1-26-248/15 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

05. märts 2026, Tallinn

Kriminaalasja number

1-26-248 (25230100658)

Kohtunik

Siim Mõistlik

Kohtuistungi sekretär

Raivo Seppo

Tõlk

Ines Üprus

Kriminaalasi

Valentin Malcocean süüdistus KarS § 209 lg 2 p-de 1,

3, 4 ja § 213 lg 2 p-de 1, 3 ja 4 järgi

kokkuleppemenetluses

Prokurör

Andrei Voronin

Süüdistatav

Valentin Malcocean

Ik: 50010060154 (sünd. 06.10.2000); elukoht: xxx,

viibib vahi all XXX; Molodova Vabariigi kodakondsus;

ema keel: vene keel; xxxharidus; xxx.

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 03.12.2025 ja

Harju Maakohtu määrusega nr 1-25-6896 kohaldatud

tõkendina vahistamist kuni 03.02.2026.

Varasem karistatus: kehtivad kriminaal- ja

väärteokaristused Eesti Vabariigis puuduvad.

Kaitsjad

vandeadvokaadid Elise Altroff ja Gregori Palm

lepingulisel alusel

RESOLUTSIOON

1. Valentin Malcocean süüdi tunnistada KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4

ja KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale

karistuseks KarS § 63 lg 1 ja KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 alusel tähtajaline vangistus 3

(kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud.

2. KarS § 73 lg 2 alusel määrata, et mõistetud karistusest kuulub

kohesele ära kandmisele osa karistusest, s.o vangistus 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud.

3. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus koheselt ära

kandmisele määratud karistuse hulka ning koheselt ära kandmisele määratud

vangistuse, s.o 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuu ära kandmist arvestada alates Valentin

Malcoceani kahtlustatavana Eestis kinnipidamisest, s.o alates 03.12.2025.

4. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Valentin Malcoceanile

mõistetud ja ärakandmata karistusest osa, s.o tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat

Valentin Malcoceani suhtes kohaldamata, jättes selle osa karistusest täies ulatuses

täitmisele pööramata tingimusel, et Valentin Malcocean temale määratud 4-aastase

katseaja kestel ei pane toime uut kuritegu.

5. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Valentin Malcoceanile

määratud 4-aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o

alates 05.03.2026.

6. KarS § 75 lg 5 kohaselt KarS § 75 lg 1 sätestatud

kontrollnõuete täitmine peatub osaliselt täitmisele pööratud vangistuse kandmise ajaks.

7. Valentin Malcoceani suhtes kohaldatud tõkend vahistamine

jätta muutmata, tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või koheselt ärakandmisele

määratud karistuse tähtaja (reaalselt kandmisele kuuluv vangistuse osa) saabumisel,

sõltuvalt sellest, kumb asjaolu saabub enne.

8. KarS § 54 lg 1 alusel kohaldada lisakaristusena Valentin

Malcoceani suhtes Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga tähtajaga 7

(seitse) aastaks. KarS § 55 lg 2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva

sissesõidukeelu tähtaega alates Valentin Malcoceani faktilisest väljasaatmisest Eesti

Vabariigist.

Tsiviilhagid

9. Kannatanu OM esitatud tsiviilhagi summas 845 eurot nõudes

rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel

välja mõista Valentin Malcoceanilt OM kasuks 845 eurot, mis tuleb kanda kannatanu

OM arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „1-26-248,

Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

10. Kannatanu PG OÜ esitatud tsiviilhagi summas 3083,64 eurot

nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1

alusel välja mõista Valentin Malcoceanilt PG OÜ kasuks 3083,64 eurot, mis tuleb

kanda kannatanu PG OÜ arveldusarvele nr XXXXXXXX (COOP pank), märkides

selgitusena: „TL4248100, OM“.

11. Kannatanu IM esitatud tsiviilhagi summas 250 eurot nõudes

rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel

välja mõista Valentin Malcoceanilt IMi kasuks 250 eurot, mis tuleb kanda kannatanu

IM arveldusarvele nr XXXXXXXX (LHV Pank), märkides selgitusena: „1-26-248,

Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

12. Kannatanu ON esitatud tsiviilhagi summas 8500 eurot nõudes

rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel

välja mõista Valentin Malcoceanilt ON kasuks 8500 eurot, mis tuleb kanda kannatanu

ON arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „1-26-248,

Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

13. Kannatanu EG esitatud tsiviilhagi summas 199 490,02 eurot

nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1

alusel välja mõista Valentin Malcoceanilt EG kasuks 199 490,02 eurot, mis tuleb

kanda kannatanu EG arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides

selgitusena: „1-26-248, Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

14. Kannatanu SF esitatud tsiviilhagi summas 7383,55 eurot

nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1

alusel välja mõista Valentin Malcoceanilt SFi kasuks 7383,55 eurot, mis tuleb kanda

kannatanu SF arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „1-

26-248, Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

15. Kannatanu NF esitatud tsiviilhagi summas 13 868 eurot nõudes

rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel

välja mõista Valentin Malcoceanilt NFi kasuks 13 868 eurot, mis tuleb kanda

kannatanu NF arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „1-

26-248, Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

16. Kannatanu AT esitatud tsiviilhagi summas 4000 eurot nõudes

rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel

välja mõista Valentin Malcoceanilt AT kasuks 4000 eurot, mis tuleb kanda kannatanu

AT arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „1-26-248,

Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

17. Kannatanu AS esitatud tsiviilhagi summas 100 eurot nõudes

rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel

välja mõista Valentin Malcoceanilt ASi kasuks 100 eurot, mis tuleb kanda kannatanu

AS arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „1-26-248,

Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

18. Kannatanu B AS esitatud tsiviilhagi summas 6300 eurot

nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1

alusel välja mõista Valentin Malcoceanilt B AS kasuks 6300 eurot, mis tuleb kanda

kannatanu B AS arveldusarvele nr XXXXXXXX, märkides selgitusena: „1-26-248,

Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

19. Sularaha tagatiskontole kandmise määruse alusel Valentin

Malcoceani kinnipidamise ja elukoha läbiotsimise käigus ära võetud sularaha summas

1495 eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontale nr

EE932200221023778606 viitenumbriga 3100082116 - arestida KrMS § 1414 ja 142,

TsMS § 378 alusel tsiviilhagide katteks.

Menetluskulud

20. Valentin Malcoceanilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg

2; 175 lg 1 p-de 4 ja 9; § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

-

teise astme kuriteos süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 1329 eurot;

-

määratud kaitsjale Valeriy Gimaev kohtueelses menetluses makstud tasu 267,84

eurot,

s.o kokku menetluskulu 1596,84 eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 1 aasta

jooksul tasuda Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank,

kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300

Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK,

maksekorraldusse märkida viitenumber 99926700007757. Menetluskulude tähtaegse

tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse

täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Asitõendid

21. Videovalvesüsteemide salvestised (12.08.2025 AS Eesti Post,

Sõle 27, Tallinn; 01.09.2025 xxx, xxx, xxx, Harju maakond; 24.10.2025 AS Eesti Post,

Vabaduse pst 54b, Tallinn; 17.11.2025 AS Eesti Post, Rae 38, Paldiski linn), mis

asuvad PRIS andmekogus – jätta andmekogusse kuni tuvastamata isikute suhtes

menetluse lõpuleviimiseni.

22. Valentin Malcoceani mobiiltelefoni Samsung Galaxy S20 FE

(SM-G780G) koopiafailid, raportfail, andmestik ja jäädvustatud fotofailid, mis asuvad

PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas – jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel

kriminaalasja materjalide juurde.

23. Postisaadetis CE218091210EE, milles VJi nimele väljastatud

pangakaart asub kriminaalasja nr 25230100658 materjalide juures - jätta KrMS § 126

lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni

juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav

ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka

juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi

ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida

seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva

jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja

tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

SÜÜDISTUS

Valentin Malcoceani (Malcocean) süüdistatakse KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja KarS § 213 lg

2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, selles, et varalise kasu saamise

eesmärgil tekitas ta teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete

ebaseadusliku sisestamise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

ja nimelt:

2025. aasta augustist kuni oktoobrini võtsid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinedes riigiametnike, politsei- ja/või

pangatöötajatena teatasid nad, et isiku nimel üritatakse võtta laenu või, et ta pangakontol on

märgatud kahtlast tegevust või, et ta isiklikud andmed on kompromiteeritud. Selleks, et

vältida varalist ja muud kahju pakkusid nad läbida turvaprotseduuri, mis eeldas toimingute

kinnitamist Smart-ID või Mobiil-ID rakenduse abil ja/või mobiilseadmesse või arvutisse

teatud tarkvara paigaldamist, pangakaardi üleandmist, pangaülekannete tegemist ja muid

toiminguid.

Selle abil, tekitades valeettekujutuse toimuvast, said kohtueelse menetluse käigus seni

tuvastamata isikud tehnilised vahendid ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääsu

vastavate isikute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt

makseid ja sularaha väljavõtmisi.

Selliselt teostatud maksete sularahas väljavõtmised korraldas mh Valentin Malcocean ja seda

alljärgnevalt:

12.08.2025 võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust

OMga (M) ja esinedes pangatöötaja DLna (L) teatas, et on toimunud turvaintsident, mille

käigus üritati vormistada isiku nimel laene ja finantseerida sellega agressorriiki, mille

lahendamisega pangatöötajad ja politsei praegu tegelevad. Et vältida kahju tekitamist ja

takistada laenude vormistamist, tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud

toiminguid Smart-ID abil, mitte reageerida sissetulevatele telefonikõnedele ja sõnumitele, üle

anda pangale oma pangakaart blokeerimiseks ja teatada selle PIN-kood.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, teatas OM pangatöötajana esinenud isikule oma isiklikud andmed, nõustus üle

andma pangakaardi, teatas selle kasutamiseks ette nähtud PIN-koodi ja kinnitas talle pakutud

toimingud Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud OM nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise PG OÜ-le.

Nimelt kasutades OM identiteeti esitas tuvastamata isik kooskõlastatult Valentin

Malcoceaniga taotluse laenulepingu nr TL4248100 sõlmimiseks PG OÜ veebiportaalis xxx

12.08.2025.a. kell 13:27 . Pärast laenutaotluse ning lepingu sõlmimise taotluse automaatselt

rahuldamist kanti laenu summa 2755 eurot (145 arvutatud automaatselt maha, kokku laen

2900 eurot) OM kontole AS SEB pangas.

Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi

teenuse ja teatasid OMle uksekoodi, juhendades viimast paigutama oma pangakaardi

pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele, paigutas OM oma SEB pangakaardi Omniva

pakiautomaati aadressil Sõle tee 27, Tallinn, teatas helistanule pangakaardi PIN-koodi ja

kandis oma hoiukontolt vahendid pangakaardiga seotud kontole.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel,

olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja

OM pangakaardi PIN-koodi, võttis Valentin Malcocean 12.08.2025 kell 15.43 Tallinnas,

aadressil Sõle 27 asuvast Omniva pakiautomaadist OM poolt sinna paigutatud pangakaardi nr

…3762.

PG OÜ automaatsüsteemi poolt tehtud otsuse tulemusena laekus OM pangakontole

laenusumma 2755 eurot. 12.08.2025, kell 15.58-15.59 võttis Valentin Malcocean Tallinnas,

aadressil Sõle 51 asuvast Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0125 OM nimele

väljastatud pangakaardiga nr …3762 viimase pangakontolt XXXXXX (AS SEB Pank) 2950

eurot sularahas välja.

Seejärel, 13.08.2025 kell 12.53, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Tartu mnt 87

asuva Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0016 OM nimele väljastatud

pangakaardiga nr …3762 viimase pangakontolt XXXXXX (AS SEB Pank) 650 eurot

sularahas välja.

Seega Valentin Malcocean, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja

kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus seni tuvastamata isikutega,

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas PG OÜ-le varalist kahju

summas 2755 eurot ning tekitas OMle varalist kahju summas 845 eurot, s.o pani toime

KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

19.08.2025 võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust

IMiga (M) ja esinedes pangatöötajana teatas, et on toimunud turvaintsident, mille käigus olid

vormistatud laenud ja mille lahendamisega nad praegu tegelevad. Et vältida kahju tekitamist

ja väidetavalt vormistatud laenude tühistamiseks, tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada

teatud toimingud Smart-ID abil ja üle anda oma pangakaart kontrollimiseks.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, jätkas IM suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga Telegrami rakenduses, jagas

helistajaga oma telefoniekraani, sisenes AS LHV panga internetipanga keskkonda, nõustus

üle andma oma pangakaardi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud IMi nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise B AS-ile.

Nimelt kasutades IMi identiteeti esitas tuvastamata isik kooskõlastatult Valentin

Malcoceaniga 19.08.2025.a. laenutaotluse portaalis xxx ning kinnitas selle SMS teel

saadetavate PIN koodidega,mille tagajärjel oli sõlmitud siduvad laenulepingud 5821188 ning

5821405. Lepingu 5821188 alusel kanti IMi kontole 900 eurot , kogu laenusumma on 956

eurot, millest automaatselt arvati maha 56 eurot lepingutasuna. Lepingu 5821405 alusel

väljastati 2020 eurot, milles 120 arvestati lepingutasuna ning kontole kanti 1900.

Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi

teenuse ja teatasid IMile uksekoodi, juhendades viimast paigutama oma pangakaart

pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele paigutas IM oma SEB pangakaardi Omniva

pakiautomaati aadressil Laagna tee 80, Tallinn.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel,

olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja

IMi pangakaardi PIN-koodi, võttis Valentin Malcocean 19.08.2025 kella 14.00 paiku

Tallinnas, aadressil Laagna tee 80 asuvast Omniva pakiautomaadist IMi poolt sinna

paigutatud pangakaardi nr 3762.

B AS-i andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus IMi pangakontole laenusumma

2800 eurot. 19.08.2025 kell 14.00-14.10 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil

Mustakivi tee 13 asuva AS-i LHV Pank sularahaautomaadist WLEC0518 IMi nimele

väljastatud pangakaardiga nr …0407 viimase pangakontolt XXXXXXXX (AS LHV Pank)

2850 eurot sularahas välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas B

AS-ile varalist kahju summas 2800 eurot ja IMile varalist kahju summas 50 eurot, s.o

pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

01.09.2025 võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust

ONga (N) ja esinedes Tervisekassa töötajana palus teatada oma isikukoodi ja e-posti aadressi.

Seejärel võtsid temaga ühendust teised kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud

ning esinedes Swedbanki turvaosakonna- ja politseitöötajatena teatasid, et kurjategijad said

ligi ON isiklikele andmetele ja pangakontole. Et vältida kahju tekitamist tuli täita helistajate

juhiseid.

Olles veendunud, et suhtleb panga- ja politseitöötajatega ja täidab nende juhiseid, vältimaks

endale ja oma mehele kahju tekitamist, teatas ON neile enda ja oma mehe EG elukoha

andmed, nõustus kontrollimiseks üle andma EG ja enda pangakaardid, paigaldas arvutisse ja

mobiiltelefoni WhatsApp rakenduse ja jagas helistajatega oma arvuti ekraani, millega

võimaldas kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutel koguda andmeid enda ja EG

kohta, sh pangakaartide PIN-koodid.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja

tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, olles saanud nendelt ON

elukoha aadressi ja ONga kokku lepitud koodsõna, suundus Valentin Malcocean ON elukohta

aadressil Harjumaa, xxx, xxx, xxx. Valentin Malcocean saabus kohale 01.09.2025 kell 16.47

ning esinedes panga kullerina kohtus ONga, nimetas koodsõna ja sai temalt kätte tema ja EG

Swedbanki pangakaardi nr …1774.

Seejärel, 01.09.2025 kell 17.30-17.33, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Pärnu

mnt 147 asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00070 EG nimele väljastatud

pangakaardiga nr …1774 viimase pangakontolt XXXXXXXX 3200 eurot sularahas välja.

Seejärel, 02.09.2025 kell 00.05-00.08, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil

Gonsiori 2 asuva Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00349 EG nimele väljastatud

pangakaardiga nr …1774 viimase pangakontolt XXXXXXXX 3200 eurot sularahas välja.

Seejärel, 03.09.2025 kell 09.34-09.35, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Sütiste

tee 1 asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00097 EG nimele väljastatud

pangakaardiga nr …1774 viimase pangakontolt XXXXXXXX 1100 eurot sularahas välja.

Olles Valentin Malcoceaniga suhtlemise tulemusena veendunud, et suhtleb tegeliku

pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale ja EGle kahju tekitamist ja selleks, et

üle kanda enda ja EG rahavahendid selleks spetsiaalselt loodud tagatiskontole, teostas ON

temalt nõutud tegevused, mh olles EG pangakontode volitatud kasutaja, sõlmis ta 02.09.2025

AS-iga LHV Pank ja Luminor Bank AS-iga internetipanga kasutamise lepingud EG

pangakontode kasutamiseks ning teostas vastavalt kohtueelse menetluse käigus tuvastamata

isikutelt saadud makseandmetele, enda ja EG nimel Swedbank AS-i, AS-i LHV Pank ja

Luminor Bank AS-i internetipanga keskkonnas mh järgnevad toimingud:

-

01.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank) ülekannete teostamise KA

pangakontole kogusummas 16 333,91 eurot;

-

01.09.2025 ON pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank) ülekannete teostamise AT

pangakontole kogusummas 9765,83 eurot;

-

02.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXX (LHV Pank) ülekannete teostamise

HARMONIIE SAS pangas avatud pangakontole kogusummas 96 823,83 eurot;

-

03.09.2025-07.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXX, ülekannete teostamise

HARMONIIE SAS pangas avatud pangakontole kogusummas 43 778,9 eurot;

-

04.09.2025-07.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXX (Luminor Bank AS) ülekannete

teostamise HARMONIIE SAS pangas avatud pangakontole kogusummas 35 053,38

eurot.

Ilmudes 01.09.2025 kell 16.47 ON ja EG suvilasse ning esinedes seal panga kullerina lõi

Valentin Malcocean ONle veendumuse, et tema suhtles eelnevalt tegelike panga töötajatega

ning samas arusaama , et tema ja tema abikaasa säästud on ohus. Reaalse isikuga suhtlemise

tulemusena süvenes ONl arusaam, et tema peab alluma temale telefonitsi jagatud

korraldustele, mistõttu andis ta libakullerile pangakaardi ja kõik küsitud andmed üle ning

jätkas täitma helistajate korraldusi.

Suheldes ONga ning esitledes and pangakullerina andis Valentin Malcocean endale aru, et

oma tegevusega tekitab ta pensioni eas olevale isikule väära arusaama situatsiooni olemuse,

enda isiku, tema ja temaga koos tegutsevate isikute reaalsete plaanide kohta , kuid jätkas

tegevust.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise ja tegelikest

asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, tekitas tahtlikult EGle varalist

kahju kogusummas 199 490,02 eurot ja ONle varalist kahju kogusummas 9765,83 eurot,

s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 ja KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritavad

kuriteod.

08.09.2025 kella 17.30 paiku, võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik

telefoni teel ühendust SFiga (F) ja esinedes pensioniameti töötajana teatas, et on vaja teatada

enda isikukood. Hiljem võtsid SFiga ühendust teised isikud ning esinedes Euroopa keskpanga

töötajatena teatasid, et on toimunud turvaintsident, mille käigus olid vormistatud laenud ja

mille lahendamisega nad praegu tegelevad. Et vältida kahju tekitamist ja väidetavalt

vormistatud laenude tühistamiseks, tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud

toimingud Smart-ID abil, edastada helistajatele ID kaardi foto, kontrollimiseks üle anda oma

pangakaart ja teatada selle PIN-kood.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, teatas SF pangatöötajana esinenud isikule oma elukoha andmed, nõustus üle

andma oma pangakaardi, teatama selle kasutamiseks ette nähtud PIN-koodi, lasi teha enda

näost foto ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud SFi nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh järgnevad toimingud:

-

laenutaotluse esitamise BB Finance OÜ-le;

-

laenutaotluse esitamise Inbank Finance AS-ile;

-

kaardimaksete teostamise kogusummas 488,55 eurot.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sekkumise ja

tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, olles saanud nendelt SFi

elukoha aadressi ja viimase pangakaardi PIN koodi, suundus Valentin Malcocean aadressile

xxx, Tallinn, kus esinedes panga kullerina, kohtus SFiga ja sai temalt kätte viimase SEB

panga pangakaardi nr …8098 ja selle kasutamiseks ettenähtud PIN-koodi.

BB Finance OÜ andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus SFi pangakontole

laenusumma 2600 eurot. 08.09.2025 kell 21.58-22.01 võttis Valentin Malcocean Tallinnas,

aadressil Läänemere tee 28 asuva Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0107 SFi

nimele väljastatud pangakaardiga nr …8098 viimase pangakontolt XXXXXXX (AS SEB

Pank) 3395 eurot sularahas välja.

Inbank Finance AS-ilt andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus SFi

pangakontole laenusumma 4000 eurot. 09.09.2025 kell 10.44-10.45 võttis Valentin

Malcocean Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 558a asuva Brink’s Estonia OÜ

sularahaautomaadist EESE0022 SFi nimele väljastatud pangakaardiga nr …8098 viimase

pangakontolt nr XXXXXXX 3500 eurot sularahas välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas BB

Finance OÜ-le varalist kahju summas 2600 eurot, Inbank Finance AS-ile varalist kahju

summas 4000 eurot ja SFile varalist kahjus summas 783,55 eurot, s.o pani toime KarS

§213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

09.09.2025 kella 06.30 paiku võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni

teel ühendust SFiga (F) ja esinedes Euroopa keskpanga töötajana teatas, et vältimaks SFi

abikaasale NFile kahju tekitamist ja väidetavalt juba vormistatud laenude tühistamiseks, tuli

ka temal läbida turvaprotseduur, ehk täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud

toimingud Smart-ID abil, edastada helistajatele ID kaardi foto, kontrollimiseks üle anda oma

pangakaart ja teatada selle PIN-kood.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, nõustus NF üle andma oma pangakaardi, teatas oma elukoha aadressi, edastas

helistajale oma ID kaardi foto, võimaldas teha näopildi ja kinnitas talle pakutud toimingud

Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid eeluurimisel seni tuvastamata isikud, NFi nimel ja

viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise Inbank Finance AS-ile.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja

tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, olles saanud nendelt SFi ja

NFi elukoha aadressi ja viimase pangakaardi PIN-koodi, suundus Valentin Malcocean

09.09.2025 aadressile xxx, Tallinn, kus esinedes panga kullerina, kohtus uuesti SFiga ja sai

temalt kätte NFi SEB panga pangakaardi nr …5224 ja selle kasutamiseks ettenähtud PIN-

koodi.

Inbank Finance AS-il andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus NFi

pangakontole laenusumma 13 868 eurot. 09.09.2025 kell 13.54-13.55 võttis Valentin

Malcocean Tallinnas, aadressil Läänemere tee 28 asuva Brink’s Estonia OÜ

sularahaautomaadist EESE0107 NFi nimele väljastatud pangakaardiga nr …5224 viimase

pangakontolt nr XXXXXXXX (AS SEB Pank) 3000 eurot sularahas välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas

Inbank Finance AS-ile varalise kahju summas 13 868 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg

2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

09.10.2025 kella 11.00 paiku, võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik

telefoni teel ühendust ATga (T) ja esinedes terviseportaali esindajana teatas, et on vaja

uuendada isiklikke andmeid, milleks tuli sisestada Smart-ID PIN-koodid. Seejärel laekus AT

e-posti aadressile kiri, milles teatati, et on toimunud turvaintsident, mille käigus vormistati

AT nimele laenulepingud. Selle lahendamiseks pakuti võtta ühendust e-kirjas esile toodud

WhatsAppi kasutajaga, mida AT tegigi. Kõnele vastanud Euroopa Keskpanga töötajana end

esitlenud isik teatas ATle, et kahju tekitamise vältimiseks ja väidetavalt vormistatud laenude

tühistamiseks, tuleb täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil,

kontrollimiseks üle anda oma pangakaart ning teatada selle kasutamiseks ette nähtud PIN-

kood.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, jätkas AT suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga WhatsAppi rakenduses,

jagas helisajaga oma telefoni ekraanipilti, tõstis pangakaardi sularaha väljavõtmise limiiti,

teatas pangakaardi PIN-koodi ja nõustus selle üle andma pangale, teatas selleks oma elukoha

aadressi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud AT nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise BB Finance

OÜ-le.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel,

olles saanud nendelt AT elukoha aadressi ja viimase pangakaardi PIN-koodi, suundus

Valentin Malcocean 09.10.2025 aadressile xxx, Tallinn, kus esinedes panga kullerina, kohtus

ATga ja sai temalt kätte viimase pangakaardi nr. …2277.

BB Finance OÜ-lt andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus AT pangakontole

laenusumma 4000 eurot. 09.10.2025 kell 19.12-19.14 võttis Valentin Malcocean Tallinnas,

aadressil Tammsaare tee 11 asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00096 AT

nimele väljastatud pangakaardiga nr …2277 viimase pangakontolt nr XXXXXXXX

(Swedbank AS) 3200 eurot sularahas välja ja 10.10.2025 kell 00.15-00.16 Tallinnas, aadressil

Vesivärava 37 asuva Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00310 800 eurot sularahas

välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas BB

Finance OÜ-le varalist kahju summas 4000 eurot, s.o pani toime KarS §213 lg 2 p1,4

järgi kvalifitseeritava kuriteo.

23.10.2025, kella 17.50 paiku, võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik

telefoni teel ühendust YHga (H), esitles end riigiametnikuna ning teatas, et vastuvõtu aja

määramiseks on vaja teatada oma isikukood ja sisestada Smart-ID PIN-kood. Seejärel laekus

YH e-posti aadressile kiri, milles teatati, et on toimunud turvaintsident, mille lahendamiseks

võtab YHga ühendust keegi SEB panga töötaja. Siis helistas YHle SEB töötaja VK end

esitlenud isik ja teatas, et YH nimelt vormistasid kurjategijad laenulepingud B AS-iga.

Laenulepingute tühistamiseks tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud

Smart-ID abil, üle anda oma pangakaart selle blokeerimiseks, teatada pangakaardi

kasutamiseks ette nähtud PIN-kood.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, jätkas YH suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga WhatsAppi rakenduses,

jagas helisajaga oma telefoni ekraanipilti, teatas pangakaardi PIN-koodi, nõustus üle andma

pangakaardi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud YH nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise B AS-ile.

Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi

teenuse ja teatasid YHle uksekoodi, juhendades viimast paigutada oma pangakaart

pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele paigutas YH oma SEB pangakaardi Omniva

pakiautomaati aadressil Vabaduse pst 54B, Tallinn.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel,

olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja

YH pangakaardi PIN-koodi, Valentin Malcocean 24.10.2025 kella 11.00 paiku aadressil

Vabaduse pst 54B, Tallinn, asuvast Omniva pakiautomaadist YH poolt sinna paigutatud

pangakaardi nr 7270.

B AS-i andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus YH pangakontole laenusumma

6300 eurot. 24.10.2025 kell 11.38-11.40 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Jaama

2 asuvast Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0080 YH nimele väljastatud

pangakaardiga nr …7270 viimase pangakontolt XXXXXXXX (AS SEB Pank) 3500 eurot

sularahas välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas B

AS-le varalist kahju summas 6300 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

17.11.2025 kella 09.00 paiku võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni

teel ühendust ASiga (S), esitles end pensioniameti esindajana ning teatas, et vastuvõtu aja

määramiseks on vaja kinnitada toiming Smart-ID PIN-koodide sisestamisega, mida AS tegigi.

Siis helistas ASile Swedbanki töötaja VK end esitlenud isik ja teatas, et ASi isiklikud andmed

on kompromiteeritud ja, et tema nimelt taotlesid kurjategijad laenu. Kurjategijate tegevuse

ehk laenulepingute vormistamise takistamiseks on vaja täita pangatöötaja juhiseid, mh

taotleda laene erinevatelt krediidiasutustelt, et takistada laenu vormistamist teiste isikute

poolt, üle andma pangale oma pangakaart selle blokeerimiseks ja uue väljastamiseks, teatada

pangakaardi kasutamiseks ette nähtud PIN-kood. Saadav laenusumma lubati tagastada panga

poolt laenuandjale.

Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju

tekitamist, jätkas AS suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga WhatsAppi rakenduses,

teatas oma pangakaartide PIN-koodid, nõustus üle andma oma pangakaardid ja kinnitas talle

pakutud toimingud Smart-ID abil.

Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata

isikud ASi nimel, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise B AS-ile.

B AS-i andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus ASi pangakontole

laenusumma 5000, millest 2500 eurot kandis AS, vastavalt saadud juhistele, oma teisele

pangakontole.

Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi

teenuse ja teatasid ASile uksekoodi, juhendades viimast paigutada tema kasutusel olnud

pangakaardid pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele paigutas AS oma Swedbank’i

pangakaardid Omniva pakiautomaati aadressil Rae 38, Paldiski linn.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud

kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel,

olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja

ASi pangakaardi PIN-koodi, võttis Valentin Malcocean 17.11.2025 kella 18.00 paiku

aadressil Rae 38, Paldiski linn, asuvast Omniva pakiautomaadist ASi poolt sinna paigutatud

pangakaardid nr …5115 ja …3340.

Seejärel, 17.11.2025 kell 18.48-18.52, võttis Valentin Malcocean Paldiski linnas, aadressil

Rae 14B, asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00153 ASi nimele väljastatud

pangakaardiga nr …3340 viimase pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank AS) 2500 eurot

sularahas välja ja pangakaardiga nr …5115 pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank AS)

2400 eurot sularahas välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes

varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus

tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas B

AS-ile varalist kahju summas 5000 eurot, s.o pani toime KarS §213 lg 2 p 1, 4 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPPE SISU

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 26.02.2026 Põhja Ringkonnaprokuratuuri

ringkonnaprokurör Andrei Voronin, süüdistatav Valentin Malcocean ja tema kaitsja

Elise Altroff sõlminud järgneva kokkuleppe:

KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4; KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise

eest nõuab prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 alusel mõista süüdistatavale karistuseks tähtajaline

vangistus pikkusega 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses ära oldud aeg alatest

kinnipidamise päevast 03.12.2025.a. kuni kohtuotsuse tegemise päevani.

KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, kolme aastane ja kuuekuulise

vangistust, ei pöörata osaliselt täitmisele. Karistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks)

aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust, mille kandmise alguseks lugeda Valentin Malcocean’i

kahtlustatavana Eestis kinnipidamise aeg, s.o 03.12.2025.a.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel ülejäänud karistuse osa – kaks aastat vangistust, ei pöörata

täitmisele kui Valentin Malcocean ei pane katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg

on 4 (neli) aastat.

KarS § 54 lg 1 alusel kohaldada lisakaristusena suhtes Eesti Vabariigist väljasaatmist koos

sissesõidukeeluga tähtajaga 7 (seitsmeks) aastaks. KarS § 55 lg 2 alusel arvestada

väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates Valentin Malcoceani faktilisest

väljasaatmisest Eesti Vabariigist.

Tõkend - vahistamine – jätta muutmata kohtuotsuse jõustumiseni või reaalselt kandmisele

kuuluva osa ära kandmiseni, kumb saab varem.

Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse alus ja ese:

-

Kannatanu OM esitas tsiviilhagi summas 845 eurot, mille väljamõistmisel palub

kanda a/a-le XXXXXXXX/I kd tl 51-52/.

-

Kannatanu PG OÜ esitas tsiviilhagi summas 3183,64 eurot, mille väljamõistmisel

palub kanda a/a-le XXXXXXXX selgitusega TL4248100 EM /I kd, tl 61-64/.

-

Kannatanu IM esitas tsiviilhagi summas 250 eurot (tekitatud kahju summas 50 eurot

ja krediidiasutusele hüvitatud summa 200 eurot) , mille väljamõistmisel palub kanda

raha a/a-le XXXXXXXX. /I kd tl 137/.

-

Kannatanu ON esitas tsiviilhagi summas 8500 eurot , mille väljamõistmisel palub

kanda raha a/a-le XXXXXXXX./II kd tl 13/.

-

Kannatanu EG esitas tsiviilhagi summas 199 490,02 eurot, mille väljamõistmisel

palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX. /II kd tl 20-21/.

-

Kannatanu SF esitas tsiviilhagi summas 7383,55 eurot, mille väljamõistmisel palub

kanda raha a/a-le XXXXXXXX. (tekitatud kahju summas 783,55 eurot ja

krediidiasutustele hüvitatud summa 6600 eurot) /II kd tl 80/.

-

Kannatanu NF esitas tsiviilhagi summas 13 868 eurot, mille väljamõistmisel palub

kanda raha a/a-le XXXXXXXX (krediidiasutusele hüvitatud summa) /II kd tl 121/.

-

Kannatanu AT esitas tsiviilhagi summas 4000 eurot, mille väljamõistmisel palub

kanda raha a/a-le XXXXXXXX (krediidiasutusele hüvitatud summa) /II kd tl 165/.

-

Kannatanu AS esitas tsiviilhagi summas 100 eurot (krediidiasutusele hüvitatud

summa) /III kd tl 52/.

-

Kannatanu B AS esitas tsiviilhagi summas 6300 eurot , mille väljamõistmisel palub

kanda raha a/a-le XXXXXXXX (YHga seotud episood) /II kd tl 245-246/.

Kokkuleppe sõlmimisega võtab süüdistatav-tsiviilkostja V. Malcocean hagid õigeteks.

Sularaha tagatiskontole kandmise määruse alusel on V. Malcoceani kahtlustatavana

kinnipidamise käigus 03.12.2025 ja tema elukoha xxx, Tallinn läbiotsimise käigus ära võetud

sularaha summas 1495 eurot, milline on kantud PPA poolt Rahandusministeeriumi

tagatiskontole nr EE932200221023778606 viitenumbriga 3100082116 /III kd tl 141-142/. -

arestitakse tsiviilhagide katteks.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 174 lg 1 p 4 alusel on menetluskulu Valentin Malcoceanile määratud kaitsja Valeriy

Gimaevi kohtueelses menetluses osalemise tasu summas 133,92 eurot (09.12.2025.a.

tasumäärus) ning 133,92 eurot 12.01.2026.a. tasumäärus/III kd tl 162-163; tl 198-199/. Kokku

267,84 eurot.

Valitud kaitsjate kulud jäävad süüdistatav kanda.

KrMS § 180 alusel on väljamõistetav sundraha 1,5 palga alammääras – 1329 eurot.

Menetluse kulud kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga kokku on 1596,84 eurot.

Süüdistatavale on selgitatud, et kuulude suurus ja koosseis võivad muutuda sõltuvalt

edaspidise menetluse käigust.

Pooled on leppinud taotleda kohtult menetluskulude tasumise ajatamist 12-ks kuuks .

Asitõendid:

- AS-i Eesti Post, Sõle 27, Tallinn, videovalvesüsteemi 12.08.2025 salvestised /I kd tl 11/ mis

on lisatud PRIS andmekogusse

- xxx, xxx, xxx, Harju maakond, videovalvesüsteemi 01.09.2025 salvestised /I kd tl 243/ mis

on lisatud PRIS andmekogusse.

- AS-i Eesti Post, Vabaduse pst 54b, Tallinn, videovalvesüsteemi 24.10.2025 salvestised /II

kd tl 202/ mis on lisatud PRIS andmekogusse.

- AS-i Eesti Post, Rae 38, Paldiski linn, videovalvesüsteemi 17.11.2025 salvestised /III kd tl

10/ mis on lisatud PRIS andmekogusse.

Jäetakse andmekogusse (digitoimiku juurde) kuni tuvastamata isikute suhtes menetluse

lõpuleviimiseni.

-

Valentin Malcoceani mobiiltelefoni Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)

koopiafailid, raportfail, andmestik ja jäädvustatud fotofailid asuvad PPA

keskkriminaalpolitsei andmehoidlas /III kd tl 108-110/.

Jäetakse andmekogusse (digitoimiku juurde) kuni tuvastamata isikute suhtes menetluse

menetluse lõpuleviimiseni.

-

Postisaadetis CE218091210EE, milles VJi nimele väljastatud pangakaart asub

kriminaalasja nr 25230100658 materjalide juures /III kd tl 202/.

Jäetakse toimiku materjalide juurde KrMS § 126 lg 3 p1 alusel.

Valentin Malcoceani kinnipidamise käigus 03.12.2025 ära võetud Coop Pank pangakaart VA

nimele on lisatud kriminaalasja nr 25230101206 materjalide juurde /III kd tl 164-165/.

Valentin Malcoceani elukoha xxx, Tallinn läbiotsimise käigus leitud Swedbanki pangakaart

VA nimele on lisatud kriminaalasja nr 25230101206 materjalide juurde /III kd tl 164-165/.

Valentin Malcoceani elukoha xxx, Tallinn läbiotsimise käigus leitud Swedbanki pangakaart

ZV nimele on lisatud kriminaalasja nr 25230101225 materjalide juurde /III kd tl 164-165/.

Harju Maakohtu 11.12.2025 postisaadetise arestimise määruse alusel läbi viidud

postisaadetise läbivaatuse käigus ära võetud pakk CE217912214EE, milles pangakaart LK

nimele ja sularaha summas 6500 eurot ning 285 000 Venemaa Föderatsiooni rubla, on lisatud

kriminaalasja nr materjalide 25233000891 juurde /III kd tl 186-187/ (teine lahendamata

episood).

Jäetakse osutatud kriminaalasjade juurde.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus, tutvunud kohtule esitatud kokkuleppe ja kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära

süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta

ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et

süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on

süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkuleppele vastava süüdimõistva kohtuotsuse tegemine on kooskõlas seda reguleerivate

menetlusnormidega (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313). Eeltoodu

alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub talle süüks arvatud kuritegudes

süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Siim Mõistlik

kohtunik

/allkirjastatud digitaalselt/