1-11-3364/2 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Kriminaalasi nr. 1 – 11-3364

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

27. juunil 2012.a. Tallinnas

Harju Maakohus koosseisus

kohtunik

Margot Mikler

sekretär

Moonika Rubizova, tõlgi Katrin-Jana Vaab juuresolekul

prokurör

Andres Ülviste

kaitsja

Natalja Lausmaa osavõtul

arutatus kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja

Sergei Lossev

isikukood 38504190275, kodakondsuseta, haridus 9 klassi, emakeel vene- keel, elukoht Xxx, ei

tööta, kriminaalkorras karistatud, viimati 17.06.2003 Harju Maakohtu otsusega KarS § 274 lg 1

järgi 10 kuu pikkuse vangistusega ja liitkaristuseks mõisteti 2 aastat 6 kuud ja 10 päeva vangistust.

Vabanes ennetähtaegselt 31.01.2005 katseajaga üks aasta.

süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1 järgi

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus

tuvastas

Sergei Lossevit süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1 järgi grupi poolt toimepandud rahapesus, mis

seisnes järgnevas:

1) tema, rahapesu eesmärgil, selleks, et varjata ajavahemikul oktoober 2005 leuni jaanuar 2006

KarS § 334 lg 2 p 1 ja 2 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise tulemusena AS Hansapank

sularahaautomaatidest korduvalt välispankade poolt väljaantud krediitkaartide võltsitud

koopiatega väljavõetud sularaha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada

kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid Pavel Ussov'it, Roman Kankanlt, Roman Reško'd ja

Andrei Medvedev'it, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi isikute

grupis alljärgnevaid toiminguid

Tegutsedes koos eeluurimisel tuvastamata isikuga ajavahemikul 19.01.2006 kuni 20.01.2006

saatis Sergei Lossev oma nimel rahvusvaheliste rahakaartidega MoneyGram ja Western Union

kaudu Sankt - Peterburgi sularaha summas 7 647 USD (99 006,47 krooni) ja 50 000 krooni,

kokku 149 006,47 krooni. Selleks sai ta eeluurimisel tuvastamata isikult kolmel erineval korral

sularaha koos andmetega kellele ja kuhu raha saata. Eeluurimisel tuvastamata isik, lubas Sergei

Lossevile, tasuda iga ülekande eest 500 krooni. Peale raha ärasaatmist edastas Sergei Lossev,

eeluurimisel tundmata isikule ülekande tegemise kohta väljastatud saatedokumendi.

Sergei Lossev saatis kolmel korral sularaha süsteemide MoneyGram ja Western Union kaudu

järgnevalt:

1. 19.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 3 838 USD (19.01.2006 Eesti

Panga kursi alusel 49 690,9698 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Liivalaia tn 8

asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Aleksei Onikienko'le 3

838 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni.

2. 20.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 3 809 USD (19.01.2006 Eesti

Panga kursi alusel 49 315,5039 krooni), täitis saatedokumendid ja saatis Tallinnas Liivalaia tn 8

asuvast AS Hansapank kontorist MoneyGram kaudu Sankt - Peterburgi Sergei Timofeiev'ile

3 809 USD ja sai endale saatmise eest 500 krooni.

3. 20.01.2006 sai ta oma valdusse eeluurimisel tuvastamata isikult 50 000 krooni, täitis

saatedokumendid ja saatis Tallinnas, Pallasti 28 asuvast Eesti Post kontorist Western Unioni

kaudu Sankt - Peterburgi Aleksandr Onikienkole 50 000 krooni ja sai endale saatmise eest 500

krooni.

Sergei Lossev, kandes üle ja muundades kuriteo tulemusena saadud raha ning kihutades teist

isikut raha muundamisele, isikute grupis, eesmärgiga varjata raha tegelikku omanikku ja selle

ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid

hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime isikute grupi poolt rahapesu, milline

kuritegu on kvalifitseeritav KarS § 394 lg 2 p 1 järgi.

Seega pani Sergei Lossev toime KarS § 394 lg 2 p 1 so. grupi poolt rahapesu tunnustega teo.

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Andres Ülviste, süüdistatav Sergei Lossev ja tema

kaitsja Natalia Lausmaa käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Sergei

Lossev'ile KarS § 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust. KarS § 74 lg 1, 2 ja 3 alusel kuulub koheselt

ärakandmisele kaks (2) kuud vangistust ja üks (1) aasta kümme (10) kuud vangistust jätta

täitmisele pööramata, kui Sergei Lossev ei pane kolme (3) aastase katseaja kestel toime uut

tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrollinõudeid: elab kohtu

määratud

alalises

elukohas;

ilmub

kriminaalhooldaja

määratud

ajavahemike

järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas

ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saab

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks

päevaks; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 23.01.2006 kuni 25.01.2006, so kolm

päeva karistusaja hulka, seega jääb lõplikuks koheselt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks üks 1

kuu ja 27 päeva vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda Sergei Lossevi kinnipidamise

aeg 03.06.2012.a

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate

selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning

veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav

on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav

väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Sergei

Lossev talle KarS § 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses

süüdimõistmisele ja neile tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,3,9; § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312 ja § 313,

.kohus

o t s u s t a s :

Süüdi tunnistada Sergei Lossev KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ja karistada vangistusega 2 aastat.

KarS § 74 lg 1, 2 ja 3 alusel kuulub koheselt ärakandmisele kaks 2 kuud vangistust ja 1 aasta 10

kuud vangistust jätta täitmisele pööramata, kui Sergei Lossev ei pane kolme (3) aastase katseaja

kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrollinõudeid:

elab kohtu määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas

ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saab

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks

päevaks; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö-või õppimiskoha vahetamiseks.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 23.01.2006 kuni 25.01.2006, so 3 päeva

karistusaja hulka ning koheselt ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda üles 1 kuu ja 27

päeva vangistust.

Karistuse kandmise alguseks lugeda Sergei Lossevi kinnipidamise aeg 03.06.2012.a, mil Sergei

Lossev Rootsi Kuningriigis Euroopa vahistamismääruse täitmise tagamiseks vahistati.

Katseajaks määrata Sergei Lossev Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud

kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.

KarS § 78 p 1 alusel arvestada Sergei Lossev'ile määratud 3 aastase katseaja algust alates

kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 27.06.2012.a.

Tõkend vahistamine Sergie Lossevil tühistada kohtuotsuse jõustumisel või osaliselt mõistetud

vangistuse ärakandmisel.

Välja mõista Sergei Lossev'ilt 725 eurot sundraha riigi tuludesse.

Väljamõistetud

sundraha

tuleb

tasuda

Rahandusministeeriumi

arveldusarvetele

nr.

10220034796011 SEB või 221023778606 Swedbangas, viitenumber 2800049777. Kviitung

esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteokantseleile.

Sergei Lossev'ilt konfiskeerida ja välja mõista KarS § 83-1 lg 1 ja § 84 alusel süüteoga saadud

95.87 eurot (1500 krooni).

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS

9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise

soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või

selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15

päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega

tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale

kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Margot Mikler

Kohtunik