky”

Absinth Flor

70 cl/60% NM221975; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth Dabel

50 cl/70% NM222055; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth Red

50 cl/70% NM222053; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35% LU405163; 27.08.10 AS Remedia toodang “Laulu Viin”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35% TH718213; 16.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35% NA788844; 07.07.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Stroh 60”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35%

Cordial Jemny Liker

50 cl/35%

Cordial Jemny Liker

50 cl/35% MS536520; 20.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Becherovka Original

50 cl/38% ML316684; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Becherovka Original

50 cl/38% ML276942; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey”

Becherovka Original

50 cl/38%

Becherovka Original

50 cl/38% ML316683; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Grand Marnier Liqueur

70 cl/40% NH546948; 04.10.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Bakhos Vodka

50 cl/80% NT899474; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Bakhos Vodka

50 cl/80% TG049901; 08.06.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic”

Finsbury Dry Gin

100 cl/37,5% NG936198; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Finsbury Dry Gin

100 cl/37,5% ML316667; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Finsbury Dry Gin

100 cl/37,5% NG933928; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% KX254655; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Grants” Koskenkorva Viina 10 x 50 xl pappkohvris

50 cl/38%

Castagner Torba Nera 7

Years Old Grappa (puitkarbis)

70 cl/40%

Veccio Brandy (puitkarbis)

50 cl/40%

Bronzee Amaretto (pappkarbis)

70 cl/28% FX737312; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Dimple Blended Scotch Whisky (klaasist külgedega kolmnurkses puitkarbis)

70 cl/40% MW743917; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old”

Amarone Barrique Grappa

puitkohvris koos 2 x 5 ml

pudeliga /märgistus L09085/

70 cl/42%

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% NG936211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Teachers Blended Scotch Whisky

100 cl/40% EG482922; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy”

D. Du Veron Cognac Napoleon

70 cl/40% AG790945; 26.07.06 AS Prike vahendatav toodang “De Kuyper Crème De Bananes”

Camus XO Cognac

35 cl/40%

Grappa Di Barolo

50 cl/42% FX737182; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Emerald Cutty Sark Scots Whisky

70 cl/43%

Ballantines Whisky

50 cl/43%

J. Bally Rum (pappkarbis)

70 cl/45% FX737059; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Berta Roccanivo Grappa 70 cl/45% FX737031; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old

(puitkarbis) Thomas Brandy” Berta BricDelGaian Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% ML316685; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Berta TreSoliTre Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% FX737218; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Berta Magia (puitkarbis)

70 cl/45% FX737052; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Stroh 80

50 cl/80%

Stroh 80

50 cl/80% NG933924; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Stroh 80

50 cl/80% ML316677; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% KX256386; 18.11.10 AS LTT vahendatav toodang “Star Dollar 3”

Stroh 80

50 cl/80% PY870714; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80

50 cl/80%

Stroh 80

50 cl/80% ML317200; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% PV997850; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80

50 cl/80% ML317653; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% MX433643; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal”

Stroh 80

50 cl/80% MV56131815.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka”

Stroh 80

50 cl/80% ML318917; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% ML318922; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% ML318924; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% KX254642; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants”

B. Jelzin Currant Vodka

100 cl/37,5% ML317180; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

B. Jelzin Vanille Vodka

100 cl/37,5%

Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis)

50 cl/60% FX737039; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis)

50 cl/60%

Auris EO Brandy (pappkarbis)

70 cl/40% NG932063; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Benedictine Liqueur

70 cl/40% NH370670; 09.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Bakhos”

Benedictine Liqueur

70 cl/40% MS532968; 30.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Bellavista Distillato Di Vino Brandy

50 cl/40%

Matusalem Rum

70 cl/40% PE878880; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Citadelle Gin

70 cl/44% FX372272; 27.12.07 AS VIA 3L vahendatav toodang “Long John Scotch Whisky”

Bacardi Lemon

100 cl/32% MX433349; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal”

Roberto Cavalli Vodka

70 cl/40% FX737127; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Captain Morgan Original Spiced Gold

100 cl/35% MN370535; 22.10.10 AS Tallink Duty Free vahendatav toodang “Remy Martin VSOP”

Geckos Dry Vodka

100 cl/40%

Sea Wynde Rum (plastikesisega pappkarbis)

70 cl/46% FX737275; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Demerada Dark Rum

70 cl/45% EG481614; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy”

Pepi Tosolini Aquavite (14 20 cl/42%

šokolaadist pitsiga kinkekarbis) Pepi Tosolini Aquavite (14

šokolaadist pitsiga kinkekarbis)

20 cl/42%

Bushmills Irish Whiskey

100 cl/40% NM222148; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Lot no Canadian Whisky

70 cl/43%

Florde Cana Centenario Rum (savipudel sametkotis)

70 cl/40%

The Glenlivet Scotch Whisky (pappkarbis)

70 cl/43%

Drumguish Scotch Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/40%

Knockando Scotch Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43%

MV558267; 15.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka”

Bowmore Islay Scotch

Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43% FX737176; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Bowmore Islay Scotch

Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43% FX737042; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Glenfarclas 10 Years Old Scotch Whisky

70 cl/40% FX737221; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Woodford Reserve Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/45,2%

Cognac A. Hardy (pappkarbis)

10 cl/40% AM364137; 31.08.06 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belii Aist”

Glen Moray Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/40% MW743922; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old”

Sauza Tequila

100 cl/38% NE821037; 19.08.10 AS Prike vahendatav toodang “Hennessy VSOP Cognac”

Nannerl Schnaps kaela külge kinnitatud pitsiga

50 cl/38% NM221997; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Calvados (puitkarbis)

70 cl/40%

Calvados (puitkarbis)

70 cl/40% EG432742; 17.05.07 AS Onistar Trading vahendatav toodang “Veskimeistri”

Poli Barrique Grappa

70 cl/55% FX737219; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Sierra Tequila Silver

70 cl/38% NM222018; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Sierra Tequila Silver

70 cl/38%

Sierra Tequila Silver

70 cl/38% NM222061; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Sierra Tequila Silver

70 cl/38%

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% ML316570; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% ML317184; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% NT899767; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% PV997895; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38%

NC586420; 08.07.10 AS Mediato vahendatav toodang “Gera Premium Vodka Octal”

Nelsons London Dry Gin

100 cl/37,5% ML316569; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Nelsons London Dry Gin

100 cl/37,5% NA882899; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky”

Nelsons London Dry Gin

100 cl/37,5% NA882904; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky”

Pernod

100 cl/40% ML317645; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Pernod

100 cl/40%

Pernod

100 cl/40% ML317650; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Pernod

100 cl/40% PE878879; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM221998; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% ML316673; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Larsen Cognac

100 cl/40% MS363860; 06.12.10 AS Remedia toodang “Ürdimeister”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM221973; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG933921; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac

100 cl/40% ML316563; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM222058; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG933938; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM221982; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG933937; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Stroh 80

100 cl/80% ML316680; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% ML316566; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% KX254643; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants”

Stroh 80

100 cl/80% NH586232; 28.10.10 AS Monotal vahendatav toodang “Mernaya Tradicija”

Stroh 80

100 cl/80% ML317801; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% ML317651; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% ML317797; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% PV997848; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80

100 cl/80% NM222126; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Stroh 80

100 cl/80%

Stroh 80

100 cl/80% ML317654; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35% ML316676; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35% TH399054; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsija Hortitska”

Jägermeister

70 cl/35% TH566160; 04.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Modavskij Otbornõi Divin 5*”

Jägermeister

70 cl/35% ML316668; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35%

Jägermeister

70 cl/35% ML316670; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Bacardi Apple

100 cl/32% MM075801; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Bacardi Apple

100 cl/32% NM587860; 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister”

Bacardi Apple

100 cl/32%

03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister”

Bacardi Grand Melon

100 cl/32%

Bacardi Razz

100 cl/32% PE878837; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% ML316126; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% ML318039; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM221772; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM221970; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka

Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM222064; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM222040; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NM221971; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML316562; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML316681; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML317798; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NS031992; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NS031808; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG937269; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Meukow Cognac

100 cl/40% NT899457; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Camus Napoleon

35 cl/40%

Vodka Iganoff

100 cl/40% FK429776; 12.11.07 Logistika Pluss OÜ vahendatav toodang Brandy Teichenne S.A

Vodka Iganoff

100 cl/40% NJ201336; 24.11.10 AS Liviko toodang Laua Viin

Elkschnaps

70 cl/37% PE878855; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Elkschnaps

70 cl/37% MT505791; 22.10.10 Dunkri Kaubanduse AS vahendatav toodang Aramis Special Reserve

Elkschnaps

70 cl/37% ML274786; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey”

Kokku leiti ja võeti ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus

173.75 liitrit maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 1209.97 eurot.

b) Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkohol

Alkoholi nimetus Maht Kangus Kogus

Rose Java Cream

100 cl 17%

Pisang Ambon The Grienal

50 cl 20%

Canadian Cold Finest

100 cl 40%

Solentino Mojito

75 cl 6,9%

Solentino Mojito Hinbert

75 cl 6,9%

Solentino Spizzer

75 cl 6,9%

Diabolo Ice Blue 27,5 cl 4%

Grand Sud Chardonnay

300 cl 12,5%

Hardy Chardonnay

300 cl 12,5%

Hardy’s Shiraz

300 cl 13,5%

Free Gold Tinto

300 cl 12%

South East Point Cabernet Sauvignon

300 cl 14,5%

South East Point Semillon Chardonnay

300 cl 12,5%

Art Wine Two In One

300 cl 12%

Reserve Vine De Table

300 cl 10,5%

Tempranillo Vino De La Tierra

300 cl 12%

Torres Sangre De Toro 2007

300 cl 13,5%

Omas Glahwein

100 cl 8,8%

Hadri Svica Cenena

100 cl 11,5%

Marybelle Bile Vino

100 cl 10%

Marybelle Cervene Vino

100 cl 10%

Burgherrn

100 cl 9,5%

Zamiecke Cervene Vino

100 cl 10%

Sunrise Merlot

300 cl 13,5%

Sunrise Merlot Rose

300 cl 12,5%

Ballantines Finest

50 cl 40%

Bullet Bourbon

70 cl 40%

Marshall’s

70 cl 40%

Peach Tree

70 cl 20%

Cutty Sark

70 cl 43%

Haximob

70 cl 40%

Lubuski Gin

70 cl 40%

Nannerl

50 cl 20%

Manolete Bianco

100 cl 15%

Martell VSOP

300 cl 40%

Tia Maria

70 cl 20%

Seamans Shot Cool Lemon

100 cl 30%

Glen Kingchie

70 cl 43%

Moulin Dela Grange

50 cl 40%

The Maccallan

70 cl 43%

Y2K Vanilla

50 cl 40%

Fine Lakes

50 cl 40%

Aramis Plum

50 cl 30%

Mernaja Tradicija

100 cl 40%

Chocotella

50 cl 16%

Khlinyi Dar Classic Vodka

50 cl 40%

Belii List VSOP

50 cl 40%

Gremede Bananes

50 cl 15%

Long Island Tea

70 cl 15%

Cosmopolitan Coctail

70 cl 15%

Mai Tai

70 cl 15%

Red Orange Jelzin

70 cl 18%

Strawberry Jelzin

70 cl 16,6%

Feigl Jelzin

70 cl 18%

Marulablu

70 cl 17%

La Grappa

200 cl 40%

Asti Metodo Gancia

75 cl 9%

Rose Pinot Nero

75 cl 12%

A. Hardy Extra

75 cl 40%

La Belle Cream

70 cl 17%

Dooleys Original

35 cl 17%

Grants Premium

100 cl 40%

Grants Premium

70 cl 40%

Zwak Unicum Herb

100 cl 40%

Zwak Unicum With Citrusfruit

50 cl 35%

Cuvee 202 Pierre Dounthe

75 cl teadmata

Lang Wezs

75 cl teadmata

Leo Buring

75 cl teadmata

California Cellars

75 cl teadmata

Deer Valley

75 cl teadmata

Carmelo Dantes Trebbiano

75 cl teadmata

Carmelo Dantes Tannat

75 cl teadmata

Muscadet Bleu

75 cl teadmata

Angostura Trinidad & Tobago Rum

70 cl 38%

Carling Brandy

50 cl 36%

Brandy Girolano Luxardo

70 cl 36%

Helsinki Vodka Zimnaya Stolitsa

70 cl 40%

Ron Tocacco Rum

100 cl 38%

Hortitsa Caramel

50 cl 38%

Castagner Cvhoco

70 cl 16%

Quinta De Fornos Selected Harvest

75 cl 19%

Peter Mertes

300 cl 9,5%

Garpa Cha-№scatel

75 cl 12%

Barton Guestier Costieres

300 cl 13%

Vino Tinto Monterio Tempranillo

300 cl 12,5%

Robertson Wirey Chardonnay

75 cl 13,5

Lois

20 cl 30%

Mõrnaja

20 cl 40%

Roza De Mazi

75 cl 13%

Cool Up Fresh Lemon

100 cl 6%

Cool Up Red Berry

100 cl 5,5%

Cantogan

75 cl 13%

Vina Del Val

75 cl 14%

Torrontes Pascual Toso

75 cl 13%

Mendoza Blanco

75 cl 12%

Millaman Estate

75 cl 14%

Di Grifone Rosso

150 cl 14%

Santa Clos

75 cl 13%

Marulablu

70 cl 17%

Tenuta Rapitala

75 cl 14%

Allegro

75 cl 11%

Cool Up Tropic Dragon

100 cl 6%

Barbodillo Cream Cherry

75 cl teadmata

Cardans

50 cl 17%

Calvados Pere Magloire VSOP

50 cl 40%

Cool Up Blue

100 cl teadmata

Moondarra

100 cl 13,5%

Donatello

75 cl 11%

Masselina

75 cl 13%

Angelis 75% 13%

Millens Mile

75 cl 13%

Vina Del Val

75 cl teadmata

Hidalgo Gastrella

75 cl 12,5%

Castellano

75 cl teadmata

Pascual Toro

75 cl 14%

La Grappa 903 Barrique

200 cl 40%

Vodka Extra

50 cl 40%

Upenu Grals Likieris

35 cl 40%

Coffee Pearl Liqueur

50 cl 27%

Kiršu Likieris

50 cl 25%

Kokku leiti ja võeti ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus

510.30 liitrit Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 2009.11 eurot.

c) Samuti leiti 20.07-21.07.2011 aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 61 maksumärgiga märgistamata ja ilma etiketita 0,2 l pudelit, mis olid osaliselt täidetud punaka vedelikuga, mis sisaldas 36.6-39.9 % etanooli ja millelt oleks tulnud tasuda alkoholiaktsiisi kokku 110.81 eurot.

Kriminaalmenetluses leiti ja võeti ära 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus kokku 696.25 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda aktsiisi kokku 3329.89 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega hoiustas ja müüs Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi.

Seega pani Andrei Šabõgin toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi kauplemise, ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, so. KarS § 375 lg 1 tunnustega teo.

süüdistatakse selles, et tema osutas tahtlikult ainelist kaasabi alates J.G-le

eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 Tallinna linnas suures koguses alkoholi ebaseaduslikule käitlemisele, mis seisnes järgnevas:

J.G , kes oli alates 12.05.2010 OÜ Oravilla ainuosanik ja juhatuse liige, andis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ja -kohas Andrei Šabõginile nõusoleku, kasutada aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruume käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmisel ja kauplemisel ning sai selle eest tasuks 1500 krooni (95,86 eurot). Aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruumid oli alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast 2009. aastal andnud OÜ-le Oravilla rendile Andrei Šabõgin.

Kriminaalmenetluses täpselt teadmata ajal enne 20.07.2011 toimetas Andrei Šabõgin, J.G nõusolekul, suures koguses käitlemiseks mittelubatud, so maksumärgiga märgistamata, algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud või Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi edasi, hoidmiseks ja kauplemiseks aadressil Aia 5b, Tallinn asuvasse, OÜ-le Oravilla renditud, kauplusesse „Bakhos“.

20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus leiti kauba väljapaneku hulgast suures koguses, käitlemiseks mittelubatud alkoholi järgnevalt:

a) maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkohol

Alkoholi nimetus Maht/ kangus Maksumärk; Algne toode

Bacardi Superior Original Premium Rum

100 cl/37,5% PE878874; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Black Original Premium Crafted Rum

100 cl/40% PE878864; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% PY870560; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% NH356574; 19.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% MX433375; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Old Pascas Ron Blanco White Rum

100 cl/37,5% NG936209; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

De Luze Fine Champagne Cognac VSOP

100 cl/40% KR627283; 27.10.09 OÜ Trialto Logistika vahendatav toodang “Sauza Tequila Gold”

The Macphails Collection

Single Highland Malt Scotch Whisky

70 cl/40% FX737147; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% ML316565; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% NM221953; 13.08.2010 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% ML317803; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi”

Havana Carribean Rum Sagrado (sametkotis)

70 cl/40% FX737125; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Martell VSOP Medallion

Old Fine Cognac (pappkarbis)

100 cl/40%

Martell VSOP Medallion

Old Fine Cognac (pappkarbis)

100 cl/40%

Jägermeister

175 cl/35% TH185027; 01.12.10 OÜ S-Marten Ladu vahendatav toodang “Belaja Rus Serebrjanaja”

Jägermeister

175 cl/35% LV845567; 31.03.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Claude Chatelier VSOP”

Jägermeister

175 cl/35% MM075797; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Jägermeister

175 cl/35% PV997946; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Jägermeister

100 cl/35% NH287498; 15.03.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Jägermeister

100 cl/35% NG936181; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Jägermeister

70 cl/35% ML317178; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35% TH642816; 10.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Royal”

Jägermeister

70 cl/35% ML316675; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35%

Jägermeister

70 cl/35%

Jägermeister

70 cl/35% NG936199; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Montegua Bay Lemon White Rum

100 cl/32% PE878831; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Montegua Bay Rasby White Rum

100 cl/32% PE878844; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Cacique Rum

70 cl/40%

Appleton Estate Jamaica Rum (plekkkarbis)

70 cl/43% FX737036; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

El Dorado Special Reserv

Year Old Rum (pappkarbis)

70 cl/43% MA769607; 07.05.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Kulta Ranniko”

Caroni Blended Trinidad Rum (pappkarbis)

70 cl/43% FX737309; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Conde de Osborne Brandy de Jerez (pappkarbis)

75 cl/40,5%

Ron Siglo de Oro Brugal (savipudel pappkarbis)

70 cl/40% NS032002; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Montegua Bay Currant White Rum

100 cl/32% PE878856; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Bacardi Razz

100 cl/32% MX433395; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest”

Bacardi Apple

100 cl/32% MM082796; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Montegua Bay Rum Barrica

100 cl/40% ML316115; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Montegua Bay Rum Barrica

100 cl/40% NM221969; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Captain Morgan Black 100 cl/40% TH399049; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang

Label Jamaica Rum “Privatna Kolektsija Hortitska”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% KX254685; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Black Velvet”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% NP538507; 09.02.11 AS Dunkri Kubanduse vahendatav toodang “Bulbash Medovaja s Pertsem”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% PY870710; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% PY872560; 22.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% MJ675813; 11.12.09 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Cardenal Mendoza Brandy (metallklambriga pappkarbis)

70 cl/42%

Carribean Reserve Vintage 1991 Rum (puitkarbis)

70 cl/46%

Carribean Reserve Vintage 1992 Rum (puitkarbis)

70 cl/46% FX737311; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Carribean Reserve Vintage 1997 Rum (puitkarbis)

70 cl/46% FX737064; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Chartreuse VEP Liqueur (puitkarbis)

100 cl/54%

Saint James Rhum Vieux

Agricole (plastikkaanega puitkarbis)

70 cl/43% FX737269; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Elkschnaps (padrunikujulises pudelis)

70 cl/37%

Elkschnaps (padrunikujulises pudelis)

70 cl/37% PE878863; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Elkschnaps (padrunikujulises pudelis ja

6 x 5cl suveniirpudelit)

70 cl/37%

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% PY870565; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% MV184211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% NM222068; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% NM221967; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Pere Kermann Absinthe

70 cl/60% NM221981; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth

70 cl/70% NM222036; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth

50 cl/70% NT899763; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi”

Absinth Flor

50 cl/70% MX433593; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Jameson Irish Whisky”

Absinth Flor

70 cl/60% NM221975; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth Dabel

50 cl/70% NM222055; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Absinth Red

50 cl/70% NM222053; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35% LU405163; 27.08.10 AS Remedia toodang “Laulu Viin”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35% TH718213; 16.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35% NA788844; 07.07.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Stroh 60”

Southern Comfort Liqueur

70 cl/35%

Cordial Jemny Liker

50 cl/35%

Cordial Jemny Liker

50 cl/35% MS536520; 20.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Becherovka Original

50 cl/38% ML316684; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Becherovka Original

50 cl/38% ML276942; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey”

Becherovka Original

50 cl/38%

Becherovka Original

50 cl/38% ML316683; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Grand Marnier Liqueur

70 cl/40% NH546948; 04.10.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Bakhos Vodka

50 cl/80% NT899474; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Bakhos Vodka

50 cl/80% TG049901; 08.06.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic”

Finsbury Dry Gin

100 cl/37,5% NG936198; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Finsbury Dry Gin

100 cl/37,5% ML316667; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Finsbury Dry Gin

100 cl/37,5% NG933928; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Gordons London Dry Gin

100 cl/37,5% KX254655; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Grants” Koskenkorva Viina 10 x 50 xl pappkohvris

50 cl/38%

Castagner Torba Nera 7

Years Old Grappa (puitkarbis)

70 cl/40%

Veccio Brandy (puitkarbis)

50 cl/40%

Bronzee Amaretto (pappkarbis)

70 cl/28% FX737312; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Dimple Blended Scotch Whisky (klaasist külgedega kolmnurkses puitkarbis)

70 cl/40% MW743917; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old”

Amarone Barrique Grappa

puitkohvris koos 2 x 5 ml

pudeliga /märgistus L09085/

70 cl/42%

Captain Morgan Black Label Jamaica Rum

100 cl/40% NG936211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Teachers Blended Scotch Whisky

100 cl/40% EG482922; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy”

D. Du Veron Cognac Napoleon

70 cl/40% AG790945; 26.07.06 AS Prike vahendatav toodang “De Kuyper Crème De Bananes”

Camus XO Cognac

35 cl/40%

Grappa Di Barolo

50 cl/42% FX737182; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Emerald Cutty Sark Scots Whisky

70 cl/43%

Ballantines Whisky

50 cl/43%

J. Bally Rum (pappkarbis)

70 cl/45% FX737059; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Berta Roccanivo Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% FX737031; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Berta BricDelGaian Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% ML316685; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”,

Berta TreSoliTre Grappa (puitkarbis)

70 cl/45% FX737218; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Berta Magia (puitkarbis)

70 cl/45% FX737052; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Stroh 80

50 cl/80%

Stroh 80

50 cl/80% NG933924; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Stroh 80

50 cl/80% ML316677; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% KX256386; 18.11.10 AS LTT vahendatav toodang “Star Dollar 3”

Stroh 80

50 cl/80% PY870714; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80

50 cl/80%

Stroh 80

50 cl/80% ML317200; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% PV997850; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80

50 cl/80% ML317653; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% MX433643; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal”

Stroh 80

50 cl/80% MV56131815.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka”

Stroh 80

50 cl/80% ML318917; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% ML318922; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% ML318924; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

50 cl/80% KX254642; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants”

B. Jelzin Currant Vodka

100 cl/37,5% ML317180; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

B. Jelzin Vanille Vodka

100 cl/37,5%

Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis)

50 cl/60% FX737039; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis)

50 cl/60%

Auris EO Brandy (pappkarbis)

70 cl/40% NG932063; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Benedictine Liqueur

70 cl/40% NH370670; 09.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Bakhos”

Benedictine Liqueur

70 cl/40% MS532968; 30.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Bellavista Distillato Di Vino Brandy

50 cl/40%

Matusalem Rum

70 cl/40% PE878880; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Citadelle Gin

70 cl/44% FX372272; 27.12.07 AS VIA 3L vahendatav toodang “Long John Scotch Whisky”

Bacardi Lemon

100 cl/32% MX433349; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal”

Roberto Cavalli Vodka

70 cl/40% FX737127; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Captain Morgan Original Spiced Gold

100 cl/35% MN370535; 22.10.10 AS Tallink Duty Free vahendatav toodang “Remy Martin VSOP”

Geckos Dry Vodka

100 cl/40%

Sea Wynde Rum (plastikesisega pappkarbis)

70 cl/46% FX737275; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Demerada Dark Rum

70 cl/45% EG481614; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy” Pepi Tosolini Aquavite (14

šokolaadist pitsiga kinkekarbis)

20 cl/42%

Pepi Tosolini Aquavite (14

šokolaadist pitsiga kinkekarbis)

20 cl/42%

Bushmills Irish Whiskey

100 cl/40% NM222148; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Lot no Canadian Whisky

70 cl/43%

Florde Cana Centenario Rum (savipudel sametkotis)

70 cl/40%

The Glenlivet Scotch Whisky (pappkarbis)

70 cl/43%

Drumguish Scotch Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/40%

Knockando Scotch Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43%

MV558267; 15.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka”

Bowmore Islay Scotch

Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43% FX737176; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Bowmore Islay Scotch

Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/43% FX737042; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Glenfarclas 10 Years Old Scotch Whisky

70 cl/40% FX737221; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Woodford Reserve Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/45,2%

Cognac A. Hardy (pappkarbis)

10 cl/40% AM364137; 31.08.06 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belii Aist”

Glen Moray Whisky (kaanega pappkarbis)

70 cl/40% MW743922; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old”

Sauza Tequila

100 cl/38% NE821037; 19.08.10 AS Prike vahendatav toodang “Hennessy VSOP Cognac”

Nannerl Schnaps kaela külge kinnitatud pitsiga

50 cl/38% NM221997; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Calvados (puitkarbis)

70 cl/40%

Calvados (puitkarbis)

70 cl/40% EG432742; 17.05.07 AS Onistar Trading vahendatav toodang “Veskimeistri”

Poli Barrique Grappa

70 cl/55% FX737219; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy”

Sierra Tequila Silver

70 cl/38% NM222018; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Sierra Tequila Silver

70 cl/38%

Sierra Tequila Silver

70 cl/38% NM222061; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Sierra Tequila Silver

70 cl/38%

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% ML316570; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% ML317184; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% NT899767; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38% PV997895; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Sierra Tequila Reposado

70 cl/38%

NC586420; 08.07.10 AS Mediato vahendatav toodang “Gera Premium Vodka Octal”

Nelsons London Dry Gin

100 cl/37,5% ML316569; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Nelsons London Dry Gin

100 cl/37,5% NA882899; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky”

Nelsons London Dry Gin

100 cl/37,5% NA882904; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky”

Pernod

100 cl/40% ML317645; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Pernod

100 cl/40%

Pernod

100 cl/40% ML317650; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Pernod

100 cl/40% PE878879; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM221998; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka

Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% ML316673; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Larsen Cognac

100 cl/40% MS363860; 06.12.10 AS Remedia toodang “Ürdimeister”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM221973; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG933921; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac

100 cl/40% ML316563; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM222058; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG933938; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Larsen Cognac

100 cl/40% NM221982; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG933937; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Stroh 80

100 cl/80% ML316680; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% ML316566; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% KX254643; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants”

Stroh 80

100 cl/80% NH586232; 28.10.10 AS Monotal vahendatav toodang “Mernaya Tradicija”

Stroh 80

100 cl/80% ML317801; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% ML317651; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% ML317797; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Stroh 80

100 cl/80% PV997848; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka”

Stroh 80

100 cl/80% NM222126; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Stroh 80

100 cl/80%

Stroh 80

100 cl/80% ML317654; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35% ML316676; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35% TH399054; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsija Hortitska”

Jägermeister

70 cl/35% TH566160; 04.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Modavskij Otbornõi Divin 5*”

Jägermeister

70 cl/35% ML316668; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Jägermeister

70 cl/35%

Jägermeister

70 cl/35% ML316670; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Bacardi Apple

100 cl/32% MM075801; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje”

Bacardi Apple

100 cl/32% NM587860; 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister”

Bacardi Apple

100 cl/32%

03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister”

Bacardi Grand Melon

100 cl/32%

Bacardi Razz

100 cl/32% PE878837; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% ML316126; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% ML318039; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM221772; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM221970; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM222064; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Rodnik Absinthe Cannabis

70 cl/70% NM222040; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NM221971; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML316562; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML316681; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% ML317798; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NS031992; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% NS031808; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey”

Larsen Cognac

100 cl/40% NG937269; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Meukow Cognac

100 cl/40% NT899457; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”

Camus Napoleon

35 cl/40%

Vodka Iganoff

100 cl/40% FK429776; 12.11.07 Logistika Pluss OÜ vahendatav toodang Brandy Teichenne S.A

Vodka Iganoff

100 cl/40% NJ201336; 24.11.10 AS Liviko toodang Laua Viin

Elkschnaps

70 cl/37% PE878855; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn”

Elkschnaps

70 cl/37% MT505791; 22.10.10 Dunkri Kaubanduse AS vahendatav toodang Aramis Special Reserve

Elkschnaps

70 cl/37% ML274786; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey”

Kokku leiti ja võeti Maksuja Tolliameti poolt ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus 173.75 liitrit maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 1209.97 eurot.

b) Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkohol

Alkoholi nimetus Maht Kangus Kogus

Rose Java Cream

100 cl 17%

Pisang Ambon The Grienal

50 cl 20%

Canadian Cold Finest

100 cl 40%

Solentino Mojito

75 cl 6,9%

Solentino Mojito Hinbert

75 cl 6,9%

Solentino Spizzer

75 cl 6,9%

Diabolo Ice Blue 27,5 cl 4%

Grand Sud Chardonnay

300 cl 12,5%

Hardy Chardonnay

300 cl 12,5%

Hardy’s Shiraz

300 cl 13,5%

Free Gold Tinto

300 cl 12%

South East Point Cabernet Sauvignon

300 cl 14,5%

South East Point Semillon Chardonnay

300 cl 12,5%

Art Wine Two In One

300 cl 12%

Reserve Vine De Table

300 cl 10,5%

Tempranillo Vino De La Tierra

300 cl 12%

Torres Sangre De Toro 2007

300 cl 13,5%

Omas Glahwein

100 cl 8,8%

Hadri Svica Cenena

100 cl 11,5%

Marybelle Bile Vino

100 cl 10%

Marybelle Cervene Vino

100 cl 10%

Burgherrn

100 cl 9,5%

Zamiecke Cervene Vino

100 cl 10%

Sunrise Merlot

300 cl 13,5%

Sunrise Merlot Rose

300 cl 12,5%

Ballantines Finest

50 cl 40%

Bullet Bourbon

70 cl 40%

Marshall’s

70 cl 40%

Peach Tree

70 cl 20%

Cutty Sark

70 cl 43%

Haximob

70 cl 40%

Lubuski Gin

70 cl 40%

Nannerl

50 cl 20%

Manolete Bianco

100 cl 15%

Martell VSOP

300 cl 40%

Tia Maria

70 cl 20%

Seamans Shot Cool Lemon

100 cl 30%

Glen Kingchie

70 cl 43%

Moulin Dela Grange

50 cl 40%

The Maccallan

70 cl 43%

Y2K Vanilla

50 cl 40%

Fine Lakes

50 cl 40%

Aramis Plum

50 cl 30%

Mernaja Tradicija

100 cl 40%

Chocotella

50 cl 16%

Khlinyi Dar Classic Vodka

50 cl 40%

Belii List VSOP

50 cl 40%

Gremede Bananes

50 cl 15%

Long Island Tea

70 cl 15%

Cosmopolitan Coctail

70 cl 15%

Mai Tai

70 cl 15%

Red Orange Jelzin

70 cl 18%

Strawberry Jelzin

70 cl 16,6%

Feigl Jelzin

70 cl 18%

Marulablu

70 cl 17%

La Grappa

200 cl 40%

Asti Metodo Gancia

75 cl 9%

Rose Pinot Nero

75 cl 12%

A. Hardy Extra

75 cl 40%

La Belle Cream

70 cl 17%

Dooleys Original

35 cl 17%

Grants Premium

100 cl 40%

Grants Premium

70 cl 40%

Zwak Unicum Herb

100 cl 40%

Zwak Unicum With Citrusfruit

50 cl 35%

Cuvee 202 Pierre Dounthe

75 cl teadmata

Lang Wezs

75 cl teadmata

Leo Buring

75 cl teadmata

California Cellars

75 cl teadmata

Deer Valley

75 cl teadmata

Carmelo Dantes Trebbiano

75 cl teadmata

Carmelo Dantes Tannat

75 cl teadmata

Muscadet Bleu

75 cl teadmata

Angostura Trinidad & Tobago Rum

70 cl 38%

Carling Brandy

50 cl 36%

Brandy Girolano Luxardo

70 cl 36%

Helsinki Vodka Zimnaya Stolitsa

70 cl 40%

Ron Tocacco Rum

100 cl 38%

Hortitsa Caramel

50 cl 38%

Castagner Cvhoco

70 cl 16%

Quinta De Fornos Selected Harvest

75 cl 19%

Peter Mertes

300 cl 9,5%

Garpa Cha-№scatel

75 cl 12%

Barton Guestier Costieres

300 cl 13%

Vino Tinto Monterio Tempranillo

300 cl 12,5%

Robertson Wirey Chardonnay

75 cl 13,5

Lois

20 cl 30%

Mõrnaja

20 cl 40%

Roza De Mazi

75 cl 13%

Cool Up Fresh Lemon

100 cl 6%

Cool Up Red Berry

100 cl 5,5%

Cantogan

75 cl 13%

Vina Del Val

75 cl 14%

Torrontes Pascual Toso

75 cl 13%

Mendoza Blanco

75 cl 12%

Millaman Estate

75 cl 14%

Di Grifone Rosso

150 cl 14%

Santa Clos

75 cl 13%

Marulablu

70 cl 17%

Tenuta Rapitala

75 cl 14%

Allegro

75 cl 11%

Cool Up Tropic Dragon

100 cl 6%

Barbodillo Cream Cherry

75 cl teadmata

Cardans

50 cl 17%

Calvados Pere Magloire VSOP

50 cl 40%

Cool Up Blue

100 cl teadmata

Moondarra

100 cl 13,5%

Donatello

75 cl 11%

Masselina

75 cl 13%

Angelis 75% 13%

Millens Mile

75 cl 13%

Vina Del Val

75 cl teadmata

Hidalgo Gastrella

75 cl 12,5%

Castellano

75 cl teadmata

Pascual Toro

75 cl 14%

La Grappa 903 Barrique

200 cl 40%

Vodka Extra

50 cl 40%

Upenu Grals Likieris

35 cl 40%

Coffee Pearl Liqueur

50 cl 27%

Kiršu Likieris

50 cl 25%

Kokku leiti ja võeti Maksuja Tolliameti poolt ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse

„Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus 510.30 liitrit käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 2009.11 eurot.

c) Samuti leiti 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 61 maksumärgiga märgistamata ja ilma etiketita 0,2 liitrist pudelit, mis olid osaliselt täidetud punase värvusega vedelikuga, mis sisaldas 36,6-39,9 % etanooli ja millelt oleks tulnud tasuda alkoholiaktsiisi kokku 110.81 eurot.

Alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 1, 2 ja 5 kohaselt peab käideldav alkohol, lisaks muudele õigusaktiga kehtestatud nõuetele, vastama alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuetele, olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse ning vastama tarbijapakendi ja selle märgistuse poolest riiklikku alkoholiregistrisse kandmisel esitatud tootenäidisele.

Alkoholiseaduse § 7 lg 1 p 1 keelab käidelda alkoholi, mis ei vasta § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Alkoholiseaduse § 7 lg 5 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses, kui käitlemiseks mittelubatud alkoholi kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab kümnekordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 46 lõikes 6 nimetatud aktsiisimäära.

2011.aastal kehtinud ATKEAS § 46 lg 6 kohaselt oli muu alkoholi aktsiisimäär 14.18 eurot alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris (2012.aastal 14.90 eurot ja 2013.

aastal 15.65 eurot). Kriminaalmenetluses leiti ja võeti ära kokku 696.25 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda aktsiisi kokku 3329.89 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt nimetatud seadusega kehtestatud aktsiisimäära, seega on tegemist alkoholiga suures koguses.

Seega J.G osutades tahtlikult ainelist kaasabi suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi ebaseaduslikule hoidmisele ja kauplemisele, pani toime KarS § 375 lg 1 - § 22 lg 1, 3 tunnustega teo.

N.I

süüdistatakse selles, et tema alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni

01.06.2010 käitles suures koguses, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi, mis seisnes järgnevas:

N.I , tegutsedes ajavahemikul 06.11.2009 kuni 12.05.2010 OÜ Oravilla juhatuse liikmena, leppis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval enne 15.04.2010 kokku Andrei Šabõginiga, et viimane tellib OÜ Oravilla nimel Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico suures koguses veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit,

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit,

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit,

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit,

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit.

Vastavalt N.I ja Andrei Šabõgini vahelisel kokkuleppele, sai Andrei Šabõgin 20.04.2010 Translife OÜ poolt saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustas need seejärel OÜ Oravilla nimel aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos.

N.I ja Andrei Šabõgini vahelise kokkuleppe kohaselt, toimetas Andrei Šabõgin

21.04.2010 eelnimetatud, käitlemiseks mittelubatud, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, veinid hoidmiseks ja kauplemiseks nii aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“, kui ka OÜ-le Oravilla renditud, aadressil Aia 5B, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“. Seejuures, kui aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse pakkumusest 20.04.2010 Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki saabunud veinid otsa lõppesid, teavitas N.I sellest Andrei Šabõginit, kes seejärel nimetatud veine kauplusse kauplemiseks juurde toimetas.

01.06.2010 Maksuja Tolliameti poolt teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva, OÜ-le Oravilla renditud, kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus leiti muuhulgas 20.04.2010 Itaalia Vabariigist saabunud, OÜ Oravilla nimel Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 15 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 30 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 15 liitrit,

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 55 liitrit,

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 36 liitrit,

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 12 liitrit,

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 66 liitrit,

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 48 liitrit;

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 25 liitrit;

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 50 liitrit.

Samuti leiti Maksuja Tolliameti poolt 01.06.2010 teostatud aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus, pakkumusest OÜ Oravilla nimel

Itaalia Vabariigist tellitud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt:

- Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitrist pakki kokku 69 tk 3-liitrist pakki, milles kokku 207 liitrit veini ;

- Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 99 tk, milles kokku 495 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 182 tk, milles kokku 546 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 64 tk, milles kokku 192 liitrit veini;

- Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 355 tk, milles kokku

1065 liitrit veini;

- Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 139 tk, milles kokku 417 liitrit veini;

- Setterocce Export Vino Bianco 5-liitrist pakki kokku 60 tk, milles kokku 300 liitrit veini;

- Setterocce Export Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 248 tk, milles kokku 1240 liitrit veini.1

Kokku leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ ja aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus OÜ

1 Kaupluse kontrollimise käigus leiti ka Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitriseid pakke kokku 334 tk, milles

kokku 1670 liitrit veini, kuid nimetatud veine oli tellitud ka 16.03.2010 OÜ Multikapital nimel. Samuti leiti Cantine

Ronco Vino Rosso 3-liitriseid pakke kokku 123 tk, milles kokku 369 liitrit veini, kuid nimetatud veine oli tellitud ka 15.04.2010 AS Kiil & Co Ltd nimel. Nimetatud veinid olid A.Šabõginile kuuluva OÜ Multikapital nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreeritud.

Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, Itaalia Vabariigist tellitud veine 4814 liitrit.

Saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel 20.04.2010 Eesti Vabariiki toimetatud veinid registreeris N.I OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris 02.06.2010.

Alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 2 kohaselt peab käideldav alkohol, lisaks muudele õigusaktiga kehtestatud nõuetele, olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse; sama seaduse § 7 lg 1 p 1 keelab käidelda alkoholi, mis ei vasta § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Alkoholiseaduse § 7 lg 5 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses, kui käitlemiseks mittelubatud alkoholi kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab kümnekordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 46 lõikes 6 nimetatud aktsiisimäära.

Teo toimepanemise ajal, so 2010. aastal kehtinud alkoholi-, tubaka-, kütuseja elektriaktsiisi seaduse § 46 lg 6 kohaselt oli muu alkoholi aktsiisimäär 222 krooni alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris (2011.aastal oli nimetatud aktsiisimäär 14.18 eurot, 2012.aastal 14.90 eurot ja 2013. aastal 15.65 eurot).

2010.a kehtinud ATKEAS § 46 lg 4 kohaselt oli veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär 1144 krooni (alates 01.01.2011 oli nimetatud aktsiisimäär 73.11 eurot, alates 01.02.2012 76.80 eurot ning alates 01.01.2013 80.64 eurot)

veini hektoliitri

kohta. Seega ülalnimetatud 4814 liitri käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku

Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 55072,16

krooni (3519,52 eurot) ja 2013.a on 3882,01 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt nimetatud seadusega kehtestatud aktsiisimäära, seega on tegemist alkoholiga suures koguses.

Seega pani N.I toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise ja kauplemise, so. KarS § 375 lg 1 tunnustega teo.

Süüdistatava Andrei Šabõgin, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 24.05.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 344 lg 1 – § 22 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks neli (4) kuud vangistust. KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks kümme (10) kuud vangistust. KarS § 375 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks üks (1) aasta ja kuus (6) kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning lõplikuks karistuseks mõista üks (1) aasta ja kuus (6) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Andrei Šabõgin ei pane viie (5) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 5500 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS §

84 alusel Andrei Šabõginilt välja 5500 eurot.

Süüdistatava J.G , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 22.03.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 375 lg 1 - § 22 lg 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kaks (2) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et J.G ei pane kolme (3) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 95,86 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine KarS § 84 alusel vastava summaga, so 95,86 eurot.

Süüdistatava N.I , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 21.03.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 375 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kuus (6) kuud vangistust. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus Harju Maakohtu 05.07.2012 otsusega mõistetud liitkaristusega kuus (6) kuud ja kakskümmendviis (25) päeva vangistust, mis asendati

KarS § 69 lg 1 alusel üldkasuliku tööga – 410 tundi, suurendades üksikkaristustest raskeimat ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda üks (1) aasta ja kakskümmendviis (25) päeva vangistust. Eelmise kohtuotsuse järgi täielikult ärakantud karistus kuus (6) kuud ja kakskümmendviis (25) päeva vangistust arvata liitkaristusest maha ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda kuus (6) kuud vangistust. KarS § 69 lg 1, 3 ja 4 alusel asendada ärakandmisele kuuluv karistus kuus (6) kuud vangistust üldkasuliku tööga – (6 x 30 x 2=) 360 tundi, mis tuleb ära teha kahekümne nelja (24) kuu jooksul, mille ajal peab N.I täitma KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollinõudeidKarS §

376 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kuus (6) kuud vangistust. KrMS § 179 lg 1p 1 ja 2 kohaselt kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele sundraha ja KrMS §

180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3, 6, 5 alusel kaitsetasu, asitõendite hoiukulud, ekspertiisikulud, koopiakulud riigituludesse Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas:

Süüdi tunnistada Andrei Šabõgin KarS § 344 lg 1- 22 lg 2 järgi ja mõista karistuseks 4 kuud vangistust

Süüdi tunnistada Andrei Šabõgin KarS § 345 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 10 kuud vangistust Süüdi tunnistada Andrei Šabõgin KarS § 375 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus üks aasta ja 6 kuud vangistust.

KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Andrei Šabõgin ei pane viieaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Välja mõista Andrei Šabõginilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja

KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel ekspertiisikulud 2700 eurot, koopiakulud 0.45 eurot, asitõendite hoiukulud 1735.16 eurot riigituludesse.

Sundraha, asitõendite hoiukulud, koopiakulud ja ekspertiisikulud kanda

Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.

Kohustada Andrei Šabõginit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, asitõendite hoiukulud ja ekspertiisikulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 5500 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel Andrei Šabõginilt välja 5500 eurot.

Väljamõistetud summa on kantud Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank viitenumber 3100057361. Kviitung esitatud Harju Maakohtule

Süüdi tunnistada J.G KarS § 375 lg 1- 22 lg 1,3 järgi ja mõista karistuseks 2 kuud vangistust

KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui J.G ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest.

Välja mõista J.G-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel koopiakulud 0.45 eurot, kaitsetasu 278.40 eurot riigituludesse.

Sundraha, kaitsetasu ja koopiakulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr

10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada J.G tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, kaitsetasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

KarS § 83¹ lg 1 alusel konfiskeerida 95.86 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista KarS § 84 alusel J.G-lt välja 95.86 eurot. Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011

SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule

Süüdi tunnistada N.I KarS § 375 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 6 kuud vangistust

KarS § 65 lg 1 alusel mõista liitkaristus suurendades 05.07.2012 Harju Maakohtu kohtuotsusega mõistetud liitkaristust 6 kuud ja 25 päeva vangistust käesoelva otsusega mõistetud karistusega ja mõista liitkaristuseks 1 aasta ja 25 päeva vangistust. Eelmise kohtuostuse kohtuotsuse järgi täielikult ärakantud karistus kuus (6) kuud ja kakskümmend viis (25) päeva vangistust arvata liitkaristusest maha ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda kuus (6) kuud vangistust.

KarS § 69 kohaldades asendada vangistus üldkasuliku tööga 360 tunni ulatuses, mille tegemise tähtaeg on 24 kuud alates kohtuotsuse jõustumisest. Määrata, et N.I peab üldkasuliku töö tegemise ajal täitma KarS § 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.elab aadressil Xxx;

2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimisvõi töökoha vahetamiseks

6. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Välja mõista N.I-lt KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 249.47 eurot, koopiakulud 0.45 eurot ja hoikulud 94.64 eurot riigituludesse. Koopiakulud, hoiukulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr

10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada N.I tasuma väljamõistetud hoiukulud, koopiakulud ja kaitsjatasu 12 kuujooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Asitõendid CD plaadid jätta kriminaalasja juurde Logistika Pluss OÜ dokumendid jätta kriminaalasja juurde Alkohol, mis asub Makusja Tolliameti lepingulises laos Uus-Sadama 19/13, konfiskeerida ja hävitada Korgid - hoiul MTA uurimisosakonnas - hävitada

Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast.

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 24.mail 2013 Kohtunik Liina Pohlak